证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2025-01 招商局公路网络科技控股股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司将根据相关法律法规及回购方案，于回购期间内根据市场情况择机实施 本次股份回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广 大投资者关注后续公告，并注意投资风险。 特此公告。 招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会 二〇二五年一月二日 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现 将公司截至上月末的回购进展情况公告如下： 截至 2024 年 12 月 31 日，公司暂未通过回购专用证券账户回购公司股份。 三、其他说明 一、股份回购方案概述 招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公司"或"招商公路"） 于 2024 年 10 月 16 日召开第三届董事会第二十五次会议，并于 2024 年 11 月 1 日召开 2024 年第二次临时股东大会，会议分 ...

| 债券代码：148777.SZ | 债券简称：24 | 招路 | K1 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148545.SZ | 债券简称：23 | 招路 | K2 | | 债券代码：148431.SZ | 债券简称：23 | 招路 | K1 | | 债券代码：148018.SZ | 债券简称：22 | 招路 | 01 | 债券代码：148777.SZ 债券简称：24 招路 K1 华泰联合证券有限责任公司 关于招商局公路网络科技控股股份有限公司 变更会计师事务所的受托管理事务临时报告 债券受托管理人： 华泰联合证券有限责任公司 （住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港 基金小镇 B7 栋 401） 2025 年 1 月 声 明 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）编制本报告的内 容及信息均来源于招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"发行人"、 "招商公路"、"公司"）提供的资料和数据。 1 华泰联合证券作为"24 招路 K1"、"23 招路 K2""23 招路 K1"及"22 招 路 01"的债券受托管理人，现将发行人变更会 ...

债券简称：112563.SZ 债券代码：17 招路 02 光大证券股份有限公司关于 招商局公路网络科技控股股份有限公司 聘请会计师事务所为公司年度审计机构的 临时受托管理事务报告 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《招商局公路网络 科技控股股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第 一期）募集说明书》、《招商局公路网络科技控股股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》等相关文件、第 三方机构出具的专业意见以及招商局公路网络科技控股股份有限公 司出具的相关说明文件等，由本期债券受托管理人光大证券股份有限 公司（以下简称"光大证券"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资 者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作 为光大证券所作的承诺或声明。 一、 发行人概况 （一） 公司名称：招商局公路网络科技控股股份有限公司 （二） 公司注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）鄂尔 多斯路 599 号东疆商务中心 A3 楼 910 （七） 登载本临时受托管理事务报告的中国证监会指定网站： www.szse.cn 光大证券 ...

北京中银律师事务所 致：招商局公路网络科技控股股份有限公司 北京中银律师事务所（以下简称本所）接受招商局公路网络科技控股股份有 限公司（以下简称公司）的委托，指派吴广红律师、侯文洁律师出席公司 2024 年 第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会），对本次股东大会的有关事项进 行见证。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称《股东大会规则》）、《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》） 等法律、行政法规、部门规章和规范性文件，以及《招商局公路网络科技控股股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。 关于招商局公路网络科技控股股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 地址：北京市朝阳区光华路正大中心北塔 11-12 层 邮编：100022 网址：www.zhongyinlawyer.com 电话：010-65876666 北京中银律师事务所 关于招商局公路网络科技控股股份有限公司 法律意见书 二○二四年十二月 2024 ...

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2024-105 招商局公路网络科技控股股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 2024 年 12 月 11 日，招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公 司"或"招商公路"）董事会以公告方式向全体股东发出召开公司 2024 年第三 次临时股东大会的通知。本次会议以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其 中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 27 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统 投票的具体时间为 2024 年 12 月 27 日 9:15—15:00。现场会议于 2024 年 12 月 27 日下午 14：50 分在公司 11 层会议室召开。 本次会议召集人为公司董事会，公司董事长白景涛先生主 ...

