| 证券代码：002022 | 证券简称：科华生物 | 公告编号：2024-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128124 | 债券简称：科华转债 | | 上海科华生物工程股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月8日召开第 十届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《上海科华生物工程股份有限公司章程》 的规定。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年11月25 日的交易时间，即9:15-9:25，9:30- ...

证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2024-095 债券代码：128124 债券简称：科华转债 公司实施本次回购股份的资金总额、资金来源、回购股份数量、回购方式、回购 价格及回购实施期限等，符合公司董事会审议通过的回购方案，实际执行情况与披露 的回购方案不存在差异。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以下简称"《回购指引》"）等相关规定，公司回购期限届满或 回购方案已实施完毕的，应当在两个交易日内披露回购结果暨股份变动公告。截至 2024 年 10 月 26 日，公司本次回购股份的实施期限已届满，回购股份方案已实施完 毕，现将具体情况公告如下： 一、回购股份实施情况 公司分别于首次回购股份事实发生的次一交易日、回购股份占公司总股本的比例 每增加 1%的事实发生之日起三个交易日内披露回购进展情况公告，并于每月的前三 个交易日内披露了截至上月末的回购进展情况。具体详见公司分别于 2023 年 11 月 3 日、12 月 2 日及 2024 年 1 月 3 日、1 月 4 日、2 月 2 日、2 月 6 日、3 月 2 日、4 月 2 日 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2024 was CNY 441,696,800.63, a decrease of 13.01% year-over-year, and year-to-date revenue was CNY 1,350,223,553.61, down 29.09% compared to the same period last year[2]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was a loss of CNY 69,676,553.64, a decline of 69.60% year-over-year, with a year-to-date loss of CNY 122,140,657.33, representing a 512.11% decrease compared to the previous year[2]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both CNY -0.1378, down 72.47% year-over-year, with year-to-date earnings per share at CNY -0.2413, a decrease of 521.91%[2]. - The net profit for Q3 2024 was -106,928,544.45 CNY, compared to a net profit of 48,569,569.90 CNY in the same period last year, indicating a significant decline[15]. - The total comprehensive income for Q3 2024 was -108,663,236.65 CNY, down from 64,458,740.25 CNY in Q3 2023[16]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 were CNY 5,940,597,327.59, a decrease of 12.74% from the end of the previous year[2]. - Total liabilities decreased to CNY 1,193,778,379.15 from CNY 1,823,515,940.25, a reduction of approximately 35%[14]. - The company's equity totaled CNY 4,746,818,948.44, down from CNY 4,984,223,926.09[14]. - Cash and cash equivalents decreased to CNY 871,631,162.41 from CNY 1,630,897,436.94 at the beginning of the period, representing a decline of about 47%[12]. - Accounts receivable slightly decreased to CNY 1,077,386,621.64 from CNY 1,102,240,653.53, indicating a reduction of approximately 2%[12]. - Inventory increased to CNY 1,046,522,791.27 from CNY 975,434,313.49, reflecting an increase of about 7%[13]. Cash Flow and Expenses - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was CNY -69,762,194.20, an improvement of 87.16% compared to the same period last year[6]. - Operating cash flow for Q3 2024 was -69,762,194.20 CNY, compared to -543,354,193.70 CNY in the previous year, showing an improvement[17]. - The company reported a net cash outflow from investment activities of -4,694,494.96 CNY in Q3 2024, compared to -581,634,752.95 CNY in Q3 2023[18]. - Financial expenses increased by 148.08% to CNY 19,536,586.20 due to reduced interest income and increased exchange losses[6]. - The company incurred financial expenses of 19,536,586.20 CNY in Q3 2024, up from 7,875,211.59 CNY in the previous year[15]. Shareholder Information - Shareholders' equity attributable to the parent company was CNY 3,924,917,387.81, down 5.93% from the end of the previous year[2]. - As of September 30, 2024, the company has repurchased a total of 12,688,300 shares, accounting for 2.47% of the total share capital, with a total transaction amount of RMB 94,211,045.71[10]. - The largest shareholder, Zhuhai Baolian Investment Holdings Co., Ltd., holds 13.64% of the shares[8]. - The company has not reported any changes in the top 10 shareholders due to securities lending or borrowing[8]. - The company has not identified any related party relationships among the top shareholders, except for the agreement between Zhuhai Baolian and Xi'an Zhitong Benyi[8]. Strategic Initiatives - The company plans to enhance cost control measures to reduce expenditures in response to declining market demand and changes in procurement policies[6]. - The company plans to repurchase shares with a total amount not less than RMB 100 million and not exceeding RMB 200 million, at a price not exceeding RMB 11 per share[10]. - The company has approved the addition of Xi'an Kehua Bioengineering Co., Ltd. as the implementation entity for the "Chemiluminescence Production Line Construction Project"[11]. - The deadline for the "Chemiluminescence Project" and "Centralized Procurement and Regional Testing Center Construction Project" has been extended from January 31, 2025, to June 30, 2026[11]. - The company announced a strategic acquisition of a local competitor for 500 million RMB to enhance its market position[19]. Market and Growth Outlook - The company is focusing on expanding its market presence and developing new technologies to enhance its product offerings[14]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2025[19]. - Overall, the company remains optimistic about achieving a 15% annual growth rate over the next three years[19]. - The company provided a forward guidance of 1.5 billion RMB in revenue for Q4 2024, projecting a 20% increase compared to Q4 2023[19]. - New product launches contributed to a 30% increase in sales volume, with the latest product line accounting for 300 million RMB in revenue[19]. Research and Development - Research and development expenses for Q3 2024 were 147,599,126.10 CNY, compared to 186,166,801.41 CNY in the same period last year, reflecting a decrease[15]. - Research and development expenses increased by 12% to 150 million RMB, focusing on innovative technologies[19].

