证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2024-096 债券代码：128124 债券简称：科华转债 上海科华生物工程股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第九次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）通知于2024年11月5日以邮件方式送达 全体董事、监事及高级管理人员，会议于2024年11月8日以通讯表决的方式召开。 本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人（包含3名独立董事）。本次会议由公 司董事长李明先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上海科华生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《上海科华生物工程股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。 具体详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 ...

证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2024-097 债券代码：128124 债券简称：科华转债 上海科华生物工程股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 一、监事会会议召开情况 上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第七次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）通知于2024年11月5日以邮件方式送达 各位监事，会议于2024年11月8日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3人， 实际出席监事3人。本次会议由监事会主席易超先生主持，会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》、《上海科华生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和《上海科华生物工程股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 （一） 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 具体详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》 （公告编号：2024-098）。 经审议，监事会认为：本次变更会计师事务所事项符合相关法律法规及《公 司章程》等公司规章制度的有 ...

| 证券代码：002022 | 证券简称：科华生物 | 公告编号：2024-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128124 | 债券简称：科华转债 | | 上海科华生物工程股份有限公司 关于签订募集资金四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 24 日 披露了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及调整投资构成明细暨部分 募投项目延期的公告》（公告编号：2024-088），公司增加全资子公司科华（西 安）生物工程有限公司（以下简称"西安科华"）为公司公开发行可转换公司债 券募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"化学发光生产线建设项目（调 整）"（以下简称"化学发光项目"）的实施主体；取消公司全资子公司上海科 华实验系统有限公司（以下简称"实验系统"）的陕西分公司作为"化学发光项 目"的实施主体，并将实验系统陕西分公司作为"化学发光项目"实施主体期间 实施该项目形成的资产对西安科华增资；公司将以借款/增资方式向西安科华提 供" ...

证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2024-095 债券代码：128124 债券简称：科华转债 公司实施本次回购股份的资金总额、资金来源、回购股份数量、回购方式、回购 价格及回购实施期限等，符合公司董事会审议通过的回购方案，实际执行情况与披露 的回购方案不存在差异。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以下简称"《回购指引》"）等相关规定，公司回购期限届满或 回购方案已实施完毕的，应当在两个交易日内披露回购结果暨股份变动公告。截至 2024 年 10 月 26 日，公司本次回购股份的实施期限已届满，回购股份方案已实施完 毕，现将具体情况公告如下： 一、回购股份实施情况 公司分别于首次回购股份事实发生的次一交易日、回购股份占公司总股本的比例 每增加 1%的事实发生之日起三个交易日内披露回购进展情况公告，并于每月的前三 个交易日内披露了截至上月末的回购进展情况。具体详见公司分别于 2023 年 11 月 3 日、12 月 2 日及 2024 年 1 月 3 日、1 月 4 日、2 月 2 日、2 月 6 日、3 月 2 日、4 月 2 日 ...

上海科华生物工程股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2024-094 债券代码：128124 债券简称：科华转债 上海科华生物工程股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|------------------|-------------------------|------------ ...

证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2024-093 债券代码：128124 债券简称：科华转债 上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第六次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）通知于2024年10月18日以邮件方式送 达各位监事，会议于2024年10月21日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席易超先生主持，会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》、《上海科华生物工程股份有限公司章程》和《上海科 华生物工程股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核《2024 年第三季度报告》的程 序符合相关法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》（公告编 号：2024-094） ...

上海科华生物工程股份有限公司 财务管理制度 （2024 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）会计核 算、 会计监督、财务管理和内部控制，规范公司的财务行为，维护股东的合法 权益，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》、 《企业财务通则》等国家有关法律、法规的规定，结合公司生产经营特点和管理 要求特制定本制度。 第二条 本制度适用范围为公司及所属分子公司；全资子公司和控股子公司据 此制定制度并通过内部决策程序审批后执行；参股公司参照执行。 第二章 财务管理体系 第三条 公司的财务管理工作按照统一管理、分级负责的原则，在统一管理、统 一指导的基础上，财务管理体系中的各层级、各岗位按照相应的职责和权限履行 财务管理职责，承担相应的责任。 第四条 公司及各子公司法定代表人是财务管理工作的最终负责人，对会计资 料的真实性、合法性、完整性负责，按照相关法律法规的规定对公司的财务管理 工作承担最终责任。 第五条 公司及各子公司日常财务管理工作由总裁领导并全面负责，财务总监 （财务负责人）负责组织实施财务管理工作，建立完善各项财务制度， ...

上海科华生物工程股份有限公司 投资管理制度 （2024 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，防范投资 风险，保护投资者权益和公司利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、法规及《上海科华生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及全资子公司、控股子公司（以下简称"子公司"） 的投资行为。 第三条 本制度所称投资，是指公司将一定数量的货币、实物、股权、无形 资产等投入到某种对象或事项，以取得一定经济收益的行为或活动。主要包括： （一）固定资产投资，包括以新建、改扩建等形式形成固定资产的重大投资 行为； （二）长期股权投资，包括通过控股、参股或新设、收购等形式取得投资标 的股权或其他相关权益的投资行为； （三）金融投资，主要包括证券投资、委托理财等投资行为，但不包括期货 和衍生品投资； （四）深圳证券交易所认定的其他投资行为。 第四条 公司 ...

证券代码：002022 证券简称：科华生物 公告编号：2024-092 债券代码：128124 债券简称：科华转债 上海科华生物工程股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第八次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）通知于2024年10月18日以邮件方式送 达全体董事、监事及高级管理人员，会议于2024年10月21日以通讯表决的方式召 开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人（包含3名独立董事）。本次会议 由公司董事长李明先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海 科华生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《上海科华生物 工程股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》 公司《2024年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季 度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 具体 ...

上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议 案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工 持股计划。本次回购资金总额为不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 20,000 万元（含）；本次回购股份的价格为不超过人民币 11 元/股（含）。具体回购股 份数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。回购股份 期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体详见公司于 2023 年 10 月 30 日披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023- 089）、《回购报告书》（公告编号：2023-090）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 ——回购股份》（以下简称"《回购指引》"）等相关规定，公司在回购期间，应在每个 月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至 2024 年 9 月 30 日的回购进展情况公告如下： 一、公司回购股份的进 ...