| 证券代码：002022 | 证券简称：科华生物 公告编号：2024-079 | | --- | --- | | 债券代码：128124 | 债券简称：科华转债 | 上海科华生物工程股份有限公司 关于"科华转债"回售的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、回售价格：100.185 元人民币/张（含息、税） 8、本次回售不具有强制性 9、在回售款划拨日之前，如已申报回售的可转换公司债券发生司法冻结或 扣划等情形，债券持有人本次回售申报业务失效。 上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）的股票自 2024 年 7 月 28 日至 2024 年 9 月 6 日连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价 20.64 元 /股的 70%（即 14.45 元/股），且"科华转债"处于最后两个计息年度。根据《上 海科华生物工程股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 "《募集说明书》"）的约定，"科华转债"的有条件回售条款生效。 2、回售条件触发日：2024 年 9 月 6 日 3、回售申报期：2024 年 ...

| | | 上海科华生物工程股份有限公司 关于"科华转债"回售的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、回售价格：100.185 元人民币/张（含息、税） 2、回售条件触发日：2024 年 9 月 6 日 3、回售申报期：2024 年 9 月 11 日至 2024 年 9 月 19 日 4、发行人资金到账日：2024 年 9 月 24 日 5、回售款划拨日：2024 年 9 月 25 日 6、投资者回售款到账日：2024 年 9 月 26 日 7、回售期内停止转股 8、本次回售不具有强制性 9、在回售款划拨日之前，如已申报回售的可转换公司债券发生司法冻结或 扣划等情形，债券持有人本次回售申报业务失效。 上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）的股票自 2024 年 7 月 28 日至 2024 年 9 月 6 日连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价 20.64 元 /股的 70%（即 14.45 元/股），且"科华转债"处于最后两个计息年度。根据《上 海科华生物工程股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明 ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于 上海科华生物工程股份有限公司 可转换公司债券回售的法律意见书 可转换公司债券回售的法律意见书 致：上海科华生物工程股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称"金杜"或"本所"）受上海科华生物 工程股份有限公司（以下简称"科华生物"或"公司"）委托，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（以下简称"《监 管指引》"）等相关法律、法规、规范性文件及深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）业务规则，以及《上海科华生物工程股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，就公司已发行的可转换公司 债券（以下简称"可转债"）进行回售（以下简称"本次回售"）的相关事宜出具本法 律意见书。 金杜依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（中国证券 监督管理委员会司法部令第 223 号）和《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》（中国证 ...

| 证券代码：002022 | 证券简称：科华生物 | 公告编号：2024-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128124 | 债券简称：科华转债 | | 上海科华生物工程股份有限公司 3、暂停转股时间：2024 年 9 月 11 日至 2024 年 9 月 19 日 4、恢复转股时间：2024 年 9 月 20 日 经中国证券监督管理委员会"证监许可［2020］970 号"文核准，上海科华 生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 7 月 28 日公开发行了 738.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 73,800.00 万元，期 限 6 年。经深圳证券交易所"深证上[2020]731 号"文同意，公司 73,800.00 万 元可转债于 2020 年 8 月 20 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"科华转 债"，债券代码"128124"。"科华转债"自 2021 年 2 月 3 日起可转换为公司股 份，目前"科华转债"处于转股期。 公司股票自 2024 年 7 月 28 日至 2024 年 9 月 6 日连续三十个交易日的收盘 价 ...

中信证券股份有限公司关于 上海科华生物工程股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为上海 科华生物工程股份有限公司（以下简称"科华生物"或"公司"）公开发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换 公司债券》等法律、法规和规范性文件的规定，对科华生物可转换公司债券（以 下简称"科华转债"）回售有关事项进行了核查，核查情况和核查意见如下： 一、"科华转债"发行上市情况 公司在《募集说明书》中约定的有条件回售条款具体如下： 经中国证券监督管理委员会（证监许可[2020]970 号）《关于核准上海科华 生物工程股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，科华生物于 2020 年 7 月 28 日向社会公开发行了 738 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发 行总额 73,800 万元，期限 6 年。 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上〔 ...