证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2024-093 债券代码：128124 债券简称：科华转债 上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第六次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）通知于2024年10月18日以邮件方式送 达各位监事，会议于2024年10月21日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席易超先生主持，会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》、《上海科华生物工程股份有限公司章程》和《上海科 华生物工程股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核《2024 年第三季度报告》的程 序符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编 号：2024-094） ...

上海科华生物工程股份有限公司 财务管理制度 （2024 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）会计核 算、 会计监督、财务管理和内部控制，规范公司的财务行为，维护股东的合法 权益，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》、 《企业财务通则》等国家有关法律、法规的规定，结合公司生产经营特点和管理 要求特制定本制度。 第二条 本制度适用范围为公司及所属分子公司；全资子公司和控股子公司据 此制定制度并通过内部决策程序审批后执行；参股公司参照执行。 第二章 财务管理体系 第三条 公司的财务管理工作按照统一管理、分级负责的原则，在统一管理、统 一指导的基础上，财务管理体系中的各层级、各岗位按照相应的职责和权限履行 财务管理职责，承担相应的责任。 第四条 公司及各子公司法定代表人是财务管理工作的最终负责人，对会计资 料的真实性、合法性、完整性负责，按照相关法律法规的规定对公司的财务管理 工作承担最终责任。 第五条 公司及各子公司日常财务管理工作由总裁领导并全面负责，财务总监 （财务负责人）负责组织实施财务管理工作，建立完善各项财务制度， ...

证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2024-092 债券代码：128124 债券简称：科华转债 上海科华生物工程股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第八次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）通知于2024年10月18日以邮件方式送 达全体董事、监事及高级管理人员，会议于2024年10月21日以通讯表决的方式召 开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人（包含3名独立董事）。本次会议 由公司董事长李明先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海 科华生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《上海科华生物 工程股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》 公司《2024年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季 度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 具体 ...

上海科华生物工程股份有限公司 投资管理制度 （2024 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，防范投资 风险，保护投资者权益和公司利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、法规及《上海科华生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司（以下简称"子公司"） 的投资行为。 第三条 本制度所称投资，是指公司将一定数量的货币、实物、股权、无形 资产等投入到某种对象或事项，以取得一定经济收益的行为或活动。主要包括： （一）固定资产投资，包括以新建、改扩建等形式形成固定资产的重大投资 行为； （二）长期股权投资，包括通过控股、参股或新设、收购等形式取得投资标 的股权或其他相关权益的投资行为； （三）金融投资，主要包括证券投资、委托理财等投资行为，但不包括期货 和衍生品投资； （四）深圳证券交易所认定的其他投资行为。 第四条 公司 ...

上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议 案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工 持股计划。本次回购资金总额为不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含）；本次回购股份的价格为不超过人民币 11 元/股（含）。具体回购股 份数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。回购股份 期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体详见公司于 2023 年 10 月 30 日披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023- 089）、《回购报告书》（公告编号：2023-090）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 ——回购股份》（以下简称"《回购指引》"）等相关规定，公司在回购期间，应在每个 月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至 2024 年 9 月 30 日的回购进展情况公告如下： 一、公司回购股份的进 ...

| 证券代码：002022 | 证券简称：科华生物 | | | --- | --- | --- | | | | 公告编号：2024-090 | | 债券代码：128124 | 债券简称：科华转债 | | 上海科华生物工程股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002022 | | | | | | | | | | | 证券简称：科华生物 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128124 | | | | | | | | | | | 债券简称：科华转债 | | 转股价格：人民币 | | 20.64 | | | 元/股 | | | | | | | | 转股期限：2021 | 年 | 2 | 月 | 3 | 日至 | 2026 | 年 | 7 | 月 | 27 | 日 | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 ...

| 序号 | 产品名称 | 注册证编号 | | | 注册证有效期 | | | 适用范围/预期用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 实时荧光 | 国械注准 20243221849 | 2024 | 年 | 09 | 月 | 19 日 | 本产品基于实时荧光 PCR 检测原理， 与配套的检测试剂共同使用，在临床 | | | PCR | | | | 至 | | | 上用于对来源于人体样本中的靶核 | | | 分析仪 | | 2029 | 年 | 09 | 月 | 18 日 | 酸(DNA/RNA)进行定性、定量检测，包 | | | | | | | | | | 括病原体和人类基因检测项目。 | 以上新产品医疗器械注册证的取得，丰富了公司产品线，将对公司业务发展 具有正面影响。公司目前尚无法预测上述产品对公司未来营业收入的影响，敬请 投资者给予关注并注意投资风险。 特此公告。 上海科华生物工程股份有限公司董事会 | 证券代码：002022 | 证券简称：科华生物 | | --- | --- | | 债券代码：128124 | ...