证券代码:002017 证券简称:东信和平 编号:2023-04 投资者关系活动 ☑特定对象调研 分析师会议 类别 媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 (请文字说明其他活动内容) 参与单位名称及 华安证券股份有限公司 张天 人员姓名 西南证券股份有限公司 李群 安信基金管理有限责任公司 姜佳汛 兴合基金管理有限公司 侯吉冉 东方基金管理股份有限公司 何舒阳 时间 2023 年 9 月 11 日(星期一)10:00-11:00 地点 公司会议室 上市公司接待人 董事、副总经理:黄小鹏 员姓名 财务总监:潘利君 证券事务代表:黄少芬 1、请简单介绍公司业务基本情况。 答:公司主要业务包括智能卡产品、数字身份安全产品 及行业解决方案的研发、生产、销售和服务。智能卡业务主 投资者关系活动 要覆盖移动通信、金融服务、政府公共事业等领域,主要产 品包括 USIM、金融 IC 卡、身份证、社会保障卡等;数字身 主要内容介绍 份安全管理平台及行业解决方案能为需要连接的设备提供固 件保护、身份识别、链路加密、远程配置等服务,主要产品 包括 eSIM、eSE、RFID 产品与解决方案,主要应用于车 ...

独立董事的相关独立意见 东信和平科技股份有限公司 1 1、本次公司聘任高级管理人员的提名和审议程序符合《公司法》《公司章程》等 有关法律、法规的规定，程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情形； 2、经对高级管理人员简历及相关资料的审查，我们认为其均具备履行职责所必须 的专业或行业知识，能够胜任公司相应岗位的职责要求，未曾受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违 法违规被中国证监会立案稽查的情况；不存在《公司法》规定或证券交易所认定的不得 担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件有关 规定。 3、本次聘任的高级管理人员不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由 职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。 4、陈宗潮先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董 事会秘书职责所必须的专业能力。 综上所述，我们同意聘任楼水勇先生为公司总经理，聘任黄小鹏先生、陈宗潮先生 为公司副总经理，聘任潘利君女士为公司 ...

东信和平科技股份有限公司 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2023-38 东信和平科技股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东信和平科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 7 日召开 2023 年第 二次临时股东大会，选举产生公司第八届董事会成员。公司第八届董事会第一次会议通 知于当日以电话及口头的方式发出，会议于 2023 年 9 月 7 日下午 4:00 以现场结合通讯 方式在公司会议室召开。会议应出席董事 9 名，实际参加会议董事 9 名（其中董事万谦 先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托董事楼水勇先生代为出席并行使表决权）。 本次会议由现场推举的董事楼水勇先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《东信和平科技股份有限公司章 程》及有关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》 同意选举万谦先生为公司第八届董事 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 东信和平科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 关于东信和平科技股份有限公司 法律意见书 浙江天册律师事务所 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1325 号 致：东信和平科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受东信和平科技股份有限公 司（以下简称"东信和平"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第二次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等 法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人 员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对 会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或 ...

东信和平科技股份有限公司 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2023-37 东信和平科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 东信和平科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了 公司第八届董事会董事、第八届监事会非职工代表监事，并于同日召开了第八届董事会 第一次会议和第八届监事会第一次会议，选举产生了公司第八届董事会董事长、副董事 长、董事会各专门委员会成员及第八届监事会主席。现将具体情况公告如下： 一、公司第八届董事会及各专门委员会组成情况 （一）公司第八届董事会成员 公司第八届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具体成员 如下： 1、非独立董事：万谦、楼水勇、谢宙宇、唐亮、黄小鹏、陈宗潮 2、独立董事：辛阳、张立强、肖作平 万谦先生为第八届董事会董事长，楼水勇先生为第八届董事会副董事长。 公司第八届董事会任期自2023年第二次临时股东 ...

东信和平科技股份有限公司 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2023-36 东信和平科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 9 月 7 日下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 9 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13：00 至 15：00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2023 年 9 月 7 日上午 9：15 至 下午 15：00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：珠海市南屏科技工业园屏工中路 8 号公司会议室 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司副董事长楼水勇先生 6、会议的召集和召开符合《中华人民共和 ...

东信和平科技股份有限公司 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2023-35 东信和平科技股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 东信和平科技股份有限公司 监 事 会 二○二三年九月八日 1 东信和平科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会任期将于 2023 年 9 月届满，为保证监事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司近日 召开工会委员会选举了段铤先生为公司第八届监事会职工代表监事（简历见附件）。段 铤先生将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成 公司第八届监事会，任期与第八届监事会任期一致。 上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。公 司第八届监事会换届选举完成后，职工代表监事比例不低于三分之一。 附件：职工代表监事简历 段铤先生，1978 年生，本科学历。现任公司产业与经营管理部总经理，曾任公司 技术支持工程师、技术拓展部技术经理、业务总监、常务副总、技术市场部总经理。 截至 ...

