旺能环境股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 旺能环境股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价 办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政 ...

| 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环境 | 公告编号：2024-35 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | 债券简称：旺能转债 | | 旺能环境股份有限公司 关于举行2023年年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 旺能环境股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 6 日（星期 一）下午 15：00-17：00 在全景网举办 2023 年度网上业绩说明会。本次年度业 绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平 台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长单超先生；董事、副总经理、财务总 监姜晓明先生；董事会秘书林春娜女士；独立董事胡俊杰先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 6 日（星期一）11:00 前访问 https://ir.p5w.ne ...

旺能环境股份有限公司 2023 年年度报告全文 旺能环境股份有限公司 2023 年年度报告 【披露时间】 0 旺能环境股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人单超、主管会计工作负责人姜晓明及会计机构负责人（会计 主管人员）姜晓明声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的发展战略及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者 的实质性的承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且 应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告期第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展 的展望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投 资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 429,496,231 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），送红股 ...

| 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环境 | 公告编号：2024-23 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | 债券简称：旺能转债 | | 旺能环境股份有限公司 关于公司会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 旺能环境股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第九届 董事会第三次会议和第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司会计估计变 更的议案》。本次会计估计变更无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、会计估计变更情况概述 1、会计估计变更的原因及内容 公司客户主要为政府单位及电网公司，信用等级高。为更加合理反映应收补贴 电费未来预期信用损失情况，为投资者提供更相关的会计信息，公司将应收账款适 用账龄组合范围拆分为应收补贴电费组合及其他应收账款组合,使变更后的客户分 类组合更符合市场环境与生产经营实际情况。对于应收补贴电费组合，参考历史信 用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制新的应收账款账龄与 预期信用损失率对照表；对于其他应收 ...

| 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环境 | 公告编号：2024-31 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | 债券简称：旺能转债 | | 旺能环境股份有限公司 一、公司 2024 年度拟申请银行授信额度具体情况如下： 公司名称 授信额度(万元) 期限 旺能环境股份有限公司 50,000 1 年以上 浙江旺能环保有限公司 10,000 1 年以上 浙江旺能生态科技有限公司 5,000 1 年以上 浙江旺能生态环境科技有限公司 3,000 1 年以上 监利旺能生态科技有限公司 5,000 5 年以上 浙江欣立生态科技有限公司 7,000 5 年以上 攀枝花旺能环保能源有限公司 24,000 5 年以上 舟山欣能再生资源利用有限公司 13,300 5 年以上 新增小计 117,300 | 湖州旺能再生能源开发有限公司 | 15,000 | 5 | 年以上 | | --- | --- | --- | --- | | 苏州华益洁环境能源技术有限公司 | 2,000 | 5 | 年以上 | | 置换小计 | 17,000 | | | | 合计 | 134,300 | | | ...

| 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环境 | 公告编号：2024-22 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | 债券简称：旺能转债 | | 旺能环境股份有限公司 一、利润分配预案基本情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告， 公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 6.03 亿元，母公司报表中可供 分配的利润 9.13 亿元，经营活动产生的现金流量净额为 12.61 亿元，基于公司当前 良好现金流状况，为确保公司长期稳定可持续发展，并兼顾投资者的合理投资回报， 董事会提议 2023 年度利润分配预案为： 以公司 2024 年 4 月 25 日的总股本 429,496,231 股（扣除回购专用账户中累计 回购的股份数量，截止 4 月 25 日回购账户中股份数量为 0 股）为基数，每 10 股派 发现金股利 3 元（含税），共派发现金总额 128,848,869.30 元，不进行公积金转增 股本。在权益分配实施之前若发生股本变动，则以本次派发现金总额不变，按实施 权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用账户中累计已回购 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕4065 号 旺能环境股份有限公司全体股东： 我们认为，旺能环境公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是旺能 环境公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了旺能环境股份有限公司（以下简称旺能环境公司）20 ...

旺能环境股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 公司 2023 年财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准 无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：旺能环境股份有限公司（以下简称"公 司"）财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现 金流量。 | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 3,177,606,403.32 | 3,349,910,831.08 | | -5.14% | | 归属于上市公司股东的净利 | 603,128,922.59 | 727,769,066.84 | | -17.13% | | 润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 | 602,161,076.03 | 682,264,492.07 | | -11.74% | | 非经常性损益的净利润（元） | | | | ...

| 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环境 | 公告编号：2024-24 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | 债券简称：旺能转债 | | 旺能环境股份有限公司 关于对外投资事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 25 日，旺能环境股份有公司（以下简称"公司"）召开第九届 董事会第三次会议，审议通过了《关于对外投资事项的议案》，具体情况如下： 一、对外投资概述 为长远战略发展规划，优化公司产业布局和业务结构，做大做深环保产业， 提高公司竞争力，现拓展再生资源回收利用领域的业务、餐厨处置业务、垃圾收 运业务及供热业务等对外投资事项。 对外投资事项一：控股子公司浙江欣立生态科技有限公司（以下简称"浙江 欣立"）拟新建再生资源绿色循环智慧体验示范园建设项目，该项目总投资约 10,420万元（具体以后续政府部门文件为准），由浙江欣立负责投资、建设、运 营工作。 对外投资事项二：根据《台州市城市生活垃圾处理中心焚烧发电项目特许经 营协议之补充协议（台州市区厨余垃圾处理项目）》，由台州旺能 ...

旺能环境股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2024-28 债券代码：128141 债券简称：旺能转债 旺能环境股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 期增减（%） | | 营业收入（元） | 786,404,663.64 | 864,973,343.51 | -9.08% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1 ...