公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东信和平科技股份有限公司 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2023-46 东信和平科技股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告 东信和平科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第三次会议通知于 2023 年 11 月 26 日以书面和电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 12 月 1 日以通讯方式 召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》《东信和平科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的 资质、经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，具备足够的独立性、专业胜 任能力、投资者保护能力，满足公司2023年度审计工作的要求。同意拟聘任容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年，审计费用为50万元。 具体内容 详见同日 ...

独立董事发表的相关独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及《东信和平科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等相关法律法规及规范性文件的规定，我们作为东信和平科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，对公司第八届董事会第四次会议相关事项进行了认真审 阅，并就相关情况向公司进行了询问。现基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如 下： 一、关于变更会计师事务所的独立意见 经核查，我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司提供审 计服务的经验与能力，具备从事证券期货相关业务审计资格，能够满足公司 2023 年度 审计工作的要求。公司本次聘任审计机构的审议和决策程序符合相关法律法规的有关规 定，不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意聘请容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并将该事项提交公司股东 大会审议。 独立董事：辛阳、张立强、肖作平 2023 年 12 月 2 日 东 ...

证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2023-47 东信和平科技股份有限公司 东信和平科技股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.拟聘任会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会 计师事务所"）； 2.原聘任会计师事务所：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 审众环会计师事务所"）； 3.变更会计师事务所的原因：中审众环会计师事务所自 2016 年起担任东信和平科 技股份有限公司（以下简称"公司"）审计机构，已连续 7 年为公司提供审计服务。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关规定，拟聘请容诚会计师事 务所为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。公司已就拟变更会计师事务所的相关事宜 与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确 认无异议； 4.公司审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议，独立董事发表 了同意的事前认可意见和独立意见； 5.本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟 ...

东信和平科技股份有限公司 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2023-43 东信和平科技股份有限公司 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 第八届董事会第三次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东信和平科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次会议通知于 2023 年 11 月 20 日以书面和电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 11 月 24 日以通讯方 式召开。会议应出席董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》《东信和平科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 同意聘任程治国先生为公司副总经理（简历附后），任期自本次会议审议通过之日 起至公司第八届董事会届满之日止。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 2、审议通过《关于东信和平（新加坡）有限公司股东退股减资的议案》 同 ...

东信和平科技股份有限公司 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2023-44 东信和平科技股份有限公司 关于控股子公司减资暨少数股东退出的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 东信和平科技股份有限公司（以下简称"东信和平"或"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于东信和平（新加坡）有限公司股 东退股减资的议案》。具体情况如下： 一、本次退股减资概述 截至目前，公司控股子公司东信和平（新加坡）有限公司（以下简称"新加坡公司"） 注册资本 75.2 万新元，其中公司持有其 80%股权，自然人 Chew Tee Kiong,Andy（以下 简称"Andy"）持有其 20%股权。 自然人股东 Andy 先生通过退股方式退出，不再持有新加坡公司的股权。本次退股 减资完成后，新加坡公司将由公司控股子公司变为公司全资子公司，注册资本由 75.2 万新元减少至 65.2 万新元。 新加坡公司于 2005 年成立，注册资本为 75.2 万新元，主要从事智能卡产品的开发、 销售业务。经审计，202 ...

独立董事的相关独立意见 独立董事：辛阳、张立强、肖作平 2023 年 11 月 25 日 东信和平科技股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规 则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及《东信和平科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关法律法规及规范性文件的规定，我们作为东信和平科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第八届董事会第三次会议相关事项进行了 认真审阅，并就相关情况向公司进行了询问。现基于独立、客观判断的原则，发表独立 意见如下： 一、关于聘任公司副总经理的独立意见 1、本次公司聘任高级管理人员的提名和审议程序符合《公司法》《公司章程》等 有关法律法规的规定，程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情形； 2、经对程治国先生简历及相关资料的审查，我们认为其具备履行职责所必需的专 业或行业知识，能够胜任公司相应岗位的职责要求，未曾受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所的纪律处分，没有 ...