东信和平科技股份有限公司 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2023-39 东信和平科技股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 1、公司第八届监事会第一次会议决议。 特此公告。 东信和平科技股份有限公司 监 事 会 二○二三年九月八日 1 东信和平科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 7 日召开 2023 年第 二次临时股东大会，选举产生第八届监事会非职工代表监事，并与公司职工代表大会选 举产生的职工代表监事组成公司第八届监事会。公司第八届监事会第一次会议通知于当 日以电话及口头的方式发出，会议于 2023 年 9 月 7 日下午 4:30 以现场结合通讯方式在 公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由现场推举的监 事宋光耀先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《东信和平科技 股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第八届监事 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥700,079,445.58, representing a 16.66% increase compared to ¥600,088,825.02 in the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders was ¥66,526,459.04, a significant increase of 128.23% from ¥29,148,800.38 in the previous year[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses reached ¥64,474,785.78, up 140.75% from ¥26,780,869.02 year-on-year[22]. - The basic earnings per share increased to ¥0.1146, reflecting a growth of 128.29% compared to ¥0.0502 in the same period last year[22]. - The weighted average return on net assets rose to 4.43%, an increase of 2.43 percentage points from 2.00% in the previous year[22]. - The total operating revenue for the first half of 2023 reached CNY 700,079,445.58, an increase of 16.67% compared to CNY 600,088,825.02 in the same period of 2022[151]. - The total operating costs amounted to CNY 594,185,810.93, up from CNY 553,616,054.84, reflecting a growth of 7.67%[152]. - The net profit for the first half of 2023 was CNY 72,816,408.20, representing a significant increase of 127.56% from CNY 32,040,945.03 in the previous year[152]. - The total comprehensive income for the first half of 2023 was CNY 71,222,279.89, compared to CNY 40,249,403.58, an increase of 76.83%[153]. Cash Flow and Assets - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥17,359,393.04, a decline of 150.85% compared to ¥34,141,311.70 in the same period last year[22]. - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period amounted to ¥1,579,056,119.61, representing 56.45% of total assets, a decrease of 2.76% compared to the previous year[60]. - The total current assets as of June 30, 2023, amounted to CNY 2,517,019,426.25, a decrease from CNY 2,593,795,849.88 on January 1, 2023, representing a decline of approximately 2.94%[143]. - Cash and cash equivalents decreased from CNY 1,705,827,454.29 to CNY 1,579,056,119.61, a reduction of about 7.43%[143]. - Accounts receivable increased significantly from CNY 131,620,664.14 to CNY 232,125,089.70, marking an increase of approximately 76.2%[143]. - Inventory rose from CNY 563,277,881.66 to CNY 610,204,841.77, reflecting an increase of about 8.32%[143]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 2,797,440,285.80, down from CNY 2,881,070,225.62, indicating a decrease of approximately 2.91%[145]. Research and Development - Research and development expenses amounted to ¥61,639,515.28, reflecting a 16.86% increase from ¥52,746,194.65 in the previous year[55]. - The company has been recognized as a key high-tech enterprise under the National Torch Program and has established two national-level R&D platforms[35]. - The company aims to enhance its research and development capabilities to innovate and improve product offerings[170]. - The company plans to increase R&D investment to improve its technological strength, focusing on embedded security products like eSIM and eSE[78]. Market and Business Development - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in this report[29]. - The company has been actively expanding its core product applications in key areas such as IoT, vehicle networking, and digital currency[50]. - The smart card industry is projected to grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 4.0%, reaching USD 16.9 billion by 2026[31]. - The company plans to focus on expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[166]. - The company has identified potential acquisition targets to further strengthen its market position and expand its product portfolio[170]. Shareholder and Equity Information - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this reporting period[6]. - The total share capital increased from 446,486,084 shares to 580,431,909 shares, an increase of 133,945,825 shares due to the implementation of the 2022 annual equity distribution plan[121]. - The company has committed to distributing at least 30% of the average distributable profit over three years in cash, provided there are no major investment plans or cash expenditures[94]. - The company reported a total investment of 10,644.7 million yuan, with an actual investment of 7,559.23 million yuan, indicating a progress rate of approximately 71%[73]. Compliance and Governance - There were no significant changes in the company's accounting policies or financial reporting standards during the reporting period[23]. - The semi-annual financial report was not audited[98]. - The company has not engaged in any major litigation or arbitration matters during the reporting period[100]. - The company’s financial statements are prepared based on the going concern assumption, with no significant doubts about its ability to continue operations[190]. - The company’s financial reports comply with the requirements of the Chinese accounting standards and reflect its financial position and operating results accurately[191].

二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 东信和平科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人东信和平科技股份有限公司董事会现就提名肖作平为东信和平科技 股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为东信和平科技股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过东信和平科技股份有限公司第七届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上 ...