浙江伟星实业发展股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年度，浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严格 按照法律法规以及公司内控制度等的有关要求，认真履行各项职责，对公司信息披露事务、 财务状况、规范运营、内部控制情况及其他重大事项进行了有效监督，积极维护公司的利益 和全体股东的合法权益。具体履职情况如下： 一、监事会会议情况 报告期，监事会共召开了六次会议，其中四次为通讯表决方式召开。会议情况如下： | 会议届次 | | | 召开日期 | | | | | | | 披露日期 | | | | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第八届监事会 | | | | | | | | | | | | | | 会议审议通过了全部议案，无新增、变更或否决情 形。会议决议情况具体详见登载于巨潮资讯网 | | | 2024 | 年 | 4 | 月 | 17 | 日 | 2024 | 年 | 4 | 月 | | 18 | 日 | | ...

证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2025-016 浙江伟星实业发展股份有限公司 日常关联交易预计公告 浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称"公司"或"伟星股份"）及董事会全体成 员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 因业务发展需要，2025 年公司及下属分、子公司与伟星集团有限公司（以下简称"伟 星集团"）及其子公司、公司联营企业将发生合计不超过 7,600.00 万元的劳务服务、零星采 购、房屋租赁等业务。2024 年度上述业务实际发生金额 6,682.50 万元。 2025 年 3 月 27 日，公司第八届董事会第二十二次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃 权的表决结果审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易的议案》。因董事蔡礼永先生担任伟 星集团董事职务、董事郑阳先生和沈利勇先生担任伟星集团监事职务、董事章卡鹏先生担任 伟星集团董事长兼总裁职务、董事张三云先生担任伟星集团副董事长兼副总裁职务、董事谢 瑾琨先生担任伟星集团全资子公司浙江伟星创业投资有限公司董事长职务，故前述董事为本 交 ...

2024年度社会责任报告 浙江伟星实业发展股份有限公司 Report 2024 前言 感谢您阅读《浙江伟星实业发展股份有限公司2024年度社会责 任报告》。为了便于您的阅读，我们对本报告作如下说明： 报告范围 本报告是浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 上市以来编制的第十七份报告，报告总体涵盖了公司2024年度在经 营发展过程中积极履行企业公民责任情况。基于社会责任履行的持 续性，报告中所涉及的内容包括但不局限于2024年度。 编写依据 本报告编写的主要依据为《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》《中国企业社会责任报告 指南》《社会责任报告编写指南》等文件，并综合考虑了公司业务 特点及行业特性，结合在履行社会责任方面的具体情况编制而成。 联系方式 | 公司电话 | 0576-85125002 | | --- | --- | | 公司传真 | 0576-85126598 | | 公司邮箱 | 002003@weixing.cn | | 公司网址 | http://www.weixing.cn | | 公司地址 | 浙江省临海市前江南路8号 | 001 002 目录 ...

证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2025-018 浙江伟星实业发展股份有限公司 关于举办投资者接待日活动及 2024 年度业绩网上说明会的通知 浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）及董事会全体成员保证信息披露 的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为便于广大投资者深入了解公司情况，公司将举办现场投资者接待日活动以及 2024 年 度业绩网上说明会。具体情况如下： 一、现场投资者接待日活动安排 1、活动时间：2025 年 4 月 2 日（星期三）14:00-16:00 2、活动地点：浙江省临海市崇和路 238 号远洲国际大酒店二楼会议厅 3、活动方式：现场交流 4、出席人员：公司副董事长、总经理郑阳先生，董事、董秘兼副总经理谢瑾琨先生， 董事兼财务总监沈利勇先生（如有特殊情况，参会人员将作调整）。 5、预约登记：请参加本次活动的投资者提前与公司证券部进行预约登记（节假日除外）， 以便做好活动接待安排。 （1）登记方式：以现场、电话、传真或邮件的方式进行登记 （2）预约时间：2025 年 3 月 31 日前（8:30-11:30，13:30-16:00） ...

