Core Points - The supervisory board of Guangzhou Da'an Gene Co., Ltd. held its sixth meeting of the eighth session on March 27, 2025, where several key resolutions were passed [1][2][3] Group 1: Supervisory Board Resolutions - The 2024 Annual Supervisory Board Work Report was approved with a unanimous vote of 5 in favor [1] - The 2024 Annual Financial Settlement Proposal was approved, noting a significant decline in performance due to increased bad debt provisions and a decrease in the fair value of other non-current financial assets [2] - The 2024 Annual Report and its summary were approved, with the supervisory board confirming that the report accurately reflects the company's situation without any misleading statements [2][3] Group 2: Profit Distribution and Financial Management - The 2024 Profit Distribution Proposal was approved, indicating that the company will not distribute cash dividends or issue bonus shares due to negative net profits [3][5] - The 2024 Internal Control Evaluation Report was approved, confirming the effectiveness of the company's internal control system [5][6] - The proposal for expected related party transactions for 2025 was approved, with the supervisory board ensuring compliance with relevant laws and regulations [6][7] Group 3: Financial Management and Policy Changes - The proposal for using idle self-owned funds for cash management in 2025 was approved [7] - The proposal for changes in accounting policies was approved [7]

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2025-014 广州达安基因股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达安基因股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第六次会议决 定于 2025 年 4 月 18 日（星期五）召开公司 2024 年度股东会，现将本次股东会 的有关事项通知如下： 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 4 月 18 日上午 9:15 至 厅 （1）现场投票：股东出席现场股东会或书面委托代理人出席现场会议参加 表决，股东委托的代理人不必是公司的股东； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 ...

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2025-014 广州达安基因股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达安基因股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第六次会议决 定于 2025 年 4 月 18 日（星期五）召开公司 2024 年度股东会，现将本次股东会 的有关事项通知如下： 一、召开股东会的基本情况 1、股东会届次：2024 年度股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。 7、股权登记日：2025 年 4 月 11 日 4、会议召开时间： （1）现场会议 ...

证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2025-006 广州达安基因股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达安基因股份有限公司（以下简称"公司"、"达安基因"）第八届监事 会第六次会议于 2025 年 3 月 17 日以邮件的形式发出会议通知，并于 2025 年 3 月 27 日（星期四）上午 11∶30 在广州市高新区科学城香山路 19 号公司一楼会 议室现场召开。会议应到 5 名监事，实到 4 名监事，监事胡腾女士因工作原因委 托监事黄立强先生代为出席并行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的要求。本次会议由监事会主席 朱琬瑜女士主持。 本次会议以投票表决的方式，形成以下决议： 一、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《2024 年度监事会工作报告》。 公司《2024 年度监事会工作报告》全文详见公司指定信息披露网站（http: //www.cninfo.com.cn）。 本报告尚须提交 2024 年 ...

广州达安基因股份有限公司 证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2025-005 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州达安基因股份有限公司(以下简称"公司"、"达安基因")于 2025 年 3 月 17 日以邮件的形式发出会议通知，于 2025 年 3 月 27 日（星期四）上午 9∶3 0 在广州市高新区科学城香山路 19 号公司一楼会议室召开第八届董事会第六次 会议。本次会议由董事长薛哲强先生主持，公司应到董事 9 名，实到董事 7 名, 董事龙潜先生因工作原因委托董事韦典含女士代为出席并行使表决权、独立董事 范建兵先生因工作原因委托独立董事计云海先生代为出席并行使表决权。公司部 分监事、公司高管列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关 法律、法规的规定。本次会议以投票表决的方式，审议并通过了以下决议： 一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《20 24 年度总经理工作报告》。 二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公 ...

2.公司2024年度利润分配方案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 广州达安基因股份有限公司（以下简称"达安基因"、"公司"）于2025年3 月27日召开第八届董事会第六次会议，以9票同意，0票反对、0票弃权的表决结 果审议通过了《2024年度利润分配的预案》。同日，公司召开第八届监事会第六 次会议审议通过了《2024年度利润分配的预案》。 上述事项尚须提交公司2024年度股东会审议批准。 证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2025-008 广州达安基因股份有限公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.广州达安基因股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度利润分配方案 为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号上市公司现金分红》、《公司法》等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 ...

广州达安基因股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2025-008 上述事项尚须提交公司2024年度股东会审议批准。 二、利润分配方案的具体内容 经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2024 年度公司合并报表实现归 属于上市公司股东的净利润-925,169,864.75 元，2024 年度无需提取法定盈余公 积，加上年初未分配利润 5,557,620,536.02 元，减去本年已支付派发现金股利 现净利润-572,199,716.76 元，加上年初未分配利润 5,371,327,326.89 元，减 去 本 年 已 支 付 派 发 现 金 股 利 21,051,690.48 元 ， 年 末 未 分 配 利 润 为 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》、 一、审议程序 广州达安基因股份有限公司（以下简称"达安基因"、"公司"）于2025年3 月27日召开第八届董事会第六次 ...

广州达安基因股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-111 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2025）第 440A005130 号 广州达安基因股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广州达安基因股份有限公司（以下简称达安基因）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了达安基因 2024 ...

广州达安基因股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 专项核查报告 公司 2024 年度营业收入扣除情况表及说明 1-3 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 广州达安基因股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字（2025）第 440A003588 号 广州达安基因股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了广州达安基因股份有限公司（以下简称"达安基因公 司"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上， 对后附的《达安基因公司 2024 年度营业收入扣除情况表及说明》（以下简称"营 业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务 ...

关于广州达安基因股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 致同专字（2025）第 440A003587 号 广州达安基因股份有限公司全体股东： 广州达安基因股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于广州达安基因股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 关于广州达安基因股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 中國 會計師 中国注册会计师 440100 中国注册会计师 440100530042 我们接受广州达安基因股份有限公司（以下简称"达安基因"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了达安基因 2024 年 12 月 31 日的合并及公 司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并 及公司股东权益变动表和财务报表 ...