上海科华生物工程股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （徐宏） 各位股东及股东代表： 本人作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和《上海科华生物工程股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海科华生物工程股份有限公司独 立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的要求，本着勤勉尽职的 态度，谨慎、认真、负责、忠实地履行了独立董事的职责，在2024年1月1日至2024 年3月20日履职期间（以下简称"履职期间"）出席了召开的全部董事会会议， 运用自身的专业知识，对公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，积极发挥 了独立董事作用，切实维护了公司及股东特别是广大中小股东的利益。现将本人 履职期间履职情况述职如下： 一、基本情况 本人徐宏，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大 学，博士研究生学历，现为华东政法大学企业合规研究中心主任，涉外法治研究 院研究员，硕士生导师。2010年6月至2012年6月挂任安徽省安 ...

上海科华生物工程股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （单文华） 各位股东及股东代表： 本人作为公司的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和《上海科华生物工程股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海科华生物工程股份有限公司独 立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）的要求，本着勤勉尽职的 态度，谨慎、认真、负责、忠实地履行了独立董事的职责，在2024年3月20日至 2024年12月31日履职期间（以下简称"履职期间"）出席了召开的全部董事会会 议，运用自身的专业知识，对公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，积极 发挥了独立董事作用，切实维护了公司及股东特别是广大中小股东的利益。现将 本人履职期间履职情况述职如下： 一、基本情况 本人单文华，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 单文华先生在法律方面有丰富的经验，于1994年获得中华人民共和国司法部颁发 的中华人民共和国律师资格证书；于1991年7月获得中 ...

2、外汇掉期交易：指买卖双方签订某一种外币对人民币的两笔兑换交易， 金额相同、交割日不同、方向相反，其中资金交割在前的为近端交易，资金交割 在后的为远端交易。 3、利率互换：是指两笔货币相同、债务额相同(本金相同)、期限相同的资 金，但交易双方分别以固定利率和浮动利率借款，为了降低资金成本和利率风险， 双方做固定利率与浮动利率的调换。 上海科华生物工程股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 随着上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）国际贸易业务的 发展需求，公司外币结算业务日益频繁，外汇市场波动性增加。为规避外汇市场 风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，公司及全 资、控股子公司（均为合并报表范围内的子公司，以下统称"子公司"）拟与银 行等金融机构开展外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。 二、公司拟开展外汇套期保值的业务概述 （一）交易品种及主要涉及币种 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司经营所使用的 主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元、欧元等。公司及子公司拟开展 的外汇套期保值业务包 ...

| 证券代码：002022 | 证券简称：科华生物 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128124 | 债券简称：科华转债 | | 上海科华生物工程股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2022］15 号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，上海科 华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）就 2024 年度募集资金存放与使 用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 以上募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由 其出具信会师报字［2020］第 ZA15985 号《验资报告》。 （二）本期使用金额及当前余额 2024 年度募集资金使用及结余情况如下： 单位：万元 | 项目 | | | | | | | 募集资金专户发生情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 日募集资金 ...

上海科华生物工程股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年度，公司董事会认真履行《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管 理办法》（以下简称"《信披办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）等法律法规、规章制度及《上海科华生物工程股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《上海科华生物工程股份有限公司董事会议事规则》等 内控管理制度的规定，严格执行股东大会各项决议，积极推动公司治理水平的提高， 推进公司可持续健康发展。2024年度公司董事会的主要工作报告如下： 一、公司整体经营情况 2024 年，院端检测量相对平稳，但随着行业集采政策持续推进，DRG 快速落地 等改革和变化，行业竞争加剧，部分生化、酶免、发光类产品价格进一步下滑，尽 管公司持续加强市场拓展，部分产品销售数量较上年有所增加，但整体上产品销售 收入仍较上年下降。2022 年后分子诊断领域市场环境和需求发生变化，公司该类产 品销售收入下降。同时，根据企业会计准则及公司会计政策等相关规定，公司对可 能存在减值风险的 ...

| 证券代码：002022 | 证券简称：科华生物 | | --- | --- | | 债券代码：128124 | 公告编号：2025-024 债券简称：科华转债 | （一）变更内容及变更时间 1、财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财 会〔2023〕21 号），就"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融 资安排的披露"和"关于售后租回交易的会计处理"等国际准则趋同问题进行了 明确。公司于 2024 年 1 月 1 日起执行。 2、财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会 〔2024〕24 号），规定在对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负 债进行会计核算时应借记营业成本。公司于 2024 年 1 月 1 日起执行。 （二）变更前采用的会计政策 上海科华生物工程股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是 根据中华人民共和国财政部（以 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《上海科华生物工程 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求，上海科华生物工 程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 客观评估会计师事务所的履职情况，并认真履行对会计师事务所的监督职责。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责的 情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 22 号 1 幢外 ...

关于举办 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 披露了《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-018）及《2024 年年度报告》。 为加强与投资者的深入交流，方便投资者了解公司情况，公司定于 2025 年 5 月 8 日（星期四）下午 15:00-17:00 通过价值在线平台（www.ir-online.cn）举行 2024 年度业绩说明会。本次业绩说明会以网络方式召开，投资者可通过网址 ht tps://eseb.cn/1nEJDRxNDOw 或使用微信扫描下方二维码进入参与交流： | 证券代码：002022 | 证券简称：科华生物 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128124 | 债券简称：科华转债 | | 上海科华生物工程股份有限公司 为广泛听取投资者的意见和建议，公司提前向投资者征集问题，提问通道自 本公告披露之日起开放，投资者可登陆活动界面进行提问。公司将通过 ...

上海科华生物工程股份有限公司 关于《2024年度监事会工作报告》的议案 2024年度，公司监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律法规、 规章制度及《上海科华生物工程股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《上海科华生物工程股份有限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会 议事规则》"）等内控管理制度的规定，从维护公司利益和股东利益出发积极开展 工作，认真忠实地履行监督、检查职能，监事会成员列席了公司股东大会及董事 会召开的各次会议,对公司依法运作、董事和高级管理人员履行职责、公司财务 检查、公司各项重大事项的合规性等方面行使监督职能，有效发挥了监事会职能， 保障公司规范运作，切实维护公司利益和全体股东权益。2024年度公司监事会的 主要工作报告如下： 一、2024年度监事会议召开情况 2024年度一共召开了9次监事会会议，共审议了15个议案。会议的召集与召 开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法 ...

上海科华生物工程股份有限公司 董事会关于独立董事独立性的评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的规 定，上海科华生物工程股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立 董事单文华先生、郑传芳先生、张镇西先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查公司在任独立董事的任职经历以及相关自查文件，上述人员未在公司 担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东 担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海科华生物工程股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 ...