2023 年度董事会工作报告 2023 年度董事会工作报告 2023 年，是国有企业改革深化提升行动的元年，是继国企改革三年行动后的新一轮改革，公 司积极推动向战略型董事会转型，切实履行董事会职责，提升战略能力，优化战略管控，完善公司 治理，提升规范运作水平。践行国有企业高质量发展，发挥国有企业建设现代化体系的支撑作用。 公司以战略发展规划为牵引，不断深化核心技术创新赋能，夯实智能卡行业领先地位，数字安 全创新业务开拓卓有成效，交出一份"业绩再有新突破，治理再上新台阶"的满意答卷。2023 年 度董事会工作情况汇报如下： 一、整体经营稳中有进 2023 年，董事会精准研判国内外形势，积极应对挑战，有效推动各项业务目标和战略规划的 实现与落地，经济运行稳中有进，进中提质。公司实现营业收入 13.82 亿元，同比增长 7.50%；实 现净利润 1.80 亿元，同比增长 77.68%，营业收入和净利润再创新高。截至 2023 年 12 月 31 日， 公司资产总额 29.68 亿元，负债总额 13 亿元，资产负债率为 43.82%，呈现高质量发展态势。 （一）战略融入取得新突破 公司坚定不移贯彻新发展理念，立足国家 ...

『RSM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 东信和平科技股份有限公司 容诚专字[2024]100Z0572 号 容诚会 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 容诚专字[2024]100Z0572 号 东信和平科技股份有限公司全体股东; 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了东信和平科技股份有限 公司（以下简称东信和平公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 04 月 18 日出具了容诚审字 [2024]100Z0897 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，东信和平公司管理层编制了后附的 东信和平科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完 整是东信和平 ...

董事会议事规则 东信和平科技股份有限公司 董事会议事规则 2024年4月修订 第一章 总 则 第一条 为了规范公司董事会的议事方法和程序，保证董事会工作效率，提高董事会决 策的科学性和正确性，切实行使董事会的职权， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 、《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》以及 《东信和平科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 并结合本公司的实际 情况，制定本议事规则。 第二章 董事会的组成与职权 第二条 公司依法设立董事会， 董事会对股东大会负责，在《公司法》《公司章程》 和股东大会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 公司董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事且至少包括一名会计专 业人士。 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过 公司董事总数的二分之一。公司董事、高级管理 人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高 级管理人员任职期间不得担任公司监事。 第四条 董事会行使以下职权： (一)召集股东大会，并向股东大会 ...

2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 东信和平科技股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告 东信和平科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年度审计机构。根据财政部、国 资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会计 师事务所 2023 年度审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2023年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更 名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国 内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北 京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2.人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证 ...

东信和平科技股份有限公司 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2024-10 东信和平科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规 定，将东信和平科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度募集资金存放与使用 情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1749 号文核准，公司获准以总股本 346,325,336 股为基数，按照每 10 股配 3 股的比例向截至 2019 年 2 月 19 日登记在册的 公司全体股东配售不超过 103,897,600 股的人民币普通股（A 股），最终确定发行数量为 100,160,748 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价为人民币 4.04 元，募集资金总额 人民币 404,649,421.92 元 ...

东信和平科技股份有限公司 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2024-14 东信和平科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东信和平科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第八届 董事会第六次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。根据《公司法》《上市 公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文 件的相关规定，结合公司具体实际情况，对《公司章程》进行修订，具体如下： | 序号 | 原文 第一百零八条 独立董事应当符合下 | 修订后 第一百零八条 独立董事应当符合下 | | --- | --- | --- | | | 列基本条件： …… | 列基本条件： …… | | | （二） 具 有 中 国 证 监 会 证 监 发 | （二）符合中国证券监督管理委员会 | | | [2001]102 号《关于在上市公司建立独 | 令第 220 号《上市公司独立董事管理 | | 1 | 立董事制度的指导意见》所要求的独立 | ...

2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及东信和平科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会 审计委员会工作规则》的规定和要求，公司董事会审计委员会认真履行工作职责，审计委员会成 员勤勉尽责，有效监督公司年审会计师事务所的工作，促进了公司建立有效的内部控制并提供真 实、准确、完整的财务报告。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如 下： 一、会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证 券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业 ...

东信和平科技股份有限公司 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2024-11 东信和平科技股份有限公司 关于与中国电子科技财务有限公司发生金融业务关联交易预计的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）金融业务关联交易概述 东信和平科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 1 月 11 日召开的第七届 董事会第十次会议、第七届监事会第八次会议与 2022 年 1 月 27 日召开的 2022 年第一 次临时股东大会，审议通过了《关于与中国电子科技财务有限公司签署<金融服务协议> 的议案》，公司与中国电子科技财务有限公司（以下简称"财务公司"）签署《金融服 务协议》有限期为 3 年，在协议期间，公司（含控股子公司）每一日向财务公司存入之 每日最高存款结余（包括应计利息）不高于上一年度公司合并报表中总资产的 70%（含）； 财务公司向公司（含控股子公司）约定可循环使用的综合授信额度为人民币 8 亿元；财 务公司向公司发放贷款的利率按照中国人民银行有关规定和财务公司相关管理办法执 行，同时不高于公司 ...

东信和平科技股份有限公司 东信和平科技股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易确认 及预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 东信和平科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开第八届董 事会第六次会议、第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于2023年度日常经营关联 交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》。2024年度，公司预计与关联人中国电 子科技集团有限公司(以下简称"中国电科")及下属研究所及公司、中电科东方通信集 团有限公司（以下简称"电科东信"）及其控制的公司、珠海市珠海通科技有限公司（以 下简称"珠海通"）发生日常关联交易，包括采购产品、销售产品、提供技术服务、租 赁等事项，预计总金额不超过3,500万元。2023年度公司与上述关联人发生的日常关联 交易总金额为1,299.40万元，未超出预计关联交易总金额。本议案关联董事万谦先生、 楼水勇先生、谢宙宇先生回避表决，独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见。 根据《深圳 ...

东信和平科技股份有限公司 东信和平科技股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2024-06 东信和平科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第四次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以书面和电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 4 月 18 日上午 11:00 以现场方式在公司 会议室召开。会议由监事会主席宋光耀先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 2 名（其 中监事周尧先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托监事段铤先生代为出席并行使表决权）。 会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 4、审议通过《2023 年度公司内部控制自我评价报告》 1、审议通过《2023年度监事会工作报告》 具体内容同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《2023 年度财务决算报告》 经审核，监 ...