大族激光科技产业集团股份有限公司 董事会议事规则 大族激光科技产业集团股份有限公司 二○二五年六月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的职权 6 | | 第三章 | 定期会议和临时会议 8 | | 第四章 | 董事会会议的召集、主持和通知 9 | | 第五章 | 董事会会议的召开和出席 10 | | 第六章 | 董事会议事和表决程序 12 | | 第七章 | 董事会会议决议和会议记录 13 | | 第八章 | 附则 16 | 第一章 总则 第一条 宗旨 为了进一步规范大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会 规范运作和和科学决策水平，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《大族激光科技产业集团股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律法规规定，制定本规则。 第二条 地位 公司设董事会，是公司的经营决策中心，董事会受股东会的委托，负责经营 和管理公司的法人财产。 第三条 专门委员会 董事会可以按照股东会的有关决议，设立 ...

大族激光科技产业集团股份有限公司 募集资金管理和使用办法 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的管理，提高其使用效率，保护投资者的合法利益，依据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件 以及《大族激光科技产业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定和要求，结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 募集资金的使用应本着规范、透明、注重效益的原则，处理好投资 金额、投入产出、投资效益之间的关系，控制投资风险。公司募集资金应当专 款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策和相关法律法规，践行可持 续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务，有利于增强公司竞争 能力和创新能力。募集 ...

大族激光科技产业集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 6 月修订） 为完善大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"本公司"）法人治 理结构，改善董事会结构，加强对公司董事和高级管理人员的监督管理，保护 中小股东合法权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《大 族激光科技产业集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），特制定 本工作制度。 第一章 总则 第一条 本公司设立独立董事。独立董事是指不在本公司担任除董事外的其 他职务，并与本公司及本公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。董事会成员中应当至 少包括三分之一独立董事。 第二条 独立董事对本公司及本公司全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事 应当按照相关法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所规则以及公司章程的 要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 ...

二〇二五年六月 大族激光科技产业集团股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 33 | | 第八章 | 通知和公告 | 38 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 39 | | 第十章 | 修改章程 | 43 | | 第十一章 | 附则 | 44 | 大族激光科技产业集团股份有限公司章程 大族激光科技产业集团股份有限公司 章程 第一章 总则 第 一 条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）和其他有关规定，制定本章程。 第 二 条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称" ...

大族激光科技产业集团股份有限公司 关联交易决策制度 （2025 年 6 月修订） 为保证大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）在进行无法 避免的关联交易时能遵循公正、公平的原则，维护公司利益及相关利益人的合法权 益，根据《大族激光科技产业集团股份有限公司章程》（以下简称《章程》）、《中华 人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律法规和有关规定，特制定 本制度。 第一章 关联方与关联交易 第一条 公司关联方包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第二条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为本制度所指的关联法人（或 者其他组织）： （一） 直接或间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二） 公司董事、高级管理人员； （三） 直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）的董事、监事及高 级管理人员； （四） 本条第（一）、（二）项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、父 母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的 大族激光科技产业集团股份有限公司关联交易决策制度 1 （二） ...

第八届董事会第八次会议决议公告 证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2025047 大族激光科技产业集团股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大族激光"） 第八届董事会第八次会议通知及相关资料于 2025 年 6 月 20 日以专人书面、电子 邮件及传真方式发出，会议于 2025 年 6 月 25 日以通讯形式召开。会议应出席董 事 11 人，实际出席董事 11 人，会议主持人为公司董事长高云峰先生。会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审 议及表决，通过以下议案： 一、审议通过《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修 订）》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情 况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。 同时，根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2025049 大族激光科技产业集团股份有限公司 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》之规定。 4、现场会议召开时间：2025 年 7 月 11 日 10:30~15:00；网络投票时间：2025 年 7 月 11 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 11 日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2025 年 7 月 11 日 9:15 至 15:00 期间任意时间。 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 5、股权登记日：2025 年 7 月 4 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大族激光"） 于 2025 年 6 月 20 日召开第八届 ...

大族激光科技产业集团股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年六月 | | | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的职权 | 2 | | 第三章 | 股东会的召集 | 4 | | 第四章 | 股东会的提案与通知 | 5 | | 第五章 | 股东会的召开 | 7 | | 第六章 | 附则 | 18 | 第一章 总则 第一条 为规范大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 行为，保证股东会依法行使职权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《上市公司股东会规则》、《大族激光科技产业集团股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）及其它有关法律、法规、规范性文件之规定，制定本规则。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会的正常召开和依法行使职权。 第三条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 第二章 股东会的职权 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 大族激光科技产业 ...

大族激光科技产业集团股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"股份公司"）的内部审 计工作，独立监督和评估股份公司内部控制体系的完整、有效性，保证股份公司、控股子 公司以及具有重大影响的参股公司财务收支、经济活动的真实、合法和效益，根据国家有 关审计的法律法规、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《深圳证券交易所股票上市 规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以 及《大族激光科技产业集团股份有限公司章程》的规定，结合股份公司实际，制定本制 度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由股份公司内部审计机构或人员，对股份公司、控股 子公司以及具有重大影响的参股公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性 和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 内部审计的目的是促进内部控制的建立健全，有效地控制成本，改善经营管理， 规避经营风险，杜绝违法行为，维护股东利益，增加股份公司价值。 第四条 股份公司本部、控股子公司以及具有重大影响的参股公司依照本制度接受审计监 督。 ...

大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大族激光"） 近日接获公司控股股东大族控股集团有限公司（以下简称"大族控股"）之告知 函，获悉其将持有的本公司部分股份进行了质押登记，具体情况如下： 关于控股股东部分股份质押的公告 证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2025050 大族激光科技产业集团股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押情况 （一）股东股份质押基本情况 | 控股 | | 大族 | | | 名称 | | 股东 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 是 | | 致行动人 | | 东及其一 | 第一大股 | 股股东或 | | 是否为控 | | | 1,680,000 | | | | （股） | 数量 | 本次质押 | | | | | 1.04% | | | 比例 | 股份 | | 所持 | 占其 | | | | 0.16% | | | 比例 | 股本 ...