国金证券股份有限公司 关于 签署日期：二零二五年四月 财务顾问声明 山东威达机械股份有限公司 收购报告书 之 2024年度及2025年第一季度财务顾问持续督导意见 财务顾问 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"本财务顾问"）接受杨 明燕（以下简称"收购人"或"信息披露义务人"）的委托，担任杨明燕收购山 东威达机械股份有限公司（以下简称"山东威达"、"上市公司"或"发行人"） 的财务顾问。 按照《上市公司收购管理办法》的规定，国金证券本着诚实信用、勤勉尽责 的精神，自收购完成后的 12 个月内，对本次收购事项履行持续督导职责，并经 审慎核查本次交易的相关文件、资料和其他依据，出具本持续督导意见。 本持续督导意见不构成对山东威达的任何投资建议，对投资者根据本持续 督导意见所作出的任何投资决策可能产生的风险，本财务顾问不承担任何责任。 杨明燕及山东威达向本财务顾问提供了出具本持续督导意见所必需的资料。 杨明燕及山东威达保证所提供的资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对资料的真实性、准确性和完整性承担责任。 2025 年 4 月 22 日，山东威达披露了 2024 年年度报告 ...

山东威达机械股份有限公司 2024 年度 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 关于山东威达机械股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025XAAA4B0013 山东威达机械股份有限公司 山东威达机械股份有限公司全体股东： 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 XYZH/2025XAAA4B0013 山东威达机械股份有限公司 本专项说明仅供山东威达公司 2024 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面 同意，不得用于其他任何目的。 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了山东威达机械股份有限公司（以下简称山 东威达公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 19 日出具了 XYZH/2025XAAA4B0015 ...

山东威达机械股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-118 | | 信 永 中 和 今 中 中 中 中 中 中 中 中 中 ・ | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | +86 (010) 6554 7190 | | Dongcheng ...

山东威达机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（黄宾） 各位股东及股东代表： 本人黄宾，系山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董事。 作为公司独立董事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性 文件以及《威达机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《山东威达机械股份有限 公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）等的要求，忠实、勤勉、独立地 履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会议题，审慎发表独立意见，充分发挥独立董 事作用，在维护公司整体利益的前提下，切实维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。 同时，公司对于独立董事的工作给予了大力支持，无妨碍独立董事独立性的情况发生。作为 公司独立董事，回首 2024 年度，现将本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 黄宾，男，1970 年出生，中国国籍，专科，中国注册会计师。先后在陕西会计师事 ...

山东威达机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（万勇） 各位股东及股东代表： 本人万勇，于 2022 年 2 月 18 日起任山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会独立董事。作为公司独立董事，本人严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定， 诚实、勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 万勇，男，1973 年出生，中国国籍，博士研究生，注册会计师。曾任厦门市资本运营顾 问有限公司上市顾问、深圳证券交易所副总监、中国证监会主板发审委专职委员、心怡科技 股 份有限公司独立董事、新时代证券股份有限公司副总经理、常务副总经理、中科招商投资 控 股有限公司董事兼总经理；现任宁波梅山保税港区沅启投资管理有限公司执行董事兼经理、 国城集团控股有限公司董事、国城矿业股份有限公司董事、山东威达机械股份有限公司独立 董事、北京颍泰嘉和生物科技股份有限公司独立董事、东方时尚驾驶学校股份有限公司 ...

