2024 年度内部控制评价报告 大族激光科技产业集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 （经公司于 2025 年 4 月 18 日召开的第八届董事会第六次会议审议通过） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 大族激光科技产业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合大族激光科技产业集团股份 有限公司（以下简称"公司"或"我们"）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会 建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整 ...

一、日常关联交易基本情况 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2025025 大族激光科技产业集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大族激光"） 及控股子公司预计 2025 年度与部分关联人发生的日常关联交易金额不超过 20,600 万元，涉及关联交易的关联法人为大族控股集团有限公司（含下属公司， 以下简称"大族控股"）、深圳汉和智造有限公司（以下简称"汉和智造"）、 北京大族天成半导体技术有限公司（以下简称"大族天成"）、深圳市华创智企 科技有限公司（以下简称"华创智企"）、广东华沿机器人有限公司（以下简称 "华沿机器人"）等。 上述关联交易事项经公司于 2025 年 4 月 18 日召开的第八届董事会第六次 会议审议通过，关联董事高云峰、周辉强、张永龙、欧阳静因在上述关联方担任 董事、高管等职务回避表决，表决结果为 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 上述事项已经公司独 ...

2024 年度监事会工作报告 大族激光科技产业集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 （经公司于 2025 年 4 月 18 日召开的第八届监事会第四次会议审议通过） 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年度，大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"大族激光"） 监事会全体成员按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律法规与规定及《公司章程》的要求，谨慎、认真地履行了自身职责， 依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会 对公司长期发展规划、重大项目、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高 级管理人员的履职情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。报告期内，公 司监事会共召开了五次会议。现将监事会一年来的主要工作内容报告如下： 一、监事会会议情况及决议内容 2、公司于 2024 年 4 月 23 日召开第七届监事会第二十二次会议，会议审议 通过《2024 年第一季度报告》、《关于监事会换届选举暨选举第八届监事会非职 工代表监事的议案》。本次监事会决议刊登于 2024 年 ...

关于续聘 2025 年度审计机构的公告 证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2025026 大族激光科技产业集团股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大族激 光"）于 2025 年 4 月 18 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过《关于续 聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，拟 续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"） 为公司 2025 年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据 2025 年公司 实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。现将有关事项公告 如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 容诚会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具有上市公司审计 工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审 计工作的要求。 在担任公司审计机构期间，容诚会计师事务所勤勉尽责，能够遵循《中国 注册会计师独立审计准则》等相关规 ...

关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2025027 大族激光科技产业集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实、客观地反映大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"大族激光"）的财务状况及资产价值，公司根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司会计 政策的相关规定，对截至 2024 年 12 月 31 日合并财务报表范围内可能发生减值 迹象的相关资产计提减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司合并报表范围内各 公司对 2024 年 12 月末所属资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，对可能发生 资产减值损失的相关资产计提减值准备。2024 年全年计提资产减值准备金额合 计为 48,526.64 万元，具体情况如下： 单位：万元 | 项目名称 | 2024 年度计提减值准备金额 | ...

大族激光科技产业集团股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 （经公司于 2025 年 4 月 18 日召开的第八届董事会第六次会议审议通过） 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大族激光"） 聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为 公司 2024 年财务报告及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务 所在 2024 年年度审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一 年容诚会计师事务所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公 允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务 ...

证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2025028 大族激光科技产业集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大族激光"） 于 2025 年 4 月 18 日召开第八届董事会第六次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司第八届董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东 大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》的规定。 4、现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日 14:30~17:00；网络投票时间：2025 年 5 月 12 日 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 12 日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 ...

第八届监事会第四次会议决议公告 证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2025031 大族激光科技产业集团股份有限公司 具体内容详见 2025 年 4 月 22 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、审议通过《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见 2025 年 4 月 22 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大族激光科技产业集团股份有限 ...

第八届董事会第六次会议决议公告 证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2025021 大族激光科技产业集团股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大族激光"） 第八届董事会第六次会议通知及相关资料于 2025 年 4 月 7 日以专人书面、电子 邮件和传真的方式发出，会议于 2025 年 4 月 18 日以现场与通讯相结合的形式在 公司会议室召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中独立董事王 天广先生以通讯方式出席会议，会议主持人为公司董事长高云峰先生。会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事审 议，通过了以下决议： 一、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 具体内容详见 2025 年 4 月 22 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》中"第三节、管理层讨 论与分析"。 表决结果：同意 11 票， ...

2024 年度利润分配预案 2024 年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 一、审议程序 本次利润分配预案已经 2025 年 4 月 18 日召开的第八届董事会第六次会议 和第八届监事会第四次会议审议通过，尚待公司 2024 年年度股东大会审议通过 后方可实施。 二、利润分配预案基本情况 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字（2025）第 518Z1048 号审计报告，2024 年度公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 1 大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"大族激光"） 2024 年度利润分配预案：每 10 股派发现金 3.5 元（含税） 本次利润分配预案已经 2025 年 4 月 18 日召开的第八届董事会第六次会 议和第八届监事会第四次会议审议通过，尚待公司 2024 年年度股东大 会审议通过后方可实施 本次利润分配预案实施时，如享有利润分配权的股本总额发生变动，则 以实施分配预案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照 每股分配金额不变的原则对分红总额进行调整 证 ...