1、公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合公司实际情况，积极完 善公司法人治理结构，公司现行的内部控制体系和内部控制制度，符合公司目前生产经营活 动实际情况需求。 2、公司内部控制活动能够按照各项内部控制制度的规定进行，对生产经营中的各个环 节起到了较好的内部控制和风险防范作用，切实保障了生产经营活动的正常进行，具有合理 性和有效性。 监事会关于 2023 年度公司内部控制自我评价报告的意见 东信和平科技股份有限公司 监事会关于 2023 年度公司内部控制自我评价报告的意见 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，东信和 平科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对《2023 年度公司内部控制自我评价报 告》进行了审核，认为： 2024 年 4 月 18 日 3、《2023 年度公司内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制 体系建设和运作的实际情况。 监事：宋光耀、 周尧、段铤 东信和平科技股份有限公司 ...

独立董事2023年度述职报告 东信和平科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 张立强，1976年生，本科学历。现任公司独立董事、北京市小鸟科技股份有限公司董事 长助理、中科世通亨奇（北京）科技有限公司董事。曾任原总装备部综合计划部正团职参谋、 成都锐芯盛通电子科技有限公司董事、北京和德宇航技术有限公司副总裁职务、苏州中科科电 科技成果转化创业投资基金执行合伙人和投资决策委员会秘书。 2023年任职期间，作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办 法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 年度履职情况 2023年任职期间，本人严格按照法律法规、规范性文件等关于公司独立董事 的要求，独 立公正履行职责，勤勉尽职，未发生缺席应出席会议的情形。在会议 期间，本人认真仔细审 阅会议相关材料，与相关人员充分沟通；积极参与各项议题的讨论，以谨慎的态度行使表决权。 | | | 出席董事会情况 | | | 出席股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 任职期间 | 现场出 | 以通讯方式 | | | 任职期间报 | ...

东信和平科技股份有限公司 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2024-05 东信和平科技股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东信和平科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第六次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以书面和电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 4 月 18 日上午 9:00 以 现场方式在公司会议室召开。会议由董事长万谦先生主持，会议应出席董事 9 名，实际 参加会议董事 7 名（其中董事唐亮、黄小鹏先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委 托董事陈宗潮先生代为出席并行使表决权）。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 3、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 具体内容同日刊登于巨潮资讯网（ww ...

2023 年度监事会工作报告 各位监事： 2023 年，是国有企业改革深化提升行动的元年，是继国企改革三年行动后的新一轮改 革。党的二十大报告中指出"完善中国特色现代企业制度，弘扬企业家精神，加快建设世界 一流企业"。公司监事会务实作为，积极履职，列席董事会、股东大会，检查公司财务、内 控制度执行情况、对公司生产经营、财务管理、关联交易、募集资金管理等重大事项进行了 持续有效的监督，在维护公司利益、股东合法权益、完善法人治理结构、加强风险监控等方 面发挥了积极的作用。切实维护公司和全体股东的合法权益。现将 2023 年度监事会工作报 告汇报如下： 一、监事会勤勉履职，释放治理效能 2023 年度监事会工作报告 2023 年，监事会立足监管本职，围绕重大事项，强化日常监督和过程监督，勤勉履职， 提升公司"有权必有责、行权受监督"的治理意识，积极列席会议，对重大事项的决策程序、 议事内容的依法合规性，以及董事、高管参与决策的行为进行现场监督。充分发挥监事会作 用，深入突进国有企业监督常态化。落实决策审慎科学，释放治理效能。报告期内，监事会 按照《公司法》《公司章程》等有关法律法规的要求，以现场和通讯方式共召开 5 ...

