| 证券代码：002022 | 证券简称：科华生物 | 公告编号：2023-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128124 | 债券简称：科华转债 | | 上海科华生物工程股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日召 开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的 议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件以及《上海科华生物工程股份有限公司章程》的 规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 27 日（星期一）下午 14 ...

| 证券代码：002022 | 证券简称：科华生物 | | --- | --- | | 债券代码：128124 | 公告编号：2023-095 债券简称：科华转债 | 上海科华生物工程股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日 召开第九届董事会第五次会议、第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于拟 续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华会计师事务所"）为公司 2023 年度审计机构，本议案尚需提交公 司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 大华会计师事务所成立于 2012 年 2 月 9 日，由大华会计师事务所有限公司 转制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人梁春。大华会计师事务所在 1992 年首批获得中华人民共和国 财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会 ...

上海科华生物工程股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第五次会议相关事项 （以下无正文） 作为上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们 依据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 法规和规范性文件及《上海科华生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，就第九届董事会第五次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于拟续聘会计师事务所的独立意见 经审核，我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会 计师事务所"）具备为公司提供审计工作的资质，具有足够的专业能力、独立性和 投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求。公司拟续聘大华会计师事务所 为公司2023年度审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定， 不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意公司续聘大华会计师事务所为公司2023年度审计机构， 聘期一年，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 1 （本页无正文，系《上海科华生物工程股份有限公司独立董事关于第九届董事会 第五次会议相关事项的独立意见》之签署页） 的独立意见 独立董事 ...

| 证券代码：002022 | 证券简称：科华生物 公告编号：2023-093 | | --- | --- | | 债券代码：128124 | 债券简称：科华转债 | 上海科华生物工程股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）通知于 2023 年 11 月 7 日以邮件方式 送达全体董事、监事、总裁及其他高级管理人员，会议于 2023 年 11 月 10 日以 通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长马志超先生主持，本次会议应参会 董事 5 人，实际参会董事 5 人（包含 2 名独立董事）。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海科华生物工程股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《上海科华生物工程股份有限 公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 同意续聘大华会计师事务 ...

上海科华生物工程股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2023 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为进一步提高上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘（包括续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利 益，提高审计工作和财务信息的质量，公司依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等法律、法规和《上海科华生物工程股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控 制报告的行为。公司聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的，可以参照本 制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审核，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大 会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公司 5%以上股份的股东、控股股东及实际制人不得在公司董 事会、股东大会审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立 履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 ...

上海科华生物工程股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2023-094 债券代码：128124 债券简称：科华转债 经审议，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2022 年度审计机构期间认真负责、专业敬业，严格遵循独立、客观、公正的职业准则。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务许可等资格，能够 满足为公司提供审计服务的资质要求。监事会同意续聘大华会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。 具体详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》 （公告编号：2023-095）。 本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 ...

上海科华生物工程股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第五次会议相关事项 的事前认可意见 作为上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 们依据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律、法规和规范性文件及《上海科华生物工程股份有限公司章程》的有关规定， 就第九届董事会第五次会议相关事项进行了事前审议，发表如下意见： 一、 关于拟续聘会计师事务所的事前认可意见 经对大华会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况、独立性、诚信状况、 投资者保护能力及专业胜任能力等方面进行审查，认为其具备为公司提供审计服 务的经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，可以满足公司 2023 年 度审计工作的要求，不存在损害公司和全体股东利益的情形，我们同意续聘大华 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并将该议案提交公 司董事会审议。 （以下无正文） （本页无正文，系《上海科华生物工程股份有限公司独立董事关于第九届董事会 第五次会议相关事项的事前认可意见》之签署页） 独立董事签字： 郑传芳 徐 宏 2023 年 11 月 10 日 ...

根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 ——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应在每个月的前三个交易日内披露截 至上月末的回购进展情况。现将公司截至 2023 年 10 月 31 日的回购进展情况公告如 下： 截至 2023 年 10 月 31 日，公司暂未实施股份回购。 公司后续会根据市场情况在回购期限内实施本次回购方案，并严格按照相关规定 及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 上海科华生物工程股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议 案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工 持股计划。本次回购资金总额为不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含）；本次回购股份的价格为不超过人民币 11 元/股（含）。具体回购股 ...

序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本比例 1 珠海保联投资控股有限公司 95,863,038 18.64% 2 香港中央结算有限公司 14,861,484 2.89% 3 湾区产融投资（广州）有限公司 10,298,317 2.00% 4 上海呈瑞投资管理有限公司－呈瑞 正乾二十七号私募证券投资基金 6,756,940 1.31% 5 胡宏伟 4,341,900 0.84% 6 林腾光 4,064,925 0.79% 7 中信里昂资产管理有限公司－客户 资金－人民币资金汇入 3,630,426 0.71% 8 韶关市融誉企业管理有限公司 3,628,059 0.71% 一、董事会公告回购股份决议的前一个交易日前十名股东持股情况 | 9 | 中信证券股份有限公司 | 3,198,751 | 0.62% | | --- | --- | --- | --- | | 10 | 李伟奇 | 3,190,000 | 0.62% | 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总的持股数量。 证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2023-091 债券代码：128124 债券简称：科华转 ...

证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2023-090 债券代码：128124 债券简称：科华转债 上海科华生物工程股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案 的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或 员工持股计划。本次回购资金总额为不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民 币 20,000 万元（含）；本次回购股份的价格为不超过人民币 11 元/股（含）。具体回 购数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。回购股份 期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 2、截至目前，公司董事、监事、高级管理人员、第一大股东暂无明确的增减持 计划。若未来上述主体拟实施股份增减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披 露义务。 3、根据相关规定，公司已在中国证券登记结算 ...