福建七匹狼实业股份有限公司 提名委员会议事规则 福建七匹狼实业股份有限公司董事会 二零二五年六月二十日 第一章 总 则 第一条 福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事及高级管理 人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立董事会提名委员会（以下简 称"提名委员会"或"委员会"），作为负责选择公司董事、总经理以及其他高级管理人 员的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《福建七匹狼实业股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本议事规则。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由三人组成，其中独立董事占二分之一以上。 第四条 提名委员会设召集人一名，由公司董事会指定一名独立董事担任。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或无法履行 职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也不指定其他 委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定 一名委员履行提名委员会召集人职责。 第五条 提名 ...

二零二五年六月二十日 福建七匹狼实业股份有限公司 战略委员会议事规则 福建七匹狼实业股份有限公司董事会 第一章 总 则 第一条 福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称公司）为适应战略发展需要，增 强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"或 "委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《福建七匹狼实业股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本规则。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会由五人组成。 第四条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当委员会召集人不能或无法履 行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也不指定 其他委员代行其职责时，由公司董事会指定一名委员履行战略委员会召集人职责。 第五条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。战略 ...

福建七匹狼实业股份有限公司 章 程 二零二五年六月二十日 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成 ...

福建七匹狼实业股份有限公司 董事离职管理制度 （2025 年 6 月 20 日制定） 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解除 职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： 第一章 总则 第一条 为规范福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事离 职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，公 司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《公司章程》的有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定 性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事离职包 ...

福建七匹狼实业股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）信 息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》及《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件的有关规定，制定本制度。 第二条 本制订所指的"信息"，系指所有对公司股票及其衍生品种价格可能产生较 大影响而投资者尚未得知的重大信息以及证券监管部门要求披露的其他信息；本制度中的 "披露"是指在规定的时间内、在指定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述的信 息，并送达证券监督部门。 第三条 公司的信息披露义务人包括公司及其董事、高级管理人员、股东、实际控制 人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员， 破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他承担信息披露义务的 主体。 第二章 信息披露的基本原则 第四条 信息披露的原则 （一）及时披露所有对公司股票价格可能产生重大影响的信息； （二）确保 ...

福建七匹狼实业股份有限公司 审计委员会议事规则 福建七匹狼实业股份有限公司董事会 第一章 总 则 第一条 为强化福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审计委员会(以下 简称审计委员会或委员会)，行使《公司法》规定的监事会的职权，作为负责公司内、外 部的审计、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司治理准则》、《福建七匹狼实业股份有限 公司章程》(以下简称《公司章程》)等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，特制订 本议事规则。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责，独 立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 二零二五年六月二十日 第四条 审计委员会由三人组成，独立董事占二分之一以上,其中至少应有一名独立 董事是会计专业人士。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中会计专业委员担任。 审计委员会召集人负责召集和主持审计委员会会议，当委员会召集人不能或无法履 行职责时，由其指定 ...

福建七匹狼实业股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 福建七匹狼实业股份有限公司董事会 二零二五年六月二十日 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称公司）董事及 高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》、公司章程 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的负责制订、管理与考核公司董事及高级管 理人员薪酬制度的专门机构，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事；高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书，未在本公司领取薪酬的董事不在 本细则的考核范围内。 第四条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。 第二章 人员构成 第五条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中两名委员由独立董事担任，委员由 董事长、二名及以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会会议选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任。召集人在委员内选 举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董 ...

福建七匹狼实业股份有限公司 对外提供财务资助管理办法 （2025 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为依法规范福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称公司）对外提供财务 资助行为，防范财务风险，确保公司经营稳健，根据《证券法》、《上市公司信息披露管 理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及相关备忘录的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外提供财务资助，是指公司为他人及公司的控股子公司、参 股公司提供财务资助。但下列情况除外： （一）公司为全资子公司提供财务资助； （二）公司控股子公司为上市公司及其全资子公司提供财务资助； （三）公司为控股子公司提供财务资助的，该控股子公司各股东按出资比例同等条 件提供财务资助。 第三章 对外财务资助的权限范围 第六条 公司对外提供财务资助必须经董事会或股东会审议。 第七条 公司不得为控股股东、实际控制人及其关联人，公司董事、高级管理人员及 其关联人提供财务资助。 公司为其他关联方提供财务资助的，无论金额大小都应提交股东会审议且关联股东须 回避表决。 （四）公司为控股子公司提供财务资助的，且该控股子公司其他股东中不包含上市 公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 ...

福建七匹狼实业股份有限公司 对外担保管理办法 （2025 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为依法规范股份有限公司的对外担保行为，防范财务风险，确保股 份公司经营稳健，根据《公司法》、《担保法》及《公司章程》的有关规定，制定 本办法。 第二条 本办法所称对外担保，是指公司为债务人（被担保企业）进行资金 融通或商品流通向债权人提供保证、抵押或质押担保。 第二章 对外担保的办理程序 第三条 股份公司及控股公司原则上不主动对外提供担保（相互提供担保 除外），确需对外提供担保的，应先由被担保企业提出申请。 第四条 拟接受被担保企业申请的，或拟主动对外提供担保的，均应征得董 事长同意，由财务部对被担保企业进行资格审查。 第五条 财务部完成对被担保企业的资格审查工作后，报本公司董事会或股 东会审批。 第三章 对外担保的权限范围 第六条 公司下列对外担保行为，须先由董事会审议再报经股东会审议通过。 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经 审计净资产的 50%以后提供的任何担保； （二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后 提供的任何担保； （三）公司在一年内向 ...

第三条 公司设总经理一名，副总经理若干名，董事会秘书、财务负责人各一名， 由董事会聘任或者解聘。本细则所称经理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、 财务负责人。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第四条 总经理任职资格应当具备下列条件： 福建七匹狼实业股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善公司法人治理机构，按照 《中华人民共和国公司法》、《证券法》以及《福建七匹狼实业股份有限公司公司章程》 （以下称章程），制定本细则。 第二条 公司依法设置总经理。总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织 实施董事会决议，对董事会负责。 （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理 能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全 局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业、熟悉多种行业的 生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； （五）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第五条 有下列情况之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事 ...