浙江伟星实业发展股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责的情况报告 董事会审计委员会议事规则》等规定，积极发挥专门委员会的作用，对会计师事务所的相关 资质和执业能力进行核查；对聘任会计师事务所的程序进行监督；在年报审计期间与会计师 事务所进行了充分的讨论和沟通，督促其及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履 行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。 浙江伟星实业发展股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年 3 月 17 日 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司董事会审计委员会议事 规则》等有关规定，浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会 2024 年度对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）履行 监督职责的情况报告如下： 3、2024 年 12 月 17 日，董事会审计委员会成员协同公司财务总监及审计部、财务部相 关人员与审计机构的年审会计师召开沟通会议，具体商议公司 2024 年度财务报告的审计安 排，确定审计工作时间、人员安排、报告出具节点等事项。同时认真听取了天健会计师事务 所关于公司年度财务报告审计 ...

浙江伟星实业发展股份有限公司 2024年度财务决算方案 2024 年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为 700,334,527.42 元，根据中国证 券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号》的相关规定，按调整后 的总股本 1,142,651,970 股计算，基本每股收益为人民币 0.60 元。 三、资产负债状况 根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审〔2025〕1468 号审计报告及公司 财务决算相关资料，现将公司 2024 年度财务决算报告概述如下： 一、主要经营情况 单位：万元 | 指标及项目 | 金额 | 增减比例（%） | | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 467,442.32 | 19.66 | | 营业成本 | 272,358.02 | 18.01 | | 税金及附加 | 5,507.70 | 19.68 | | 销售费用 | 41,465.61 | 14.13 | | 管理费用 | 51,234.63 | 29.11 | | 研发费用 | 18,063.55 | 13.04 | | 财务费用 | 155.30 | -90.64 | ...

证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2025-017 浙江伟星实业发展股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）及董事会全体成员保证信息披露 的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有 关规定，董事会定于2025年4月18日下午在浙江省临海市崇和路238号远洲国际大酒店二楼会 议厅召开公司2024年度股东大会。会议具体安排如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会。 2、会议召集人：公司第八届董事会。经公司第八届董事会第二十二次会议审议，同意 召开2024年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律法规、深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年4月18日（星期五）14:30开始； （2）网络投票时间：2025年4月18日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2025年4 ...

证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2025-010 浙江伟星实业发展股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）及监事会全体成员保证信息披露 的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司已建立较为完善的法人治理结构和内控制度体系，符合相关法规要求以及公司经营 管理的实际需要，并得到有效执行，能系统防范和控制各项经营风险，保证公司经营活动的 有序进行。《公司 2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建 1 公司第八届监事会第十九次会议于 2025 年 3 月17 日以专人或电子邮件送达等方式发出 通知，并于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室召开。会议应出席监事三名，实际亲自出席监事 三名，会议由监事会主席施加民先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律 法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案： 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 202 ...

浙江伟星实业发展股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）及董事会全体成员保证信息披露 的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第八届董事会第二十二次会议于 2025 年 3 月 17日以专人或电子邮件送达等方式发 出通知，并于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室召开。会议应出席董事九名，实际亲自出席董 事九名。会议由董事长蔡礼永先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2025-009 经全体董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案： 1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议 案》。 具体内容详见公司于2025年3月29日刊载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司会计政策变更公告》。 2、会议以9票同意、0票反 ...

证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2025-012 浙江伟星实业发展股份有限公司 一、利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配预案的基本内容 1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。 2、经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审〔2025〕1468 号《审计报告》确 认，2024 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 700,334,527.42 元，按 2024 年度母 公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 60,897,462.66 元，加上年初未分配利润 1,103,498,572.49 元，扣除支付 2023 年度股东现金红利 526,171,748.85 元、2024 年中期 股东现金红利 233,828,370.60 元，期末合并报表未分配利润为 982,935,517.80 元，母公司 未分配利润为 430,296,953.77 元。根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，实际 可供股东分配的利润为 430,296,953.77 元；期末总股本为 1,168,889,653 股。 3、公司 2024 年度现金分红总额及比例 （1）根据公司 2023 年 ...

东亚前海证券有限责任公司（以下简称"东亚前海证券"或"保荐机构"） 作为浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称"伟星股份"或"公司"）2022 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的要求， 对公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，具体情况如下： 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江伟星实业发展股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1279 号），公司以 9.05 元/股 的发行价格向 12 名特定对象发行人民币普通股 132,088,397 股，共计募集资金 119,540.00 万元，坐扣承销和保荐费用 1,026.02 万元后的募集资金为 118,513.98 万元，已由主承销商东亚前海证券于 2023 年 9 月 26 日汇入公司募集资金监管账 户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、 ...

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称伟星股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制审计报告 天健审〔2025〕1171 号 浙江伟星实业发展股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是伟星 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，伟星股份公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 ...

东亚前海证券有限责任公司 关于浙江伟星实业发展股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 东亚前海证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为浙江伟星实业发 展股份有限公司（以下简称"伟星股份"或"公司"）2022 年度向特定对象发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关规定的要求，对伟星股份 2025 年度日常关联交易预计事项进 行核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 因业务发展需要，2025 年公司及下属分、子公司与伟星集团有限公司（以下 简称"伟星集团"）及其子公司、公司联营企业将发生合计不超过 7,600.00 万元 的劳务服务、零星采购、房屋租赁等业务。2024 年度上述业务实际发生金额 6,682.50 万元。 （一）基本情况 2025 年 3 月 27 日，公司第八届董事会第二十二次会议以 3 票同意、0 票反 对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易的议案》。因 董事蔡礼永先生担任伟星集团董事职 ...

二、管理层的责任 伟星股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证 其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕1155 号 浙江伟星实业发展股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称伟星股份公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供伟星股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为伟星股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对伟星股份公司管理层编制的上述 报告独立 ...