中信证券股份有限公司 关于上海科华生物工程股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为上海科华 生物工程股份有限公司（以下简称"科华生物"或"公司"）公开发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规的相关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使 用情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准上海科华生物工程股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2020］970 号）核准，本公司向社会 公开发行面值总额人民币 73,800 万元可转换公司债券（以下简称"可转债"），期 限 6 年。截至 2020 年 8 月 4 日止，本公司实际公开发行可转债 738 万张，每张 面值为人民币 100 元，按面值平价发行，认购资金总额为人民币 738,000,000.00 元，募集资金总额扣减本次可转债发行的承销保荐费用人民币 15,645,600.00 元 （含增值税）， ...

| 证券代码：002022 | 证券简称：科华生物 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：128124 | 债券简称：科华转债 | 公告编号：2025-021 | 一、外汇套期保值业务概述 上海科华生物工程股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易概况：为适应上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"） 国际贸易业务的发展，规避外汇市场风险，减小汇率大幅波动对公司生产经营的 影响，公司及全资、控股子公司（均为合并报表范围内的子公司，以下统称"子 公司"）拟开展远期结售汇、外汇掉期、利率互换及其他外汇衍生产品等外汇套 期保值业务，主要外币币种为美元、欧元等与公司及子公司经营所使用的主要结 算货币相同的币种。公司及子公司开展的外汇套期保值业务预计在任一交易日持 有的最高合约价值不超过等值人民币 10,000 万元，动用的交易保证金和权利金 上限预计不超过等值人民币 1,000 万元。有效期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。 2、已履行的审议程序 ...

证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2025-023 债券代码：128124 债券简称：科华转债 上海科华生物工程股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海科华生物工程股份有限公司(以下简称"公司")为真实反映公司的财务 状况及经营成果，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》等相 关规定，本着谨慎性原则，对公司2024年度合并报表范围内的各类资产进行了减 值测试，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、金额和计入的报告期间 经对合并报表范围内的各类资产进行全面清查和减值测试后，公司 2024 年 度计提各类信用减值损失和资产减值损失合计 41,893.74 万元，具体明细如下 表： | 资产名称 | 2024 年度计提资产减值准 | 占 2024 年度经审计归属于母公司 | | | --- | --- | --- | --- | | | 备 ...

上海科华生物工程股份有限公司 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定标准，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生实质影 响内部控制有效性评价结论的因素。 2024 年度内部控制自我评价报告 上海科华生物工程股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），上海科华生物工程股份有限公司（以 下简称"公司"）结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施 ...

证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2025-022 债券代码：128124 债券简称：科华转债 上海科华生物工程股份有限公司 估值提升计划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、触及情形及审议程序 （一）触及情形 根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》，股票连续12个月每个交易 日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东的净 资产（以下简称"长期破净"）的上市公司，应当制定上市公司估值提升计划， 并经董事会审议后披露。 自2024年4月1日至2025年3月31日，上海科华生物工程股份有限公司（以下 简称"公司"）股票连续12个月每个交易日的收盘价均低于2023年经审计每股净 资产8.11元，属于应当制定估值提升计划的情形。 （二）审议程序 公司于2025年4月24日召开第十届董事会第十二次会议，以9票同意、0票反 对、0票弃权审议通过了《关于<估值提升计划>的议案》，同意公司实施本次估值 提升计划。该议案无需提交股东大会审议。 （一）聚焦主业，推动高质量发展 公司深耕体外诊断行业40余年，凭借自身多 ...

上海科华生物工程股份有限公司 2024 年年度报告 上海科华生物工程股份有限公司 2024 年年度报告全文 2025 年 4 月 1 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，可能受宏观环境、市场情况等影 响，存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺。投资者及相关 人士应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差 异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的 展望"部分，详细描述了公司未来经营可能面临的主要风险，敬请广大投资者 注意风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 | 10 | | 第四节 公司治理 | 35 | | 第五节 环境和社会责任 | 51 | | 第六节 重要事项 | 53 | | 第七节 股份变动及股东情况 | 62 | | 第八节 优先股相关情况 | 68 | | 第九节 债券相关情况 | 69 | | 第十节 财务报告 | 73 | 上海科华生物工程股份有限公司 ...

上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第 十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开公司2024年度股东大会的议案》， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《上海科华生物工程股份有限公司章程》 的规定。 4、会议召开的日期和时间： 证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2025-026 债券代码：128124 债券简称：科华转债 上海科华生物工程股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议时间：2025年5月19日（星期一）下午14:30 （2）网络投票时间：2025年5月19日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月19 日 ...

证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2025-017 债券代码：128124 债券简称：科华转债 上海科华生物工程股份有限公司 《 2024 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第八次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）通知于2025年4月14日以邮件方式送达 各位监事，会议于2025年4月24日在上海市徐汇区钦州北路1189号公司会议室以 现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由监事会 主席易超先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上海科华生物工程股份有限公司章程》和 ...

| 证券代码:002022 | | --- | | 债券代码:128124 | 证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2025-016 债券代码：128124 债券简称：科华转债 上海科华生物工程股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十二 次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）通知于2025年4月14日以邮件方式送 达全体董事、监事及高级管理人员，会议于2025年4月24日在上海市徐汇区钦州 北路1189号公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议应参会董事9人， 实际参会董事9人（包含3名独立董事），公司监事及高级管理人员列席了本次会 议。本次会议由公司董事长李明先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海科华生物工程股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）和《上海科华生物工程股份有限公司董事会议事规则》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一 ...

| 证券代码：002022 | 证券简称：科华生物 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：128124 | 债券简称：科华转债 | 公告编号：2025-019 | 上海科华生物工程股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 1、董事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第十届监事会第八次会议，以 3 票同意，0 票 反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。经审议，监 事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（以下简称"《现金分红指引》"）等法 律法规及公司利润分配政策，符合公司实际情况和发展需要，不存在损害公司股 东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司 2024 年度利润分配预案。 3、本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、2024 年 ...