浙江精工集成科技股份有限公司 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2023-116 浙江精工集成科技股份有限公司 关于公司诉讼事项进展暨收到一审民事判决书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）于近日收到吉林省长春市 中级人民法院（以下简称长春中院）（2022）吉 01 知民初 35 号《民事判决书》。 现将相关诉讼案件进展情况公告如下： 一、 本次诉讼事项的基本情况 1、驳回元峻有限公司的全部诉讼请求。 2、案件受理费 116,043.20 元、保全费 30 元，由元峻有限公司负担。 如不服本判决，可在自判决书送达之日起十五日内，向长春中院递交上诉 状，并按照对方当事人人数提出副本,上诉于最高人民法院。 三、其他尚未披露的诉讼或仲裁事项 截至本公告披露日，公司小额诉讼事项涉诉金额累计为人民币 299.45 万元， 均未达到《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的重大诉讼、仲裁事项披露标 准。截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的其他诉 讼或仲裁事项。 浙江精工集 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2023－115 浙江精工集成科技股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日 内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购进展情况公告如 下： 一、回购公司股份的进展情况 截至2023年10月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计 回购公司股份6,304,765股，占公司总股本的1.385%，其中，最高成交价为17.30 元/股，最低成交价为16.12元/股，成交总金额为106,246,592.76元（不含交易 费用）。本次回购符合相关法律、行政法规的要求，符合公司既定的回购方案。 本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的 价格上限 25 元/股（含）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购 方案。 二、其他说明 浙江精工集成科技股份 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥300,775,930.17, a decrease of 40.83% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was ¥45,536,184.29, down 25.35% year-on-year[5]. - The basic earnings per share for the period was ¥0.10, reflecting a decline of 23.04% compared to the previous year[5]. - The company's total revenue for the current period is 1.12 billion CNY, down from 1.31 billion CNY in the previous period, representing a decrease of approximately 14.4%[46]. - The net profit for Q3 2023 was CNY 142,833,463.03, a decrease of 11.36% compared to CNY 161,136,821.22 in Q3 2022[48]. - The total comprehensive income for the period was CNY 142,833,463.03, compared to CNY 161,136,821.22 in Q3 2022, reflecting a decrease of 11.36%[49]. - The company's net profit margin is impacted by a reduction in sales and an increase in operating costs, indicating a need for strategic adjustments[46]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,282,835,038.00, a decrease of 11.78% from the end of the previous year[5]. - The total current assets decreased from 2.15 billion CNY at the beginning of the year to 1.76 billion CNY as of September 30, 2023, a decline of approximately 17.5%[44]. - The total liabilities decreased from 1.21 billion CNY at the beginning of the year to 927.98 million CNY, a reduction of approximately 23.5%[45]. Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥101,365,249.45, down 47.53% compared to the same period last year[5]. - The net cash flow from operating activities was CNY 101,365,249.45, significantly lower than CNY 193,182,367.00 in the previous year, indicating a decrease of 47.5%[50]. - Investment activities resulted in a net cash outflow of CNY 11,379,277.74, an improvement from a net outflow of CNY 48,396,900.81 in Q3 2022[51]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 32,136[10]. - The largest shareholder, Zhongjianxin (Zhejiang) Venture Capital Co., Ltd., held 29.99% of the shares, with 109,180,000 shares pledged[10]. - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 136,502,400 shares, representing a significant portion of the company's equity[11]. - The controlling shareholder pledged 10,918 million shares, representing 23.99% of the company's total share capital[31]. Corporate Actions and Changes - The restructuring plan for the company was approved by the court on November 28, 2022, allowing the new controlling shareholder, Zhongjianxin Zhejiang Company, to acquire 29.99% of the company's shares[13]. - The company changed its name from "Zhejiang Jinggong Technology Co., Ltd." to "Zhejiang Jinggong Integrated Technology Co., Ltd." on March 31, 2023[30]. - The company approved a profit distribution plan for 2022, distributing 2.00 RMB per 10 shares, totaling 91.032 million RMB in cash dividends[33]. - The company plans to issue up to 136,548,000 shares to specific investors, aiming to raise no more than 194,997.37 million RMB for projects related to carbon fiber and working capital[34]. - The fundraising target was later adjusted to a maximum of 147,142.37 million RMB due to changes in the financial investment plan[35]. Operational Developments - The company is actively pursuing market expansion and new technology development in the carbon fiber sector[15]. - The company signed two contracts with Jilin Guoxing Carbon Fiber Co., Ltd. for carbonization line equipment, totaling 650 million CNY (including tax), and has completed the delivery of all production lines, receiving 394.11 million CNY in payments[17]. - The company signed a contract with Jilin Chemical Fiber Co., Ltd. for carbonization line equipment, totaling 680 million CNY (including tax), with confirmed revenue of 601.77 million CNY (including tax) as of March 2023[19]. - The company won a bid for a project with Zhejiang Baojing Carbon Materials Co., Ltd., with a contract amount of 16.78 million CNY (including tax) for a carbon fiber production line, and has confirmed revenue of 133.65 million CNY from January to September 2023[21]. - The company initiated a plan to acquire minority shareholder rights in its subsidiary Zhejiang Jinggong Robot Intelligent Equipment Co., Ltd., completing the acquisition of 40% equity for 12 million CNY in June 2023, resulting in 100% ownership[23]. - The company established a wholly-owned subsidiary, Zhejiang Jinggong Intelligent Construction Machinery Co., Ltd., with an investment of 50 million CNY to optimize asset structure and enhance operational efficiency[24]. - The company established another wholly-owned subsidiary, Zhejiang Jinggong Intelligent Textile Machinery Co., Ltd., with an investment of 50 million CNY to further integrate internal resources[26]. - The company approved the dissolution of its subsidiary Zhejiang Jingyuan Electric Motor Co., Ltd. to streamline organizational structure and reduce management costs, completing the deregistration process by March 2023[27]. Research and Development - Research and development expenses for the current period were 66.38 million CNY, down from 81.39 million CNY in the previous period, a decrease of approximately 18.4%[46]. Stock and Share Repurchase - The company plans to repurchase up to 7.5 million shares, representing 1.65% of the total issued shares, at a price not exceeding 25.00 CNY per share, with a total repurchase fund range of 125 million to 187.5 million CNY[38]. - As of October 11, 2023, the company has repurchased 4,756,650 shares, accounting for 1.05% of the total shares, with a total transaction amount of 80,745,176.01 CNY[38].