| 证券简称：科华生物 公告编号：2024-076 债券简称：科华转债 | | | --- | --- | | | 证券代码：002022 债券代码：128124 | 上海科华生物工程股份有限公司 关于"科华转债"回售的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、回售价格：100.185 元人民币/张（含息、税） 2、回售条件触发日：2024 年 9 月 6 日 3、回售申报期：2024 年 9 月 11 日至 2024 年 9 月 19 日 4、发行人资金到账日：2024 年 9 月 24 日 5、回售款划拨日：2024 年 9 月 25 日 6、投资者回售款到账日：2024 年 9 月 26 日 7、回售期内停止转股 8、本次回售不具有强制性 9、在回售款划拨日之前，如已申报回售的可转换公司债券发生司法冻结或 扣划等情形，债券持有人本次回售申报业务失效。 上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）的股票自 2024 年 7 月 28 日至 2024 年 9 月 6 日连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价 20.64 元 ...

Company Overview - Shanghai Kehua Bio-engineering Co., Ltd. was established in 1981 and is the first IVD company listed on the Shenzhen Stock Exchange [2] - The company specializes in the R&D, production, and sales of in vitro diagnostic reagents and medical testing instruments, covering molecular diagnostics, biochemical diagnostics, immunodiagnostics, and point-of-care testing [2][3] - As of June 30, 2024, the company holds approximately 900 domestic and international registrations, certifications, and approvals [2] Market Presence - The company has a coverage rate of approximately 60% in domestic tertiary hospitals and 40% in blood stations, with nearly 900 clients in disease control [3] - Products have been exported to over 100 countries and regions [3][4] Strategic Development - The company aims to transition from a "specialized" approach to a "comprehensive" strategy, focusing on continuous product iteration and establishing a holistic solution and service system [3] - Emphasis on expanding international markets and establishing local service teams in key countries [4] Cost Reduction and Efficiency Improvement - The company is implementing various strategies for cost reduction and efficiency improvement, including enhancing supply chain management and promoting automation and digitalization [4] - Continuous improvement of internal operational management and organizational structure optimization [4] R&D Investment - R&D investment reached CNY 327 million in 2022, CNY 318 million in 2023, and CNY 135 million in the first half of 2024 [4][5] - The company maintains a high R&D investment ratio to enhance core competitiveness and develop new products [4] Overseas Market Strategy - The company plans to leverage the wave of global medical infrastructure development, focusing on China and emerging markets as primary growth drivers [5] - It aims to establish a service ecosystem by optimizing operational models and differentiating product design based on local market characteristics [5] Pet Market Development - The company has developed a comprehensive solution for pet disease detection, launching one new pet testing device and 42 pet testing kits in the first half of 2024 [5] - It also plans to develop zoonotic disease detection products to support national public health efforts [5] Convertible Bond Management - The company has sufficient liquidity to meet the repayment obligations of its convertible bonds, with a cash balance of CNY 1.472 billion and a trading financial asset balance of CNY 202 million as of mid-2024 [6] - The company will adhere to legal regulations and disclosure obligations if the conditional redemption terms are triggered [6]

证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2024-075 债券代码：128124 债券简称：科华转债 上海科华生物工程股份有限公司 1、公司未在下列期间内回购股份： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议 案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工 持股计划。本次回购资金总额为不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含）；本次回购股份的价格为不超过人民币 11 元/股（含）。具体回购股 份数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。回购股份 期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体详见公司于 2023 年 10 月 30 日披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023- 089）、《回购报告书》（公告编号：2023-090）。 根据《上市公司股份 ...

上海科华生物工程股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《深圳证券交易所股票上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占 用部分。 法定代表人：李明 主管会计工作负责人：罗芳 会计机构负责人（会计主管人员）：俞蕾 单位：元 | | | 占用方与上市 | 上市公司核算 | 2024 年期初占 | 2024 年半年度 占用累计发生 | 2024 年半年度 | 2024 年半年度 | 2024 年 6 月末 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 金额 | 占用资金的利 息(如有) | 偿还累计发生 金额 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | （不含利息） | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | ...

证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2024-072 债券代码：128124 债券简称：科华转债 上海科华生物工程股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 《2024 年半年度报告》同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024- 073）同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告> 的议案》 经审议，监事会认为：《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 真实、准确、完整地反映了报告期内公司募集资金存放和使用的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司严格按照有关法律、法规的规 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第四次 会议（ ...