东信和平科技股份有限公司 董事会议事规则 （经第八届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及 《东信和平科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 并结合本公司的实际情况，制定本议事规则。 第二章 董事会的组成与职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责，在《公司法》 《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 公司董事会由九名董事组成，设董事长一人。董事会 成员中有一名由职工代表担任的董事和三名独立董事，且独立董事 中至少一名为会计专业人士。公司董事会中兼任高级管理人员职务 以及由职工代表担任的董事人数总和不得超过公司董事总数的二分 之一。 第四条 董事会行使以下职权： (一)召集股东会，并向股东会报告工作； (二)执行股东会的决议； (十一)制订公司的基本管 ...

东信和平科技股份有限公司 累积投票制实施细则 （经第八届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为完善东信和平科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，保证全体股东充分行使选举董事的权利，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）以及《公司章程》等相 关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会选举董事时，每 一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集 中使用。 第三条 股东会就选举董事进行表决时，根据《公司章程》的规定 或股东会的决议，可以实行累积投票制。公司单一股东及其一致行动 人拥有权益的股份比例在百分之三十以上时，或者股东会选举两名以 上独立董事时，应当采用累积投票制。 第二章 董事候选人的提名 第六条 董事候选人（独立董事候选人除外）由单独或者合计持 股1%以上的股东向董事会书面提名推荐，由董事会进行资格审核后， 提交股东会选举决定；独立董事候选人由公司董事会、单独或合计持 股1%以上的股东提出，并经 ...

东信和平科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （经第八届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范和加强东信和平科技股份有限公司（以下 简称"公司"）与投资者、潜在投资者（以下统称"投资者"）之间 的信息沟通，促进公司与投资者之间的良性互动关系，完善公司法人 治理结构，提高公司的诚信度和投资价值，切实保护投资者利益，实 现公司价值最大化和股东利益最大化。现根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》《上市公司投资者关系管理工作指引》等有关法律、法规和规定， 并结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息 披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间 的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企 业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关 活动。 第二章 投资者关系管理的基本原则与目的 第三条 投资者关系管理的基本原则： 1 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披 ...

东信和平科技股份有限公司 总经理工作细则 （经第八届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善东信和平科技股份有限公司（以下简称 公司）的法人治理结构，保障经理层依法行权履职，确保总经理工作 制度化、规范化、程序化，依照《公司法》《公司章程》等有关法律 法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制订本工作细则。 第二条 公司总经理由董事会聘任或解聘，对董事会负责。任何 组织和个人不得干预公司总经理的正常选聘程序。总经理主持公司日 常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议。 第二章 总经理的任职条件 第三条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有 较强的经营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内 外关系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经验，精通本行，熟 悉多种行业的生产经营业务和掌握国家有关法律、法规及政策要求； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； 1 （五）有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力 ...

东信和平科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 （经第八届董事会第十二次会议审议通过） 第一条 为了加强东信和平科技股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管 理， 根据《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》 以及《公司章程》等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动的管理。 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和 利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股 份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 本制度所称公司董事和高级管理人员之关联人包括下列 情形： （一）公司董事、高级管理人员的配偶、父母、子女、兄弟姐妹； （二）公司董事、高级管理人员控制的法人或其他组织； （三）中国证监会、深圳证券交易所或公司根据实质重于形式的 原则认定的其他与公司或公司董事、高级管理人员有特殊关系，可能 获知内幕信息的自然人、法人或其他组织。 第四条 ...

东信和平科技股份有限公司 特定对象接待与沟通制度 （经第八届董事会第十二次会议审议通过） 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范东信和平 科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）特定对象的接 待与沟通工作，加强公司与资本市场的交流和沟通，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和 规范性文件，并结合公司具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所称特定对象是指比一般中小投资者更容易接触 到信息披露主体和更具信息优势，可能利用未公开重大消息进行交易 或传播的机构或个人，包括但不限于： （一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其 关联人； （二）从事证券投资的机构、个人及其关联人； （三）持有上市公司总股本 5%以上股份的股东及其关联人； （四）新闻媒体和新闻从业人员及其关联人； （五）深圳证券交易所认定的其他机构或个人。 本制度所称的"未公开重大信息"包括但不限于以下未公开信息： 1 （一）与公司业绩、利润分配等事项相关的信 ...

东信和平科技股份有限公司 独立董事工作制度 （经第八届董事会第十二次会议审议通过） 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司 董事的资格； 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照有关法律法规和《公司章程》的规定行使职权。公司董事会成员 中应当至少包括三分之一独立董事，且至少包括一名会计专业人士。 公司董事会下设薪酬与考核、审计、战略、提名委员会，在审计委员 会、提名委员会和薪酬与考核委员会成员中独立董事不少于半数并担 1 任召集人。 第二章 独立董事的任职条件 第四条 独立董事应当符合下列基本条件： 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在东信和平科 技股份有限公司（以下简称"公司"）治理中的作用，促进公司独立 董事尽责履职，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 ...

东信和平科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （经第八届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范东信和平科技股份有限公司（以下简称"本 公司"或"公司"）董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书 更好地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）和《公司章程》的有关规定，制定本 制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人 员，对董事会负责。 第三条 董事会秘书对公司负有忠诚和勤勉义务，不得利用职权 为自己或他人谋取利益。 第四条 董事会秘书是公司与证券交易所之间的指定联络人。董 事会秘书或代行董事会秘书职责的人员应当负责与证券交易所联系， 以公司名义办理信息披露、股票及其衍生品种变动管理等事务。 第五条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，委任一名证券事 务代表，协助董事会秘书履行职责。 第六条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度的规定。 1 第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 第七条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 第八条 董事会秘 ...

东信和平科技股份有限公司 （经第八届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了适应东信和平科技股份有限公司（以下简称公司） 战略发展需要，提高公司的核心竞争力，确定公司战略发展规划，健 全投资决策程序，增强决策科学性，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 和《东信和平科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会由董事会设立，主要负责对公司中长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作 细则及其他有关法律、法规之规定；战略委员会决议内容违反《公司 章程》、本工作细则及其他有关法律、法规的规定，该项决议无效； 战略委员会决策程序违反《公司章程》、本工作细则及其他有关法律、 法规的规定的，自该决议做出之日起60日内，有关利害关系人可向公 司董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员构成 1 第四条 战略委员会成员由5名公司董事组成，由董事长、 ...

东信和平科技股份有限公司 对外担保管理制度 （经第八届董事会第十二次会议审议通过） 第二条 本制度所称之对外担保是指公司及其控股子公司（以下简 称"子公司"）通过保证、抵押或者质押等形式，以第三人身份为他 人提供担保，包括公司对控股子公司和参股子公司的担保。 公司对外担保时应当采取必要措施核查被担保人的资信状况，并 第二章 对外担保的原则 第三条 公司对外担保应遵循以下基本原则： 1 在审慎判断被担保方偿还债务能力的基础上，决定是否提供担保。 （一）平等、自愿、公平、诚信、互利的原则； 第一章 总 则 （二）审慎的原则； 第一条 为了维护投资者的利益，规范东信和平科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的对外担保行为，确保公司的资产安全，促进 公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——上市公司规 范运作》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等法律法规以及《公司章程》的规定，制定本制度。 （三）依法担保、规范运作的原则。 第五条 任何单位和个人（包括公 ...