浙江精工集成科技股份有限公司 浙江精工集成科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则修正案 （修改部分以黑体标注） 浙江精工集成科技股份有限公司 | | 4、对公司财计部门包括其负责人 | 4、其他相关事项。 | | --- | --- | --- | | | 工作的评价； | | | | 5、其他相关事项。 | | | | 第十二条 审计委员会会议分为 例会和临时会议，例会每季度召开一 | 第十二条 审计委员会每季度至少 召开一次会议，三分之二以上委员提议， | | | 次，临时会议由审计委员会委员提议召 | 或者召集人认为有必要时，可以召开临 | | | 开。会议召开前七天通知全体委员，会 | 时会议。会议通知及材料应于会议召开 | | 13 | 议由委员会主席主持，主席不能出席时 | 前三天送达全体委员，特别紧急情况下 | | | 可委托其他一名委员（独立董事）主持。 | 可不受上述通知时限限制。 | | | | 审计委员会会议由委员会主席主 | | | | 持，委员会主席不能出席时可委托其他 | | | | 一名委员（独立董事）主持. | | | 第十三条 审计委员会会议应由 三分之二以上的委员出席方 ...

第一章 总则 第一条 为完善浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司或本公司） 的法人治理结构，发挥独立董事的参与决策、监督制衡、专业咨询作用，促进公 司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律、行 政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，并应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 董事会工作规则（修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）董事会议事 和决策程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等有关法律、行政 法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，为公司常设权力机 构，受股东大会的委托，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心， 对股东大会负责。董事会在股东大会闭会期间对内管理公司事务，对外代表公司。 第二章 董事会的职权 第三条 董事会依据法律、法规、《公司章程》及本规则的规定行使职权。 （七）拟订公司重大收购、因《公司章程》第二十四条第（一）项、第（二） 项规定的情形收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2023-113 浙江精工集成科技股份有限公司 关于公司向特定对象发行股票预案等相关文件修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券 发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，浙江精工集成科技 股份有限公司（以下简称公司）召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会 第十二次会议、2023 年第四次临时股东大会、第八届董事会第十四次会议、第 八届监事会第十三次会议、第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十五次 会议，审议通过了向特定对象发行股票的相关事项。详见公司登刊于《证券时报》 和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 根据公司 2023 年第四次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 10 月 30 日召 开第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》，募集资金总额调整 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 证券代码：002006 证券简称：精工科技 浙江精工集成科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 （三次修订稿） 二〇二三年十月 浙江精工集成科技股份有限公司 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册。 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 1、本次向特定对象发 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2023-112 浙江精工集成科技股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的 风险提示及采取填补措施和相关主体承诺（三次修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 以下关于浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）本次向特定对象 发行股票后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应 据此进行投资决策。如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担 任何责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回 报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等法律、法规、规章及其他 规范性文件的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票事 项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并结合实际情况提出 ...

浙江精工集成科技股份有限公司 浙江精工集成科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则修正案 | | 是指董事会聘任的总经理、财务负责 | 事会聘任的总经理、执行总经理、副总 | | --- | --- | --- | | | 人、总工程师、董事会秘书及由总经理 | 经理、董事会秘书、财务负责人等符合 | | | 提请董事会认定的其他人员。 | 《公司章程》规定的高级管理人员。 | | 5 | 第四条 薪酬与考核委员会由三 | 第四条 薪酬与考核委员会成员由 | | | 名董事组成，其中独立董事两名。 第七条 薪酬与考核委员会任期 | 三名董事组成，其中独立董事占多数。 第七条 薪酬与考核委员会任期与 | | | 与董事会任期一致，委员任期届满，连 | 董事会任期一致，委员任期届满，连选 | | 6 | 选可以连任。期间如有委员不再担任公 | 可以连任。期间如有委员不再担任公司 | | | 司董事职务，自动失去委员资格，并由 委员会根据上述第四条至第六条规定 | 董事职务，自动解除其委员资格，并由 委员会根据本工作细则第四条至第六条 | | | 补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会下设 | 规定补足委 ...