上海科华生物工程股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第三次会议相关事项 的独立意见 作为上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们 依据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规 和规范性文件及《上海科华生物工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，就第九届董事会第三次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于聘任公司副总裁的独立意见 经审核，我们认为：公司本次拟聘任HYUK SHIN KANG（姜赫信）先生为公司 副总裁，其具备履行副总裁职责的任职条件和工作经验，任职资格符合《中华人 民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。本次聘任公 司副总裁的程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意聘任HYUK SHIN KANG（姜赫信）先 生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之 日止。 1 （本页无正文，系《上海科华生物工程股份有限公司独立董事关于第九届董事会 ...

关于产品获得医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）收到上海市药 品监督管理局颁发的《医疗器械注册证》（体外诊断试剂）。具体情况如下： | 证券代码：002022 | 证券简称：科华生物 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128124 | 债券简称：科华转债 | | 上海科华生物工程股份有限公司 上海科华生物工程股份有限公司董事会 2023 年 8 月 26 日 以上新产品医疗器械注册证的取得，丰富了公司产品线，将对公司业务发展 具有正面影响。公司目前尚无法预测上述产品对公司未来营业收入的影响，敬请 投资者给予关注并注意投资风险。 特此公告。 | 序号 | 产品名称 | 注册证编号 | | | 注册证有效期 | | | | | 适用范围/预期用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 尿转铁蛋白测定试剂盒 | ...

特此公告。 上海科华生物工程股份有限公司董事会 2023 年 8 月 26 日 附件：个人简历 | 证券代码：002022 | 证券简称：科华生物 公告编号：2023-083 | | --- | --- | | 债券代码：128124 | 债券简称：科华转债 | 上海科华生物工程股份有限公司 关于聘任公司副总裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日 召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，根 据公司实际情况及《中华人民共和国公司法》、《上海科华生物工程股份有限公司 章程》等规定，经公司总裁李明先生提名，董事会提名委员会审核通过，董事会 同意聘任 HYUK SHIN KANG（姜赫信）先生为公司副总裁（简历附后），任期自董 事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。 公司独立董事对本次聘任副总裁的事项发表了同意的独立意见，具体详见公 司同日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 ...

| 证券代码：002022 | 证券简称：科华生物 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128124 | 债券简称：科华转债 | | 上海科华生物工程股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）通知于 2023 年 8 月 22 日以邮件方式 送达全体董事、监事、总裁及其他高级管理人员，会议于 2023 年 8 月 25 日以通 讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长马志超先生主持。本次会议应参会董 事 5 人，实际参会董事 5 人（包含 2 名独立董事）。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海科华生物工程股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）和《上海科华生物工程股份有限公司董事会议 事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》 根据公司 ...

