| 证券代码：002022 | 证券简称：科华生物 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128124 | 债券简称：科华转债 | | 上海科华生物工程股份有限公司 关于"科华转债"回售的第四次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、回售价格：100.185 元人民币/张（含息、税） 2、回售条件触发日：2024 年 9 月 6 日 3、回售申报期：2024 年 9 月 11 日至 2024 年 9 月 19 日 4、发行人资金到账日：2024 年 9 月 24 日 5、回售款划拨日：2024 年 9 月 25 日 6、投资者回售款到账日：2024 年 9 月 26 日 7、回售期内停止转股 8、本次回售不具有强制性 IA：指当期应计利息； 9、在回售款划拨日之前，如已申报回售的可转换公司债券发生司法冻结或 扣划等情形，债券持有人本次回售申报业务失效。 上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）的股票自 2024 年 7 月 28 日至 2024 年 9 月 6 日连 ...

| | | 上海科华生物工程股份有限公司 关于"科华转债"回售的第三次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、回售价格：100.185 元人民币/张（含息、税） 2、回售条件触发日：2024 年 9 月 6 日 3、回售申报期：2024 年 9 月 11 日至 2024 年 9 月 19 日 4、发行人资金到账日：2024 年 9 月 24 日 5、回售款划拨日：2024 年 9 月 25 日 6、投资者回售款到账日：2024 年 9 月 26 日 7、回售期内停止转股 8、本次回售不具有强制性 9、在回售款划拨日之前，如已申报回售的可转换公司债券发生司法冻结或 扣划等情形，债券持有人本次回售申报业务失效。 上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）的股票自 2024 年 7 月 28 日至 2024 年 9 月 6 日连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价 20.64 元 /股的 70%（即 14.45 元/股），且"科华转债"处于最后两个计息年度。根据《上 海科华生物工程股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 ...

| 证券代码：002022 | 证券简称：科华生物 公告编号：2024-079 | | --- | --- | | 债券代码：128124 | 债券简称：科华转债 | 上海科华生物工程股份有限公司 关于"科华转债"回售的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、回售价格：100.185 元人民币/张（含息、税） 8、本次回售不具有强制性 9、在回售款划拨日之前，如已申报回售的可转换公司债券发生司法冻结或 扣划等情形，债券持有人本次回售申报业务失效。 上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）的股票自 2024 年 7 月 28 日至 2024 年 9 月 6 日连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价 20.64 元 /股的 70%（即 14.45 元/股），且"科华转债"处于最后两个计息年度。根据《上 海科华生物工程股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 "《募集说明书》"）的约定，"科华转债"的有条件回售条款生效。 2、回售条件触发日：2024 年 9 月 6 日 3、回售申报期：2024 年 ...

| | | 上海科华生物工程股份有限公司 关于"科华转债"回售的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、回售价格：100.185 元人民币/张（含息、税） 2、回售条件触发日：2024 年 9 月 6 日 3、回售申报期：2024 年 9 月 11 日至 2024 年 9 月 19 日 4、发行人资金到账日：2024 年 9 月 24 日 5、回售款划拨日：2024 年 9 月 25 日 6、投资者回售款到账日：2024 年 9 月 26 日 7、回售期内停止转股 8、本次回售不具有强制性 9、在回售款划拨日之前，如已申报回售的可转换公司债券发生司法冻结或 扣划等情形，债券持有人本次回售申报业务失效。 上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）的股票自 2024 年 7 月 28 日至 2024 年 9 月 6 日连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价 20.64 元 /股的 70%（即 14.45 元/股），且"科华转债"处于最后两个计息年度。根据《上 海科华生物工程股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于 上海科华生物工程股份有限公司 可转换公司债券回售的法律意见书 可转换公司债券回售的法律意见书 致：上海科华生物工程股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称"金杜"或"本所"）受上海科华生物 工程股份有限公司（以下简称"科华生物"或"公司"）委托，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（以下简称"《监 管指引》"）等相关法律、法规、规范性文件及深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）业务规则，以及《上海科华生物工程股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，就公司已发行的可转换公司 债券（以下简称"可转债"）进行回售（以下简称"本次回售"）的相关事宜出具本法 律意见书。 金杜依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（中国证券 监督管理委员会司法部令第 223 号）和《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》（中国证 ...

