| 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环境 | 公告编号：2024-57 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | 债券简称：旺能转债 | | 旺能环境股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 旺能环境股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第三次会议通知 于 2024 年 7 月 17 日以电子邮件及微信的方式向全体监事发出，会议于 2024 年 7 月 22 日上午在公司总部三楼会议室以现场表决的形式召开。本次会议由监事 会主席杨瑛女士主持，应参会的监事 3 人，实际参会的监事 3 人。本次会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过以下事项： （一）审议通过《关于子公司向银行申请综合授信额度并由公司为其提供 担保的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见刊登于 2024 年 7 月 23 日《证券时报》《证券日报》及巨潮资 讯网上的《关于子公司向银行申请综合授信额度并由公司为其提供担保的公告》 （2024-58）。 1 本公司及监事会全体 ...

| 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环境 | 公告编号：2024-59 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | 债券简称：旺能转债 | | 旺能环境股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 旺能环境股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 8 月 8 日召开 2024 年 第三次临时股东大会，现就本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司第九届董事会。 公司于 2024 年 7 月 22 日召开的第九届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关 法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 8 月 8 日（星期四）下午 2：50，会期半天。 网络投票时间：2024 年 8 月 ...

| 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环境 | 公告编号：2024-56 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | 债券简称：旺能转债 | | 旺能环境股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事认真审议，本次会议一致通过以下事项： （一）审议通过《关于子公司向银行申请综合授信额度并由公司为其提供担保的 议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 董事会同意控股子公司浙江立鑫新材料科技有限公司向银行申请总额不超过 6,000 万元的综合授信额度，用于补充公司日常经营流动资金，期限不超过 2 年。同 时由公司为其提供总额不超过 6,000 万元的担保。 此议案尚需提请公司 2024 年第三次临时股东大会审议。 具体内容详见刊登于 2024 年 7 月 23 日《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 上的《关于子公司向银行申请综合授信额度并由公司为其提供担保的公告》（2024-58）。 1 （二）审议通过《关于召开 2024 年第 ...

| 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环境 | 公告编号：2024-55 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | 债券简称：旺能转债 | | 旺能环境股份有限公司 关于收到三门峡餐厨垃圾处理委托运营项目中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 2024年7月5日，旺能环境股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司浙江旺 能生态科技有限公司（以下简称"旺能生态"）收到三门峡市城市环保科技有限公司 发来的《中标通知书》，确定旺能生态为三门峡餐厨垃圾处理委托运营项目的中标单 位，现将本次中标有关情况公告如下： 一、中标项目基本情况 1、项目名称：三门峡餐厨垃圾处理委托运营项目 2、采购人：三门峡市城市环保科技有限公司 3、中标人：浙江旺能生态科技有限公司 4、项目编号：SGZ[2024]259-ZC157 5、采购方式：公开招标 6、中标金额：492.13元/吨（其中：生产运营费为176.8元/吨） 8、项目地点：三门峡市陕州区高阳路北、三门峡市污水处理厂东侧 9、资金来源：财政资金 1 10、合同 ...

| 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环境 | 公告编号：2024-54 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | 债券简称：旺能转债 | | 旺能环境股份有限公司 购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的 委托时段等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》 第十七条、十八条的相关规定。具体情况如下： 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 旺能环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第九 届董事会第二次会议，并于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司计划使用自有资金以集中竞 价交易方式回购部分公司股票，回购的股份将用于注销以减少注册资本。本次回 购价格不超过人民币 13.00 元/股，回购的总金额不低于 2,500 万元人民币，不 超过 5,000 万元人民币，具体回购数量以 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002034 | | | | | | | | | | 证券简称：旺能环境 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | | | | | | | | | | 债券简称：旺能转债 | | 转股价格：人民币 | | 14.67 | | 元/股 | | | | | | | | 转股期限：2021 | 年 | 6 月 | 23 | 日至 | 2026 | 年 | 12 | 月 | 16 | 日 | | 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环境 | 公告编号：2024-52 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | 债券简称：旺能转债 | | 旺能环境股份有限公司 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况公告 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业 务实施细则》等有关规定，旺能环境股份有限公司（以下简称" ...

| 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环境 | 公告编号：2024-53 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | 债券简称：旺能转债 | | 旺能环境股份有限公司 关于回购股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 旺能环境股份有限公司董事会 2024 年 7 月 2 日 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前三个交 易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2024 年 6 月 28 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累 计回购股份为 0 股。 三、其他说明 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做 出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 一、回购股份的 ...

| 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环境 | 公告编号：2024-51 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | 债券简称：旺能转债 | | 旺能环境股份有限公司 关于向全资子公司提供贷款担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、对外担保概述 2024年6月24日，旺能环境股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司浙江旺能 环保有限公司(以下简称"旺能环保")和中国农业银行股份有限公司湖州分行(以下简 称"农业银行")签署了《保证合同》，为公司的全资子公司湖州旺能再生能源开发有 限公司(以下简称"湖州旺能")向农业银行申请的13,000万元人民币的经营性固定资 产贷款提供连带责任保证，借款期限为2024年6月21日至2032年6月20日。保证期间为 主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。 公司于2024年4月25日召开的第九届董事会第三次会议、第九届监事会第二次会议、 2024年5月21日召开的2023年度股东大会上，审议通过了《关于公司2024年度提供担保 额度的议案》，同意为全资子公司 ...

| 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环境 | 公告编号：2024-50 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | 债券简称：旺能转债 | | 旺能环境股份有限公司 关于收购股权暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、交易基本情况 2024年6月21日，旺能环境股份有限公司（以下简称"公司"）下属炉渣资 源化板块浙江欣能再生资源利用有限公司（以下简称"浙江欣能"）与美欣达欣 旺能源有限公司、许昌欣旺能源有限公司（以下简称"许昌欣旺"）正式签署了 《股权转让合同》，收购许昌欣旺100%的股权。 同日，浙江欣能与美欣达智汇环境科技有限公司、浙江欣拓环境科技有限公 司（以下简称"浙江欣拓"）正式签署了《股权转让合同》，收购浙江欣拓100% 的股权。 此次收购事项已于 2024 年 4 月 25 日召开的第九届董事会第三次会议和第九 届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见刊登于 2024 年 4 月 27 日《证券日 报》《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于收购股权暨关联交易的公告》（2024-2 ...

旺能环境股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司浙江旺能环保有限公司 （以下简称"旺能环保"）因日常经营需要，向杭州银行股份有限公司湖州分行（以 下简称"杭州银行"）申请借款。2024年6月21日，由公司和杭州银行签署了3,300万 元人民币的《最高额保证合同》，在额度范围内为旺能环保在该银行发生的债务提供 连带责任保证，担保的债权确定期间自2024年6月19日至2025年6月18日。 公司于2024年4月25日召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第二次会议、 2024年5月21日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度提供担保额度 的议案》，同意为全资子公司旺能环保提供总额不超过人民币12,000万元的担保额度， 由公司提供担保。上述担保额度的有效期自公司2023年度股东大会审议通过之日至公 司2024年度股东大会召开之日。 详细信息见公司刊登于2024年4月27日的《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 上的《关于公司2024年度提供担保额度的公告》（2024-30），此次担保额度在该授权 范围内。 二、被担保人基本情况 1.基本信息 | 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环 ...