东信和平科技股份有限公司 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 东信和平科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司证券事 务代表黄少芬女士递交的书面辞职申请。黄少芬女士因个人原因申请辞去公司证券事 务代表职务，辞职后将不再担任公司的任何职务。黄少芬女士的辞职申请自送达公司 董事会之日起生效。 截至本公告披露日，黄少芬女士未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而 未履行的承诺事项。公司及董事会对黄少芬女士在任职期间为公司所做出的贡献表示 衷心感谢。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司董事会将尽快聘任符合任职资 格的相关人士担任证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。 特此公告。 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2023-42 东信和平科技股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 董 事 会 二○二三年十一月二十三日 1 东信和平科技股份有限公司 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥344,909,987.71, an increase of 21.13% compared to the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥37,344,865.18, up 18.61% year-on-year[3] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥36,438,970.89, reflecting a 20.27% increase year-on-year[3] - Total operating revenue for Q3 2023 reached CNY 1,044,989,433.29, an increase of 18.1% compared to CNY 884,839,605.88 in the same period last year[21] - Net profit for Q3 2023 was CNY 111,082,294.95, up 66.7% from CNY 66,628,751.43 in Q3 2022[22] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY 0.1790, compared to CNY 0.1045 in Q3 2022, marking an increase of 71.4%[23] - The total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 101,672,305.75, up from CNY 78,859,238.23 in the previous year, reflecting a growth of 28.9%[23] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,789,921,841.63, a decrease of 3.16% from the end of the previous year[4] - The company's total assets amounted to CNY 2,789,921,841.63, down from CNY 2,881,070,225.62, a decrease of about 3.2%[22] - The total liabilities decreased to CNY 1,202,155,168.76 from CNY 1,350,327,250.10, reflecting a reduction of approximately 11%[22] - The balance of short-term borrowings decreased by 100% to zero, as the company repaid loans and did not engage in new borrowing[9] - The balance of contract liabilities increased by 31.18% to ¥47,848,000, indicating an increase in customer prepayments[9] - The company has a contract liability of ¥478,478,630.13, an increase from ¥364,754,507.08[18] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 42,123[14] - The largest shareholder, China Electronics Technology Group Corporation, holds 29.38% of shares, totaling 170,523,929 shares[14] - The second-largest shareholder, Zhuhai Putian Peace Telecom Industrial Co., Ltd., holds 14.83% of shares, totaling 86,097,220 shares[14] Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥61,754,420.36, down 52.11% compared to the previous year[3] - Cash flow from operating activities was CNY 1,276,895,531.64, compared to CNY 1,034,786,971.11 in the same period last year, indicating a growth of 23.5%[25] - Total cash inflow from operating activities was ¥1,350,080,032.66, up 23.5% from ¥1,093,522,743.08 in the same period last year[26] - Cash outflow from operating activities increased to ¥1,288,325,612.30, compared to ¥964,577,604.68 in Q3 2022, representing a rise of 33.6%[26] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥61,754,420.36, a decrease of 52.0% compared to ¥128,945,138.40 in Q3 2022[26] - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 stood at ¥1,634,224,369.23, compared to ¥1,565,403,608.01 at the end of Q3 2022[26] Expenses - Research and development expenses increased to CNY 99,767,657.53, representing a rise of 24% from CNY 80,432,838.42 in the previous year[22] - The company reported a significant increase in cash paid for purchasing goods and services, amounting to ¥976,446,642.01, up 57.9% from ¥618,662,073.38 in Q3 2022[26] - The cash paid for taxes increased to ¥67,663,436.75, compared to ¥39,221,722.10 in the same quarter last year, reflecting a rise of 72.6%[26] Other Information - The company did not undergo an audit for the Q3 2023 report[27] - The company has adopted new accounting standards starting from 2023, but it is not applicable for this report[27]

证券代码：002017 证券简称：东信和平 东信和平科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-05 投资者关系活动 □特定对象调研 分析师会议 类别 媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 ☑现场参观 ☑其他 主题投教活动-走进上市公司 参与单位名称及 华泰证券广东分公司、中山市中山五路营业部及其他机构、个 人员姓名 人投资者合计17 人 时间 2023年10 月16日（星期一）14:30-16:30 地点 公司展厅、会议室 上市公司接待人 董事、副总经理：黄小鹏 员姓名 董事、副总经理、董事会秘书：陈宗潮 证券事务代表：黄少芬 一、参观展厅 二、交流&问答环节 1、公司在资本运作上未来有什么规划？ 答：公司目前已制定较为完整的资本运作规划体制，后续 ...

1 东信和平科技股份有限公司 证券代码:002017 证券简称:东信和平 公告编号:2023-40 关于参加 2023 年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,东信和平科技股份有限公司(以下简称"公司") 将参加由中国证券监督管理委员会广东监管局、广东上市公司协会联合举办的"2023 广东辖区上市公司投资者集体接待日活动",现将相关事项公告如下: 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景 路演"网站(https://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 19 日 (星期二)15:45-17:00。 届时公司董事长万谦先生、董事兼总经理楼水勇先生、董事兼副总经理兼董事会秘 书陈宗潮先生、财务总监潘利君女士将在线就公司 2023 年半年度业绩等投资者关心的 问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与! 特此公告。 东信和平科技股份有限公司 董 事 会 二○二三年九月十四日 东信和平科技股份有限公司 ...