| 证券代码：002022 | 证券简称：科华生物 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128124 | 债券简称：科华转债 | | 上海科华生物工程股份有限公司 3、暂停转股时间：2024 年 9 月 11 日至 2024 年 9 月 19 日 4、恢复转股时间：2024 年 9 月 20 日 经中国证券监督管理委员会"证监许可［2020］970 号"文核准，上海科华 生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 7 月 28 日公开发行了 738.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 73,800.00 万元，期 限 6 年。经深圳证券交易所"深证上[2020]731 号"文同意，公司 73,800.00 万 元可转债于 2020 年 8 月 20 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"科华转 债"，债券代码"128124"。"科华转债"自 2021 年 2 月 3 日起可转换为公司股 份，目前"科华转债"处于转股期。 公司股票自 2024 年 7 月 28 日至 2024 年 9 月 6 日连续三十个交易日的收盘 价 ...

中信证券股份有限公司关于 上海科华生物工程股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海 科华生物工程股份有限公司（以下简称"科华生物"或"公司"）公开发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换 公司债券》等法律、法规和规范性文件的规定，对科华生物可转换公司债券（以 下简称"科华转债"）回售有关事项进行了核查，核查情况和核查意见如下： 一、"科华转债"发行上市情况 公司在《募集说明书》中约定的有条件回售条款具体如下： 经中国证券监督管理委员会（证监许可[2020]970 号）《关于核准上海科华 生物工程股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，科华生物于 2020 年 7 月 28 日向社会公开发行了 738 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发 行总额 73,800 万元，期限 6 年。 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上〔 ...

| 证券简称：科华生物 公告编号：2024-076 债券简称：科华转债 | | | --- | --- | | | 证券代码：002022 债券代码：128124 | 上海科华生物工程股份有限公司 关于"科华转债"回售的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、回售价格：100.185 元人民币/张（含息、税） 2、回售条件触发日：2024 年 9 月 6 日 3、回售申报期：2024 年 9 月 11 日至 2024 年 9 月 19 日 4、发行人资金到账日：2024 年 9 月 24 日 5、回售款划拨日：2024 年 9 月 25 日 6、投资者回售款到账日：2024 年 9 月 26 日 7、回售期内停止转股 8、本次回售不具有强制性 9、在回售款划拨日之前，如已申报回售的可转换公司债券发生司法冻结或 扣划等情形，债券持有人本次回售申报业务失效。 上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）的股票自 2024 年 7 月 28 日至 2024 年 9 月 6 日连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价 20.64 元 ...

证券代码：002022 证券简称：科华生物 债券代码：128124 债券简称：科华转债 上海科华生物工程股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024005 | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------| | | √ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | | □ 媒体采访 | □ 业绩说明会 | | | 投资者关系活动 | □ 新闻发布会 □ | 路演活动 | | | 类别 | □ 现场参观 | | | | 参与单位名称及 人员姓名 | □ 其他 桁，瀚川投资陈昊冉， | （请文字说明其他活动内容） 申万宏源张静含、凌静 ...

证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2024-075 债券代码：128124 债券简称：科华转债 上海科华生物工程股份有限公司 1、公司未在下列期间内回购股份： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议 案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工 持股计划。本次回购资金总额为不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含）；本次回购股份的价格为不超过人民币 11 元/股（含）。具体回购股 份数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。回购股份 期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体详见公司于 2023 年 10 月 30 日披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023- 089）、《回购报告书》（公告编号：2023-090）。 根据《上市公司股份 ...