2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东信和平科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 18 日召开的第八届 董事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的预案》，该议案尚需 提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案的基本情况 东信和平科技股份有限公司 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2024-08 东信和平科技股份有限公司 东信和平科技股份有限公司 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计（容诚审字[2024]100Z0897 号），2023 年度母公司实现净利润 141,790,660.94 元。根据《公司章程》规定，母公司按 10%提取 法定盈余公积金 14,179,066.09 元，加上母公司年初未分配利润 436,991,658.79 元， 减去 2022 年度分配现金红利 44,648,608.40 元，可供股东分配利润为 519,954,645.24 元。 2024 年公司将加大创新业务投入和数字安全项目 ...

二、本规划制定的原则 公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司 当年的实际经营情况和可持续发展。 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 为完善和健全东信和平科技股份有限公司（以下简称"公司"）的分红决策和监督机制， 积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步 落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》 等法律法规和《东信和平科技股份有限公司章程》的相关规定，公司制订了《未来三年 （2024-2026年）股东回报规划》，具体如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 股东回报规划的制定着眼于长远和可持续的发展，充分重视对投资者的合理回报，综合 分析公司所处行业特征、公司发展战略和经营计划、公司盈利能力、股东回报、社会资金成 本及外部融资环境等因素；充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶 段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况；平衡股东的合理投资回报和公司 长远发展，建立持续、稳定、科学的回报规划与机制。 公司董事会、监 ...

独立董事 2023 年度述职报告 东信和平科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （辛阳） 作为东信和平科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人严格按 照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》《独立 董事工作制度》的规定和要求，忠实履行职责，发挥独立董事的独立作用，对公司董事会审 议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的利 益。现将本人 2023 年度独立董事工作汇报述职如下： 一、独立董事的基本情况 辛阳，1977 年出生，现任公司独立董事、北京邮电大学网络空间安全学院教授博导、 灾备技术国家工程研究中心副主任、北京邮电大学灾备与数据安全中心主任，中国密码学会 理事、教育科普委员会副主任、北京信息灾备技术产业联盟秘书长。 2023 年任职期间，作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理 办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 年度履职情况 2023 年任职期间，本人严格按照法律法规、 ...

RSM | 容 诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 东信和平科技股份有限公司 容诚专字[2024]100Z0574 号 容诚会 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 mof.gov.cn) 进行登览 目 录 | 序号 | 国 容 | 项码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 3-11 | r 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]100Z0574 号 东信和平科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的东信和平科技股份有限公司（以下简称东信和平公司）董 事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴 证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中， ...

东信和平持续督导文件 核查意见 2023 年度配股募集资金存放与实际使用情况的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为东信和 平科技股份有限公司（以下简称"东信和平"、"公司"）配股公开发行股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规的要求，对东信和平 2023 年度募 集资金存放与实际使用情况相关事项进行了核查，核查情况如下： 招商证券股份有限公司关于 东信和平科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到账情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可［2018］ 1749 号文件核准，东信和平以 2019 年 2 月 19 日深圳证券交易所收市后公司股 本总额 346,325,336 股为基数，按每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售股份。 本次配股已于 2019 年 2 月 15 日刊登配股说明书，2019 ...

独立董事的事前认可意见 经核查，中国电子科技财务有限公司具有合法有效的经营资质，未发现财务公司存在违反中国 银行保险监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定情况。财务公司建立了较为完 善的内部控制体系，能较好的控制风险，资金、信贷、投资等风险管理未发现存在重大缺陷，各项 监管指标符合监管机构的要求。我们同意将上述风险评估报告提交董事会审议。 独立董事：肖作平、辛阳、张立强 2024 年 4 月 17 日 独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司独立 董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司独 立董事，对拟提交给公司第八届董事会第六次会议审议的相关文件，基于独立判断的立场，发表事 前认可意见如下： 一、关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的事前认可意见 公司已事先就 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易情况与我们进行 了沟通，我们对此进行了事前审查工作：我们认为本次关联交易事项为公司正 ...

"气氛|容诚 内部控制审计报告 东信和平科技股份有限公司 容诚审字|2024|100Z0895 号 2 107 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co）"进行查验 " " " " " " " " 或进入" 注册会计 师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） " 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 内部控制审计报告 容诚审字[2024]100Z0895 号 东信和平科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了东信和平科技股份有限公司 ( 以下简称"东信和平公司") 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 ...

（邓川 已离任） 作为东信和平科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人严格按 照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》《独立 董事工作制度》的规定和要求，忠实履行职责，发挥独立董事独立作用，对公司董事会审议 的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。 本人自 2017 年 5 月 16 日起担任公司独立董事，2023 年 5 月，因任期满 6 年，申请辞 去公司独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员职务，辞 职申请于 2023 年 6 月生效。现将本人 2023 年度独立董事工作汇报述职如下： 独立董事2023年度述职报告 东信和平科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为独立董事，本人勤勉尽责，在董事会前认真审阅会议议案及相关材料，董事会决策 时主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会正确科学决策发挥了积极作用。基于 独立且客观的评估和判断，本人对各次董事会会议审议的相关议案均 ...

独立董事2023年度述职报告 东信和平科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （肖作平） 作为东信和平科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年 本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履 行职责，发挥独立董事的独立作用，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公 正、客观的独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将本人 2023年度独立董事工作汇报述职如下： 一、独立董事的基本情况 肖作平，1975年生，杭州电子科技大学会计学院院长，教授，博士生导师， 中国注册会计师（CPA），教育部"新世纪优秀人才支持计划"入选者，财政 部"全国会计领军人才"，四川省有突出贡献的优秀专家。2004年7月毕业于 厦门大学，获管理学（财务学）博士学位；2005年4月至2007年4月清华大学金 融学博士后研究（2006年7月被西南交通大学破格晋升为教授）；2007年4月至 2018年10月西南交通大学会计学系主任，会计学教授， ...

关于对中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告 关于对中国电子科技财务有限公司风险持续 评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 的相关要 求，东信和平科技股份有限公司（以下简称"东信和平"或"本公司"）通过查验中国电 子科技财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企业法人营业执照》等 证件资料，并审阅了财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务报告，对财务 公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将风险持续评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 中国电子科技财务有限公司经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督管理委员 会）批准（金融许可证编号：L0167H211000001）、北京市市场监督管理局登记注册（统一 社会信用代码：91110000717834993R）的非银行金融机构，依法接受国家金融监督管理总 局的监督管理。 企业名称：中国电子科技财务有限公司 经营范围包括：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办 理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾 问、信用鉴证及咨询代理业务；从 ...