招商局公路网络科技控股股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 第三届董事会非独立董事的议案》中，第三项选举李博先生为第三届董事会董事， 同意股份占出席会议股东所持有表决权股份总数未过半数，该议案未获得通过。 一、会议召开和出席情况 司"或"招商公路"）董事会以公告方式向全体股东发出召开公司 2025 年第二 次临时股东大会的通知，2025 年 7 月 23 日，公司董事会向全体股东发出关于召 开 2025 年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告。本次 会议以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 31 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 7 月 31 日 9:15—15:00。现场会议于 2025 年 7 月 31 日下午 14：50 分在公司 11 层会议室召开。 证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2025-40 ...

北京市北斗鼎铭律师事务所 二○二五年七月 北京市北斗鼎铭律师事务所 关于招商局公路网络科技控股股份有限公司 法律意见书 致：招商局公路网络科技控股股份有限公司 关于招商局公路网络科技控股股份有限公司 法律意见书 北京市北斗鼎铭律师事务所 媒体刊登了《招商局公路网络科技控股股份有限公司关于召开公司 2025 年第二 次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。2025 年 7 月 21 日，公司董事会收到持有公司 3%以上股份的股东中国中信金融资产管理股份有 限公司（以下简称"中信金融资产"）《关于向招商局公路网络科技控股股份有限 公司董事会提交股东大会临时提案的函》，提议将《关于选举李博先生为公司第 三届董事会非独立董事的议案》作为临时提案提交至公司 2025 年第二次临时股 东大会审议。 地址：北京市朝阳区望京东园四区 6 号金辉大厦 22 层 邮编：100102 网址：www.bdlawyer.com.cn 电话：010-64789100 传真：010-64789550 北京市北斗鼎铭律师事务所（以下简称本所）接受招商局公路网络科技控股 股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派本所律师出席公司 ...

证券日报网讯 7月31日晚间，招商公路发布公告称，公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关 于公司组织架构调整的议案》等多项议案。 （文章来源：证券日报） ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 7月31日晚间，招商公路发布公告称，公司2025年第二次临时股东大会于2025年7月31日 召开，审议通过了《关于公司申请注册发行债务融资工具的议案》。 ...

招商局公路网络科技控股股份有限公司 章 程 （经 2025 年 7 月 31 日 公司 2025 年第二次临时股东会审议通过） 二〇二五年七月三十一日 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 5 | | 第一节 股份发行 5 | | 第二节 股份增减或回购 6 | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 股东和股东会 8 | | 第一节 股东的一般规定 8 | | 第二节 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 股东会的一般规定 101 | | 第四节 股东会的召集 15 | | 第五节 股东会的提案与通知 16 | | 第六节 股东会的召开 18 | | 第七节 股东会的表决和决议 201 | | 第五章 董事会 24 | | 第一节 董事 24 | | 第二节 董事会 267 | | 第三节 独立董事 31 | | 第四节 专门委员会 34 | | 第六章 高级管理人员 36 | | 第七章 党委 38 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 财务会计制度 40 | | 第二节 内部审计 434 | | 第三节 会计 ...

北京市北斗鼎铭律师事务所 关于招商局公路网络科技控股股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京市北斗鼎铭律师事务所 二○二五年七月 北京市北斗鼎铭律师事务所 关于招商局公路网络科技控股股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：招商局公路网络科技控股股份有限公司 北京市北斗鼎铭律师事务所（以下简称本所）接受招商局公路网络科技控股 股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第二次 临时股东大会（以下简称本次股东大会），对本次股东大会的有关事项进行见 证。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称《股东大会规则》）、《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》） 等法律、行政法规、部门规章和规范性文件，以及《招商局公路网络科技控股股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的有关本次股东大会的相关 文件。本所律师仅根据本法 ...

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2025-40 招商局公路网络科技控股股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会出现未通过议案的情况，本次股东大会审议的《推荐选举 第三届董事会非独立董事的议案》中，第三项选举李博先生为第三届董事会董事， 同意股份占出席会议股东所持有表决权股份总数未过半数，该议案未获得通过。 2、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 2025 年 7 月 16 日，招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公 司"或"招商公路"）董事会以公告方式向全体股东发出召开公司 2025 年第二 次临时股东大会的通知，2025 年 7 月 23 日，公司董事会向全体股东发出关于召 开 2025 年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告。本次 会议以现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 31 日 9:15—9:25, ...

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2025-41 招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公司"或"招商公路"） 第三届董事会第三十四次会议通知于 2025 年 7 月 24 日以电子邮件等方式送达 全体董事。本次会议于 2025 年 7 月 31 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表 决董事 11 名，实际行使表决权董事 11 名。会议的召集、召开符合有关法律、法 规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案： 一、审议《关于选举宋嵘先生为公司第三届董事会董事长的议案》。 招商局公路网络科技控股股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会同意选举宋嵘先生为公司第三届董事会董事长，任期自董事会选 举通过之日起至第三届董事会任期结束。 表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。 二、审议《关于第三届董事会专门委员会成员调整的议案》。 由于公司董事会部分成员发生了变更，董事会同意对公司第三届董事会各专 门委员会成员进行相应调整。经本次董事会审议，同意宋嵘董 ...

从资金流向上来看，当日铁路公路板块主力资金净流出2.02亿元，游资资金净流入1.32亿元，散户资金净 流入6911.68万元。铁路公路板块个股资金流向见下表： 证券之星消息，7月31日铁路公路板块较上一交易日下跌1.47%，海汽集团领跌。当日上证指数报收于 3573.21，下跌1.18%。深证成指报收于11009.77，下跌1.73%。铁路公路板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 600106 | 重庆路桥 | 6.45 | 5.05% | 76.13万 | | 4.85亿 | | 001965 | 招商公路 | 11.21 | 0.36% | 19.37万 | | 2.17亿 | | 002357 | 富临远业 | 10.73 | 0.28% | 12.97万 | | 266" F | | 001213 | 中铁特货 | 4.29 | -0.69% | 29.23万 | | 1.26亿 | | 600033 | 福建高速 | 3.48 | -0. ...

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2025-39 招商局公路网络科技控股股份有限公司 2025 年 7 月 28 日，公司成功发行了 2025 年度第一期中期票据，发行结果 如下： | | 发行要素 | | | | --- | --- | --- | --- | | 债券全称 | 招商局公路网络科技控 股股份有限公司 2025 年 度第一期中期票据 | 简称 | 25 招商公路 MTN001 | | 代码 | 102583122 | 期限 | 3 年 | | 起息日 | 2025 年 7 月 29 日 | 兑付日 | 2028 年 7 月 29 日 | | 计划发行总额 | 20 亿元 | 实际发行总额 | 20 亿元 | | 发行利率 | 1.72% （2025 年 7 月 29 日 SHIBOR 3M+16BP） | 发行价格 | 100 元/百元 | | | 申购情况 | | | | 合规申购家数 | 4 | 家 | 合规申购金额 | 12.50 | 亿元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 最高申购价位 | 1.72% | | 最低申 ...