Company Summary - The stock price of China Merchants Highway reached a historical high, increasing by 2.06% to 13.85 yuan, with a trading volume of 9.1963 million shares and a transaction amount of 126 million yuan [1] - The latest total market capitalization of the stock in A-shares is 94.462 billion yuan, with the same amount for the circulating market capitalization [1] Industry Summary - The transportation industry, to which China Merchants Highway belongs, has an overall increase of 0.93%, with 111 stocks rising, including Jiacheng International, Air China Ocean, and Yuanshang Co., which rose by 9.97%, 5.41%, and 4.70% respectively [1] - Conversely, 12 stocks in the industry experienced declines, with Wuzhou Transportation, Shanxi Expressway, and Sanyangma leading the declines at 5.05%, 3.24%, and 1.16% respectively [1] Margin Trading Summary - As of December 26, the latest margin trading balance for China Merchants Highway is 255 million yuan, with a financing balance of 253 million yuan, showing a decrease of 56.6477 million yuan over the past 10 days, representing a decline of 18.30% [1]

Group 1: Investor Relations Activities - The investor relations activity included specific object research and involved various financial institutions and asset management companies [1] - The meeting took place on December 24, 2024, from 10:00 to 11:00 in the company conference room [1] Group 2: Company Responses to Policies - The company is actively responding to the recent market value management policies issued by the China Securities Regulatory Commission and the State-owned Assets Supervision and Administration Commission [1] - The focus is on enhancing the quality of listed companies and improving market value management practices [1] Group 3: Dividend Policy - The company has committed to a cash dividend ratio of no less than 55% of the annual net profit attributable to shareholders as part of its 2022-2024 shareholder return plan [4] - Over the past seven years, the company has distributed over 14 billion yuan in cash dividends to shareholders [4] Group 4: Traffic Volume and Performance - The overall traffic volume is slightly lower than the same period last year, primarily due to high traffic in the previous year and adverse weather conditions in the first half of 2024 [4] - The company's traffic management performance remains stable and aligns with the overall industry conditions [4] Group 5: Cost Efficiency Measures - The company focuses on efficiency and cost-saving measures, including revenue enhancement through precise management and operational audits [4] - Initiatives such as PMO (Project Management Office) for quality improvement and financial cost optimization are being implemented to achieve cost savings [4]

招商局公路网络科技控股股份有限公司 关于向招商局慈善基金会捐赠公益资金的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2024-103 一、关联交易概述 （一）基本情况 招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公司"或"招商公路"） 拟以自有资金向招商局慈善基金会捐赠公益金人民币 1,300 万元，用于开展扶贫 济困、助医助学、助教助残助孤、应急赈灾等公益活动。 （二）关联关系 公司控股股东、实际控制人与招商局慈善基金会出资人及管理人均为招商局 集团有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联 交易。 （三）审议程序 公司于 2024 年 12 月 24 日以现场及通讯表决的方式召开了第三届董事会第 二十八次会议，会议审议通过了《关于向招商局慈善基金会捐赠公益资金的关联 交易议案》（6 票同意，0 票反对，0 票弃权）。表决该议案时，关联董事白景涛 先生、杨旭东先生、刘昌松先生、寇遂奇先生、田学根先生回避表决。上述议案 已经公司独立董事 2024 年第四次工作会审 ...

关于持股 5%以上股东减持计划实施完毕的公告 本公司股东泰康人寿保险有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2024-104 招商局公路网络科技控股股份有限公司 特别提示： 致。 1、本次减持计划实施完毕后，信息披露义务人泰康人寿保险有限责任公司 （以下简称"泰康人寿"）持有招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简 称"公司"或"招商公路"）股份 339,659,438 股，占公司总股本的比例为 4.98%， 持股比例下降至 5%以下，不再为公司持股 5%以上股东。 2、本次权益变动属于股东在减持计划范围内减持股份，不触及要约收购。 截至本公告披露之日，泰康人寿本次减持计划已全部实施完毕。 3、本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，不会对公 司治理结构和经营管理构成影响。 4、公司于 2024 年 10 月 8 日披露《关于持股 5%以上股东股份减持计划的预 披露公告》（公告编号：2024-78）。公司持股 5%以上股东 ...

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2024-102 招商局公路网络科技控股股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公司"或"招商公路"） 第三届董事会第二十八次会议通知于 2024 年 12 月 18 日以电子邮件等方式送达 全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2024 年 12 月 24 日上午 9:30 在公 司 1101 会议室，以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 11 名，实 际行使表决权董事 11 名（第一项议案实际行使表决权董事 6 名）。会议的召集、 召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长白景涛先生主持， 会议审议通过了如下议案： 二、审议《关于聘任聂易彬先生为公司副总经理的议案》。 经公司总经理杨旭东先生提名，董事会提名委员会审核通过，本次董事会 审议，同意聘任聂易彬先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日 起至第三届董事会任期结束之日止。 表决结果：11 名董事同意，0 名董事 ...