山东威达机械股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张兰田） 各位股东及股东代表： 本人张兰田，自 2022 年 2 月 18 日起担任山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会独立董事。在过去的一年里，我始终秉持着诚实、勤勉、独立的原则，严格依 照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规以及《公司章程》的要求，全身心投入工作，切实履行独立董事职责，全力维护公 司整体利益，尤其注重保障全体股东，特别是中小股东的合法权益。以下是我对 2024 年度履 行职责情况的详细汇报： 一、独立董事基本情况 张兰田，男，1974 年出生，中国国籍，本科。曾任国浩律师（上海）事务所律师、天津 天大求实电力新技术股份有限公司独立董事、上海零碳在线投资股份有限公司董事、上海股 权托管交易中心股份有限公司注册委员会委员、宁波精达成形装备股份有限公司独立董事、 上海克来机电自动化工程股份有限公司独立董事、永祺（中国）车业股份有限公司独立董事、 上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司独立董事。 截至 2024 年末，我担任国浩律师（上海）事务所合伙人，同时兼任 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情 况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。基于 此，山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独立董事万勇先生（已离 任）、张兰田先生（已离任）及在任独立董事于以贵先生、黄宾先生、王立业先生的独立性情 况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查公司时任独立董事万勇先生（已离任）、张兰田先生（已离任）及在任独立董事于 以贵先生、黄宾先生、王立业先生的任职经历以及其本人签署的相关自查文件，上述人员任 职期间未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东及其附属企业任职，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 关于独立董事独立性情况的评估专项意见 山东威达机械股份有限公司董事会 2025 年 ...

证券代码：002026 证券简称：山东威达 公告编号：2025-036 山东威达机械股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 一、回购方案的主要内容 山东威达机械股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）拟使用自有资金以集中 竞价交易方式回购公司部分股份，回购方案的主要内容如下： 1、回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）。 2、回购资金总额：本次拟用于回购的资金总额不低于人民币 3,000.00 万元（含本数） 且不超过人民币 6,000.00 万元（含本数）。 3、回购期限：自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。回购方案实施 期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延 后不得超出中国证监会及深圳证券交易所规定的最长期限。 4、回购股份的用途：将全部用于注销并减少公司注册资本。 5、回购股份的资金来源：自有资金。 6、回购股份价格：不超过人民币 17.70 元/股（含本数）。 7、回购股份的数量及占公司总股本的比例： 本次回购股 ...

Core Viewpoint - The company plans to repurchase a portion of its shares using its own funds, with a total repurchase amount between 30 million yuan and 60 million yuan [1] Group 1 - The repurchase will be conducted through centralized bidding transactions [1] - The repurchase period is set for 12 months from the date the shareholders' meeting approves the repurchase plan [1] - All repurchased shares will be canceled, leading to a reduction in the company's registered capital [1] Group 2 - The source of the repurchase funds will be the company's own funds [1] - The maximum repurchase price is set at 17.7 yuan per share [1]

Core Viewpoint - The company is actively expanding its business across various sectors, including electric tools, new energy, and high-end equipment, leading to significant growth in performance and revenue forecasts for 2024 [1][2]. Electric Tools Sector - The company has a leading global market share of approximately 50% in key electric tool components, particularly drill chucks, and achieved a revenue of 5.95 billion yuan in the first half of 2024, representing a year-on-year growth of 33.71% [1]. - The electric tools segment accounted for 55.11% of total revenue in the same period [1]. Overseas Expansion - The company is implementing a strategic layout centered around Weihai, China, with additional bases in Vietnam and Mexico, aiming to enhance its international presence [2]. - The Vietnamese subsidiary reported a sales revenue of 0.52 billion yuan in the first half of 2024, marking an 85.13% increase year-on-year [2]. New Energy Business - The new energy segment, which includes lithium battery packs and charging stations, saw a revenue of 3.67 billion yuan in the first half of 2024, a decline of 31.39% due to reduced orders for charging stations [2]. - The company is positioned to become a leading supplier for battery swapping stations in collaboration with NIO, with plans to expand its network significantly [4]. Lithium Battery Development - The company has diversified its lithium battery applications into various sectors, including smart appliances and electric vehicles, with a revenue of 2.82 billion yuan from battery packs and chargers in the first half of 2024, reflecting a year-on-year growth of 48.83% [3]. High-End Equipment Sector - The high-end equipment division generated a revenue of 84.76 million yuan in the first half of 2024, with a year-on-year increase of 14.75% [5]. - The company is focusing on automation and robotics, streamlining its operations to enhance efficiency and competitiveness in the market [7]. Investment Outlook - The company is projected to achieve revenues of 24.56 billion yuan, 28.63 billion yuan, and 33.25 billion yuan from 2024 to 2026, with corresponding net profits of 2.88 billion yuan, 3.36 billion yuan, and 3.93 billion yuan [8].