上海科华生物工程股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一条 为规范上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露公平原则，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指 引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，特制定本制 度。 第二条 本制度所称内幕信息知情人，是指《证券法》第五十一条规定的有 关人员。 内幕信息知情人在内幕信息公开前负有保密义务。未经董事会批准同意，公 司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送涉及公司的内幕信息和信息披露 内容。 内幕信息知情人的认定标准：本制度所指内幕信息知情人是指上市公司内幕 信息公开前能直接或者间接获取内幕信息的单位及个人，包括但不限于： （一）公司及其控股子公司董事、高级管理人员； （二）持有公 ...

上海科华生物工程股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》、《上海科华生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作 细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构。 第三条 本工作细则所称的高级管理人员包括公司总裁、（高级）副总裁、 董事会秘书、财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名至五名董事组成，独立董事过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事的三分之一以上提名，并由全体董事的过半数选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设立主任委员一名，由独立董事委员担任，负责 召集、主持委员会工作。 1 第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： （一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及 其 ...

上海科华生物工程股份有限公司 总裁工作细则 （2025年10月修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）总裁、 高级副总裁、副总裁、财务总监等高级管理人员的工作行为，保障高级管理人员 依法履行职权，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件 以及《上海科华生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，特制定本细则。 第二条 高级管理人员履行职权除应遵守本细则的规定外，还应符合相关法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 第三条 本细则所适用的人员包括公司总裁、高级副总裁、副总裁、财务总监 等人员。 第二章 高级管理人员的职权范围 第一节 高级管理人员的职责 第四条 公司高级管理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定， 对公司负有下列忠实义务： （一）不得侵占公司的财产、挪用公司资金； （二）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储； （三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入； （四）未向董事会或者股东会报告，并按照《公司章程》的规定经董事会或 者股东会决议通过，不得直接或者间接与本公司订立合同或者进行交易； ...

上海科华生物工程股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 10 月修订） 为进一步完善上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在 公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）等法律法规、规范性文件和《上海科华生物工程 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第一章 一般规定 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照 相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东合法权益。 第三 ...

上海科华生物工程股份有限公司 （三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入； 董事会议事规则 (2025年10月修订) 第一章 总则 第一条 为规范上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及 其成员的行为，明确公司董事会的职责权限和议事程序，确保其决策行为的民主化、 科学化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》" ）、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规和《上海科华生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本规则。 第二章 董事及其选举、离职管理 第二条 公司董事为自然人，应当具备履行职责所必需的知识、技能和素质。凡 存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任董事的任何情形的，不得担任董事； 否则，其任职无效。董事在任职期间出现《公司法》及《公司章程》规定的不得担 任董事的情形的，公司应解除其职务。 第三条 董事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有下列忠实义 务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。 董事对公司负有下列忠实义务： （一）不得侵占公司的财产 ...

上海科华生物工程股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本及修订《公司章程》 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002022 | 证券简称：科华生物 | 公告编号：2025-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128124 | 债券简称：科华转债 | | 上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 13 日召开第十届董事会第十七次会议、第十届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于取消监事会、变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会以特别决议方式表决。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引（2025 年修 订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》 等法律、法规和规范性文件 ...

证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2025-065 债券代码：128124 债券简称：科华转债 上海科华生物工程股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 13 日召开第十届董事会审计委员会第十一次会议、第十届董事会第十七次会议、第 十届监事会第十一次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公 司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"） 为公司 2025 年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。本次续聘会计 师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》[财会（2023）4 号]的规定。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 1、基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获 ...

| 证券代码：002022 | 证券简称：科华生物 | 公告编号：2025-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128124 | 债券简称：科华转债 | | 上海科华生物工程股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月13日召开 第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的 议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《上海科华生物工程股份有限公司章程》 的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2025年10月29日（星期三）下午14:30 （2）网络投票时间：20 ...

| 证券代码:002022 | | --- | | 债券代码:128124 | 证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2025-063 债券代码：128124 债券简称：科华转债 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会以特别决议方式审议。 上海科华生物工程股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十一 次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）通知于2025年10月10日以邮件方式 送达各位监事，会议于2025年10月13日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监 事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席易超先生主持，会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海科华生物工程股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《上海科华生物工程股份有限公司 监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消监 ...

| 证券代码:002022 | | --- | | 债券代码:128124 | 证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2025-062 债券代码：128124 债券简称：科华转债 上海科华生物工程股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十七 次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）通知于2025年10月10日以邮件方式 送达全体董事、监事及高级管理人员，会议于2025年10月13日以通讯表决方式召 开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人（包含3名独立董事）。本次会议 由公司董事长李明先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上海科华生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）和《上海科华生物工程股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于取消监事会、变更注册资本及修订<公司章程>的议 案》 根据《公司法》、 ...