东信和平科技股份有限公司 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2025-05 东信和平科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1、召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 2 月 10 日下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 2 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2025 年 2 月 10 日上午 9:15 至下 午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：珠海市南屏科技工业园屏工中路 8 号公司会议室 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司副董事长楼水勇先生 6、会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证 券交易 ...

东信和平科技股份有限公司 东信和平科技股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第七次会议通知于 2025 年 1 月 18 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 1 月 23 日以通讯表决方式召 开。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公 司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于与中国电子科技财务有限公司续签金融服务协议暨关联交易的 议案》 经审核，监事会认为：续签金融服务协议符合公司经营发展的需要，交易遵循了公 平合理、定价公允的原则，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等的规定，不存 在损害公司及中小股东利益的情形。 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2025-02 东信和平科技股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1 东信和平科技股份有限公司 三、备查文件 1、公司第八届监事会第七次会议决议。 特此公告。 关联监事宋光耀先生回避该议案表决。 表决结果：2 ...

东信和平科技股份有限公司 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2025-04 东信和平科技股份有限公司 关于与中国电子科技财务有限公司 签署金融服务协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、2022 年 3 月东信和平科技股份有限公司(以下简称"公司")与中国电子科技财务 有限公司（以下简称"财务公司"）签署了《金融服务协议》，协议有效期三年，详见公 司《关于与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的公告》（公告编 号：2022-04）。公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第八次会议、2022 年第一 次临时股东大会审议通过了上述事项。 1、基本情况 企业名称：中国电子科技财务有限公司 注册地址：北京市石景山区金府路 30 号院 2 号楼 101 1、3-8 层 企业性质：有限责任公司（外商投资企业与内资合资） 为满足公司业务发展需要，开拓公司融资渠道，促进双方业务的共同发展，公司拟 与财务公司续签《金融服务协议》，约定双方就存款、结算、综合授信及其他金融服务 开展业务合作。 ...

东信和平科技股份有限公司 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2025-01 东信和平科技股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于与中国电子科技财务有限公司续签金融服务协议暨关联 交易的议案》 同意公司与中国电子科技财务有限公司（以下简称"财务公司"）续签《金 融服务协议》。协议约定双方就存款、结算、综合授信及其他金融服务开展业务 合作，约定东信和平及其全资、控股子公司在财务公司存放的资金最高余额每日 不高于上一年度公司合并报表中所有者权益的 50%（含），可循环使用的综合授 信额度不高于等值人民币 8 亿元（含），用途包括但不限于贷款、票据承兑、票 据贴现、保函、信用证、保理、融资租赁等业务。协议有效期三年。具体内容详 见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的公告》（公 告编号：2025-04）。 本议案已经公司 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 东信和平科技股份有限公司 证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2025-03 东信和平科技股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律法规、深 圳证券交易所业务规则及公司章程等有关规定。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2025 年 2 月 10 日上午 9:15 至 下午 15:00 期间的任意时间。 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 经公司第八届董事会第九次会议审议通过，决定召 ...

东信和平科技股份有限公司 关于中国电子科技财务有限公司的风险评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 7 号——交易与关联交易》 的要求，东信和平科技股份有限公司（以下简称"东信和平"或"公司"）通过 查验中国电子科技财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企 业法人营业执照》等证件资料，并审阅了财务公司包括资产负债表、利润表、现 金流量表等财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现 将风险持续评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 中国电子科技财务有限公司系经中国银行保险监督管理委员会批准（金融许 可证编号：L0167H211000001）、北京市市场监督管理局登记注册（统一社会信 用代码：91110000717834993R）的非银行金融机构，依法接受银保监会的监督管 理。 企业名称：中国电子科技财务有限公司 注册地址：北京市石景山区金府路 30 号院 2 号楼 101 1、3-8 层 法定代表人：杨志军 注册资本：580,000 万元人民币 统一社会信用代码：91110000717834993R 金融许可证机构编码：L0167H211000001 成立日期：2 ...

证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2024-32 东信和平科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 东信和平科技股份有限公司 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 11 月 18 日下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 11 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2024 年 11 月 18 日上午 9:15 至下 午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：珠海市南屏科技工业园屏工中路 8 号公司会议室 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司副董事长楼水勇先生 表决权股份总数的 45. ...

法律意见书 东信和平科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于东信和平科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 浙江天册律师事务所 关于 本法律意见书仅供公司 2024 年第一次临时股东大会之目的使用。本所律 师同意将本法律意见书随东信和平本次股东大会其他信息披露资料一并公告， 并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。 本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责的精神，对东信和平本次股东大会所涉及的有关事项和 相关文件进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说 明。现出具法律意见如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 （一）经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本 次股东大会的通知已于 2024 年 10 月 28 日在指定媒体及深圳证券交易所网站 上公告。 法律意见书 编号：TCYJS2024H1824 号 致：东信和平 ...

证券代码： 002017 证券简称：东信和平 东信和平科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-08 | --- | --- | --- | |--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ...

证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2024-31 东信和平科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 东信和平科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合理性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、规 范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 18 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2024 年 11 月 18 日上午 9:15 至 下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权 ...