浙江伟星实业发展股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责的情况报告 董事会审计委员会议事规则》等规定，积极发挥专门委员会的作用，对会计师事务所的相关 资质和执业能力进行核查；对聘任会计师事务所的程序进行监督；在年报审计期间与会计师 事务所进行了充分的讨论和沟通，督促其及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履 行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。 浙江伟星实业发展股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年 3 月 17 日 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司董事会审计委员会议事 规则》等有关规定，浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会 2024 年度对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）履行 监督职责的情况报告如下： 3、2024 年 12 月 17 日，董事会审计委员会成员协同公司财务总监及审计部、财务部相 关人员与审计机构的年审会计师召开沟通会议，具体商议公司 2024 年度财务报告的审计安 排，确定审计工作时间、人员安排、报告出具节点等事项。同时认真听取了天健会计师事务 所关于公司年度财务报告审计 ...

证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2025-017 浙江伟星实业发展股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）及董事会全体成员保证信息披露 的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有 关规定，董事会定于2025年4月18日下午在浙江省临海市崇和路238号远洲国际大酒店二楼会 议厅召开公司2024年度股东大会。会议具体安排如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会。 2、会议召集人：公司第八届董事会。经公司第八届董事会第二十二次会议审议，同意 召开2024年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律法规、深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年4月18日（星期五）14:30开始； （2）网络投票时间：2025年4月18日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2025年4 ...

证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2025-010 浙江伟星实业发展股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）及监事会全体成员保证信息披露 的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司已建立较为完善的法人治理结构和内控制度体系，符合相关法规要求以及公司经营 管理的实际需要，并得到有效执行，能系统防范和控制各项经营风险，保证公司经营活动的 有序进行。《公司 2024 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建 1 公司第八届监事会第十九次会议于 2025 年 3 月17 日以专人或电子邮件送达等方式发出 通知，并于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室召开。会议应出席监事三名，实际亲自出席监事 三名，会议由监事会主席施加民先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律 法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案： 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 202 ...

浙江伟星实业发展股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）及董事会全体成员保证信息披露 的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第八届董事会第二十二次会议于 2025 年 3 月 17日以专人或电子邮件送达等方式发 出通知，并于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室召开。会议应出席董事九名，实际亲自出席董 事九名。会议由董事长蔡礼永先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2025-009 经全体董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案： 1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议 案》。 具体内容详见公司于2025年3月29日刊载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司会计政策变更公告》。 2、会议以9票同意、0票反 ...

证券代码：002003 证券简称：伟星股份 公告编号：2025-012 浙江伟星实业发展股份有限公司 一、利润分配预案的基本情况 （一）本次利润分配预案的基本内容 1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。 2、经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审〔2025〕1468 号《审计报告》确 认，2024 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润 700,334,527.42 元，按 2024 年度母 公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 60,897,462.66 元，加上年初未分配利润 1,103,498,572.49 元，扣除支付 2023 年度股东现金红利 526,171,748.85 元、2024 年中期 股东现金红利 233,828,370.60 元，期末合并报表未分配利润为 982,935,517.80 元，母公司 未分配利润为 430,296,953.77 元。根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，实际 可供股东分配的利润为 430,296,953.77 元；期末总股本为 1,168,889,653 股。 3、公司 2024 年度现金分红总额及比例 （1）根据公司 2023 年 ...

1、纳入评价范围的主要单位 公司 2024 年度纳入内部控制评价范围的主要单位包括：公司及深圳市联星 服装辅料有限公司、浙江伟星进出口有限公司、上海伟星国际贸易有限公司等 十八家子公司和二十五家分公司，纳入评价范围的单位资产总额占公司合并财 务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 东亚前海证券有限责任公司（以下简称"东亚前海证券"或"保荐机构"） 作为浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称"伟星股份"或"公司"） 2022 年度向特定对象发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对《浙江伟星实业发展股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》的相关事项 进行了核查，并出具如下核查意见： 一、伟星股份内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则，确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及 高风险领域。 2、纳入评价范围的主要业务和事项 （1）公司治理 公司根据《公司法》《证券法》等法律法规的 ...