东信和平科技股份有限公司 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2024-12 东信和平科技股份有限公司 关于 2023 年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备情况概述 为了真实、准确地反映东信和平科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度 的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上 市规则》及公司相关会计政策的规定，公司及下属子公司对 2023 年末各类资产进行了 全面清查及分析，对截至 2023 年 12 月 31 日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值 准备，2023 年共计提资产减值损失（含信用减值损失）16,593,503.25 元，具体情况如 下： | 项目 | 2023 年度发生额 （元） | | --- | --- | | 应收账款坏账损失 | -1,693,114.52 | | 其他应收款坏账损失 | -390,688.46 | | 存货跌价损失 | 18,677,306.23 | | 合计 | 16,593,50 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥1,382,174,502.45, representing a 7.50% increase compared to ¥1,285,735,644.97 in 2022[20] - Net profit attributable to shareholders was ¥171,843,425.06, an increase of 87.31% from ¥91,752,688.40 in the previous year[20] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥152,999,056.39, up 75.37% from ¥87,254,987.58 in 2022[20] - Basic earnings per share increased to ¥0.2961, reflecting an 87.29% rise from ¥0.1581 in the previous year[20] - The weighted average return on net assets improved to 10.88%, an increase of 4.67 percentage points from 6.21% in 2022[20] - The company's revenue for Q4 2023 was CNY 337,185,069.16, with a total annual revenue of CNY 1,382,174,502.45[26] - The net profit attributable to shareholders for Q4 2023 was CNY 67,972,100.84, contributing to an annual net profit of CNY 171,843,525.06[26] Cash Flow and Dividends - The net cash flow from operating activities was ¥239,019,348.87, a decrease of 12.44% compared to ¥272,965,631.55 in 2022[20] - The company plans to distribute a cash dividend of ¥1.5 per 10 shares, totaling approximately ¥87,646,978.44 based on 580,431,909 shares[5] - The total cash inflow from operating activities was ¥1,877,847,430.01, a 9.11% increase from ¥1,721,012,863.70 in the previous year[68] - The company's cash and cash equivalents increased to ¥1,811,041,186.79, accounting for 61.01% of total assets, up from 59.21%[72] Assets and Liabilities - Total assets increased by 3.02% to CNY 2,968,212,165.58 at the end of 2023 compared to CNY 2,881,070,225.62 at the end of 2022[21] - Net assets attributable to shareholders rose by 9.07% to CNY 1,652,714,151.23 at the end of 2023 from CNY 1,515,319,513.17 at the end of 2022[21] - The company's inventory rose to ¥642,630,774.36, representing 21.65% of total assets, an increase of 2.10% from the previous year[72] Market Position and Growth - The global smart card market is projected to grow from USD 16.7 billion in 2023 to approximately USD 29.6 billion by 2033, with a CAGR of 5.9%[34] - The digital economy in China reached CNY 50.2 trillion in 2022, expected to exceed CNY 60 trillion by 2025[35] - The company aims to become a leading provider of digital identity security solutions, focusing on innovation and industry upgrades[39] - The company has maintained a strong market position, ranking among the top in global market share for three consecutive years[38] - The company successfully expanded its overseas operations, establishing new customer bases in Europe, Africa, and South America, and achieving a 400% increase in eSIM download subscriptions[49] Research and Development - Research and development expenses increased by 17.45% to CNY 133,483,277.88, indicating a focus on innovation[62] - The company's R&D investment amounted to ¥133,483,277.88 in 2023, representing a 17.45% increase from ¥113,648,342.78 in 2022[66] - R&D personnel increased to 449 in 2023, a growth of 3.22% compared to 435 in 2022, with the proportion of R&D staff rising to 30.57%[66] Governance and Compliance - The company adheres to legal and regulatory requirements for corporate governance, ensuring the independence of its board and management from controlling shareholders[109][110] - The board of directors operates in compliance with relevant laws and regulations, with established committees to ensure effective governance and oversight[111][112] - The company maintains strict information disclosure practices, ensuring timely and accurate communication with stakeholders[115] - The company has a well-structured governance framework with independent boards and committees, ensuring effective oversight and decision-making[122] Environmental and Social Responsibility - The company actively participated in social responsibility initiatives, contributing to community development and supporting vulnerable groups[180] - There were no environmental penalties reported during the reporting period, indicating compliance with environmental regulations[179] - The company has committed to sustainable development and actively supports national carbon reduction strategies[180] Future Outlook and Strategy - The company aims to become a global leader in digital identity security product solutions and services, with a strategic focus on expanding its smart card business and digital identity platform by 2024[94] - The company plans to enhance core technology innovation in digital identity security, focusing on key industries such as mobile communications, automotive networking, and consumer electronics[95] - The company will seek suitable targets for investment and mergers in the digital identity security field to promote external growth through capital integration[99] Risks and Challenges - The company faces risks from intensified competition in the smart card market and plans to enhance product R&D and customer engagement to mitigate market share decline[100] - The company is exposed to foreign exchange risks due to international operations primarily involving USD, RUB, and BDT, which may impact financial results due to exchange rate fluctuations[103] - The company closely monitors exchange rate changes and may implement timely settlement and foreign exchange tools to mitigate foreign exchange risks[104]

东信和平科技股份有限公司 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2024-15 东信和平科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准 确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 360,423,864.14 | 350,336,674.99 | 2.88% | | 归属于上市公司股东的净利 | 43,704,509.90 | 35,576,135.05 | 22.85% | | 润（ ...

关于对外投资设立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为进一步推动东信和平科技股份有限公司（以下简称"公司"） 业务国际 化战略，积极拓展海外业务，公司拟以自有资金和东信和平（新加坡）有限公司 （以下简称"新加坡公司"）共同出资 100 万美元在印度尼西亚投资设立子公司 东信和平（印度尼西亚）有限公司（暂定名，以当地相关部门最终注册核准的名 称为准，以下简称"印尼公司"）。 为确保对外投资事项顺利实施，授权公司董事长或董事长授权的其他代表签 署、执行与本次对外投资相关的文件、办理本次对外投资相关事宜。 2024 年 3 月 4 日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于设立东 信和平（印度尼西亚）有限公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 和 《公司章程》等有关规定，上述对外投资事项在董事会决策权限以内，无需 提交公司股东大会审议批准。 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2024-04 东信和平科技股份有限公司 5、股权结构：公司持有印尼公司 99%股权 ，新加坡公司持有印尼公司 1% ...

东信和平科技股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东信和平科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会 议通知于 2024 年 2 月 28 日以书面和电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 3 月 4 日以通讯方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会 议的召集、召开符合《中华民共和国公司法》、《东信和平科技股份有限公司 章程》及有关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于设立东信和平（印度尼西亚）有限公司的议案》 全体董事一致同意设立东信和平（印度尼西亚）有限公司。具体内容详见同 日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的 《关于对外投资设立子公司的公告》。 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2024-03 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 三、备查文件 1、公司第八届董事会第五次会议决议。 特此公告。 东信和平科技股份有限公司 董 事 ...

东信和平科技股份有限公司 东信和平科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 东信和平科技股份有限公司（以下简称"东信和平"或"公司"）于 2023 年 12 月 1 日召开第八届董事会第四次会议、2023 年 12 月 18 日召开 2023 年第三次临时股东大 会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘请容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2023 年度审计机构。具体内容详见 公司于 2023 年 12 月 2 日披露的《第八届董事会第四次会议决议公告》《关于变更会计 师事务所的公告》及 2023 年 12 月 19 日披露的《2023 年第三次临时股东大会决议公 告》。 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2024-01 1 东信和平科技股份有限公司 一、本次变更情况 近日，公司收到了容诚会计师事务所《关于变更东信和平科技股份有限公司签字注 册会计师的说明函》，容诚会计师事务所作为公司 2023 年度审计机构，原委派杨楠女 士、蔡新春先生为 ...