证券代码：002022 证券简称：科华生物 债券代码：128124 债券简称：科华转债 上海科华生物工程股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------| | | | 编号：2023006 | | 投资者关系活动 | √特定对象调研 | 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 | 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 □ | 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | | | 参与单位名称及 | 西南证券 | 周海涛 | | 人员姓名 | 天风证券 李浩时 | | | 时间 | 2023 年 8 月 18 日上午 | | | 地点 | 公司会议室 | | | 上市公司接待人员姓名 | | | | | 1、公司怎么对待行业集采？ | | | | | 拥抱集采，优化供应链、降本增效。在中国体外诊断市场快 | | | | 速发展以及国家政策 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 1,396,475,774.51, representing a 54.66% increase compared to CNY 902,928,251.87 in the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 54.50% to CNY 21,128,073.92 from CNY 46,430,948.61 year-on-year[22]. - Basic earnings per share dropped by 54.49% to CNY 0.0411 from CNY 0.0903 in the same period last year[22]. - The company reported a significant decrease of 84.63% in net profit after deducting non-recurring gains and losses, amounting to CNY 6,885,105.47 compared to CNY 44,781,944.58 in the previous year[22]. - The weighted average return on net assets was 0.44%, a decrease of 0.79 percentage points from 1.23% in the previous year[22]. - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -592,060,407.58, a significant decline of 1,545.77% compared to CNY 40,951,115.03 in the previous year[22]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 7,457,864,308.88, down 15.38% from CNY 8,813,157,013.32 at the end of the previous year[22]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 5.57% to CNY 4,546,506,357.22 from CNY 4,814,922,149.78 at the end of the previous year[22]. - The company reported a total of 8,650.36 million yuan in other lawsuits, with no adverse impact on normal operations[94]. - The company has not experienced any bankruptcy reorganization during the reporting period[92]. Market and Industry Insights - The global in vitro diagnostics (IVD) market size was $67.11 billion in 2019 and is expected to reach $91.09 billion by 2027, with a compound annual growth rate (CAGR) of 4.8% from 2020 to 2027[30]. - China's IVD market size grew from approximately RMB 42.75 billion in 2015 to about RMB 80.57 billion in 2019, with a CAGR of 17.2%[31]. - By 2030, China's IVD market is projected to reach RMB 288.15 billion, capturing 33.2% of the global market share[31]. - The IVD industry is expected to see increased demand due to aging population and rising healthcare needs, supported by government policies promoting the healthcare sector[33]. - The global IVD market is dominated by North America (over 40% market share), Western Europe (20%), and Japan (9%), collectively accounting for over 70% of the market[30]. - The Chinese IVD industry is in its early development stage but is rapidly evolving due to policy support, technological advancements, and growing market demand[31]. Product Development and R&D - The company has over 100 reagent and instrument products, covering more than 12,000 hospitals and over 500 disease control centers across China, and exports to over 100 countries[34]. - The company aims to enhance its influence and core competitiveness in the IVD market by expanding its product portfolio and leveraging its technological expertise[33]. - The company launched 6 new instruments and 27 new reagent products during the reporting period, focusing on automation, intelligence, and systematization in its product offerings[39]. - The company has over 100 ongoing research projects, continuously improving product quality and expanding product lines, including preoperative packages and upgraded products[41]. - Research and development investment increased significantly by 136.88% to ¥154,933,153.74, reflecting the company's commitment to enhancing its R&D capabilities[48]. - The company is actively engaged in research and development of new biochemical and clinical diagnostic reagents, aiming to enhance its competitive edge[183]. Financial Management and Strategy - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[7]. - The company emphasizes supply chain security and cost reduction, focusing on domestic sourcing of core materials to enhance supply chain safety[41]. - The company’s procurement strategy leverages group-scale advantages to reduce costs and improve efficiency through supply chain integration[37]. - The production model for reagents follows a "sales-driven production" approach, aligning production schedules with actual sales data and market forecasts[38]. - The company has a commitment to invest RMB 82.5 million in the centralized procurement and regional testing center project, with 33.14% of the investment completed[66]. - The company has not reported any significant equity investments during the reporting period[59]. - The company has not made any changes to the use of raised funds or their intended purposes[64]. Compliance and Governance - The company has established a Quality Assurance Department and Regulatory Affairs Department to ensure timely product registration in domestic and international markets, effectively reducing registration risks[75]. - The company has received multiple certifications, including GMP and ISO13485, ensuring compliance with international quality standards[45]. - The company actively fulfills its information disclosure obligations and emphasizes accurate and timely communication with investors[85]. - The company has revised its governance structure and internal regulations to enhance internal control effectiveness and promote sustainable development[84]. - The company is committed to enhancing its compliance management system to mitigate risks associated with regulatory changes[73]. Shareholder and Equity Information - The total number of shares increased from 514,296,809 to 514,298,081, with an increase of 1,272 shares due to the conversion of convertible bonds[117]. - Major shareholder Zhuhai Baolian Investment Holding Co., Ltd. holds 18.64% of the shares, totaling 95,863,038 shares[122]. - The company has not reported any share repurchase progress during the reporting period[119]. - The report indicates that there were no changes in the number of shares held by significant shareholders during the reporting period[122]. - The company is subject to regulations regarding the transfer of shares by executives after their departure, limiting them to 25% of their holdings annually[118]. Future Outlook - The company plans to enhance its market presence and product offerings in the medical device sector, focusing on innovative solutions[183]. - Future guidance indicates a projected revenue growth of 10% for the full year 2023[174]. - The company plans to launch two new products in Q3 2023, aiming to capture an additional 5% market share[174]. - The company is exploring potential acquisitions to expand its market presence in Southeast Asia[174].

上海科华生物工程股份有限公司 对子公司提供财务资助管理制度 （2023 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）提供 财务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《上海科华生物工程股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司为公司下属依法设立的、具有独立法人资格、合 并范围内的所有企业，具体包括： （一）公司独资设立的全资附属公司； （二）公司与其他投资人共同出资设立的，公司持有其 50%以上股权的公司， 包括公司直接持有或由二级/三级等全资附属公司直接持有其 50%以上股权的公 司； （三）公司（包括二级/三级等全资附属公司）与其他投资人共同出资设立 的，公司虽持有其股权比例低于 50%，但能够决定其董事会半数以上成员的企业； 本制度所称提供财务资助，指公司向合并报表范围内的全资子公司和控股子 公司有偿或者无偿提供资金、委托贷款等行为。无偿提供资金、 ...

| 证券代码：002022 | 证券简称：科华生物 公告编号：2023-078 | | --- | --- | | 债券代码：128124 | 债券简称：科华转债 | 上海科华生物工程股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及报告摘要》 《2023 年半年度报告》同日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023- 080）同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 具体内容详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度募集资金存放与 使用情况专项报告 ...

上海科华生物工程股份有限公司 财务管理制度 （2023 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强上海科华生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）会计核 算、 会计监督、财务管理和内部控制，规范公司的财务行为，维护股东的合法 权益，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》、 《企业财务通则》等国家有关法律、法规的规定，结合公司生产经营特点和管理 要求特制定本制度。 第二条 本制度适用范围为公司及所属分子公司；全资子公司和控股子公司据 此制定制度并通过内部决策程序审批后执行；参股公司参照执行。 第二章 财务管理体系 第三条 公司的财务管理工作按照统一管理、分级负责的原则，在统一管理、统 一指导的基础上，财务管理体系中的各层级、各岗位按照相应的职责和权限履行 财务管理职责，承担相应的责任。 第四条 公司及各子公司法定代表人是财务管理工作的最终负责人，对会计资 料的真实性、合法性、完整性负责，按照相关法律法规的规定对公司的财务管理 工作承担最终责任。 第五条 公司及各子公司日常财务管理工作由总裁领导并全面负责，财务总监 （财务负责人）负责组织实施财务管理工作，建立完善各项财务制度，向 ...

| 证券代码：002022 | 证券简称：科华生物 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：128124 | 债券简称：科华转债 | 公告编号：2023-081 | 上海科华生物工程股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2022］15 号）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，上海科华生物工程股 份有限公司（以下简称"公司"）就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况作如 下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称"证监会"）《关于核准上海科华生物 工程股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可［2020］970 号） 核准，本公司向社会公开发行面值总额人民币 7 ...