东信和平科技股份有限公司 2024 年半年度报告 二〇二四年八月二十四日 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人万谦、主管会计工作负责人潘利君及会计机构负责人(会计主 管人员)卓义伟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告书所涉及公司未来计划、经营目标等前瞻性陈述，不构成公司对投 资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认 识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者及相关人士注意 投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和应 对措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关 内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 3 东信和平 2024 年半年度报告全文 目录 | 第一节 重要提示、目录和释义 . -- | | --- | | 第二节 公司简介和 ...

东信和平科技股份有限公司 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2024-25 东信和平科技股份有限公司 关于举行 2024 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东信和平科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 24 日在巨潮资 讯网站（www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年半年度报告》。为便于广大投资者进一 步详细了解公司情况，公司定于 2024 年 8 月 30 日（星期五）15:00-17:00 在全景网举 行 2024 年半年度业绩说明会，本次半年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投 资者可登陆"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次半年度业绩说明 会。 出席本次半年度业绩说明会的人员有：公司董事长万谦先生、董事兼总经理楼水勇 先生、独立董事肖作平先生、董事兼副总经理兼董事会秘书陈宗潮先生、财务总监潘利 君女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年半年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取 ...

东信和平科技股份有限公司 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2024-22 东信和平科技股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东信和平科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第五次会议通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 8 月 22 日上午 11:00 以现场 方式在公司会议室召开。会议由监事会主席宋光耀先生主持，会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公 司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年半年度报告全文及其摘要》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核东信和平科技股份有限公司 2024 年 半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 ...

东信和平科技股份有限公司 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2024-21 东信和平科技股份有限公司 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东信和平科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第七次会议通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 8 月 22 日上午 9:00 以现场结 合通讯表决方式在公司会议室召开。会议由董事长万谦先生主持，会议应出席董事9名， 实际参加会议董事 9 名（其中独立董事辛阳先生以通讯表决方式参加）。公司监事、高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法 律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年半年度总经理工作报告》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《2024 年半年度报告全文及其摘要》 详见同日刊登 ...

注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。 ②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 东信和平科技股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：东信和平科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | | 占用方与上 | 上市公司 | 2024 年期初占 | 2024 年半年度占 | 2024 年半年度占用 | 2024 年半年 | 2024 年半 | 占用形 | | | 占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 核算的会 | 用资金余额 | 用累计发生金额 | 资金的利息(如有) | 度偿还累计 | 年度占用资 | 成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 计科目 | | (不含利息) | | 发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | ...

东信和平科技股份有限公司 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2024-23 （二）募集资金使用金额及余额 截至 2024 年 6 月 30 日，公司共使用募集资金 75,592,304.55 元，2024 年上半年度 未使用募集资金，截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金尚未使用的余额 326,785,599.30 元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），全部存放于募集资金专户。 东信和平科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，将东信和平科技股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到账情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1749 号文核准，公司获准以总 ...

证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2024-20 东信和平科技股份有限公司 关于对外投资设立子公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 对外投资概述 东信和平科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东信和平"）于 2024 年 3 月 4 日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于设立东信和平（印度 尼西亚）有限公司的议案》，同意拟以自有资金和东信和平（新加坡）有限公司 （以下简称"新加坡公司"）共同出资 100 万美元在印度尼西亚投资设立子公司 东信和平（印度尼西亚）有限公司（以下简称"印尼公司"）。具体内容详见公 司于 2024 年 3 月 6 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立子公司的公告》（公 告编号：2024-04）。 二、 对外投资进展 截至本公告披露日，印尼公司进展情况如下： （1）公司中英文名称：东信和平（印度尼西亚）有限公司（PT EASTCOMPEACE TECHNOLOGY INONESIA） （2）公 ...

东信和平科技股份有限公司 截至本公告披露日，林旭龙先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司 法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违 规被中国证监会立案稽查，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主 板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所列情形，符合《公司法》和《公司章程》等相关规 定中监事的任职资格。经查询核实，林旭龙先生未曾被中国证监会在证券期货市场违法 失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。 东信和平科技股份有限公司 特此公告。 关于职工代表监事变更的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 东信和平科技股份有限公司（以下简称"公司"）职工代表监事段铤先生因工作变 动原因，不再担任公司第八届监事会职工代表监事职务，并不在公司担任任何职务。截 至本公告披露日，段铤先生未持有公司股份。 段铤先生在任职期间 ...

东信和平科技股份有限公司 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2024-18 东信和平科技股份有限公司 1、东信和平科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派 方案已获 2024 年 5 月 30 日召开的公司 2023 年年度股东大会审议通过。公司 2023 年年度权益分派方案为: 以2023年12月31日的总股本580，431,909股为基数， 向全体股东按每 10 股派现金红利 1.5 元（含税），不送红股，剩余未分配利润 滚存至下期，不以资本公积金转增股本。在上述利润分配预案披露日至本次预案 具体实施前，若公司总股本发生变动，则以实施分配方案股权登记日的总股本为 基数，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额。 2、公司自分配方案披露至实施期间股本总额未发生变化。 3、本次实施的权益分派方案与 2023 年年度股东大会审议通过的分派方案一 致。 4、本次权益分派的实施距离公司股东大会通过该方案的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 580,431,909 股为 基数，向全体股东每 10 股派 1.5 ...

东信和平科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于东信和平科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0849 号 致：东信和平科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受东信和平科技股份有限公 司（以下简称"东信和平"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和 其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人 员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对 会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确 ...