贵州黔源电力股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 独立董事 祝 韻 各位股东及股东代表： 2024 年，本人作为贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《贵州黔源电力股份有限公司章程》等有关法律、法规、制度的要求，本着客观、 公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，以认真、客观的态度对相关 事项发表意见，切实维护公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2024 年度的履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 祝韻女士：52 岁，本科学历，注册会计师、注册资产评估师、高级会计师、高级 经济师，具有独立董事任职资格、高级信用管理师及数据分析师职业资格。历任贵州 省审计厅科员，贵州省审计事务所项目经理，贵州明建会计师事务所副所长。现任贵 州黔源电力股份有限公司独立董事，贵州黔元会计师事务所（特殊普通合伙）总经理、 首席合伙人。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独 立客观判断的关系，不存在影响 ...

信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信 心，推动公司投资价值合理反映公司发展。 贵州黔源电力股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强贵州黔源电力股份有限公司（以下简称 公司）市值管理，推动提升公司投资价值，维护公司、投资 者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范 风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司监管 指引第10号—市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关法律、行政法规、规范性文件和《贵州黔源电力股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规定，并结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是以提高公司质量为基 础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理 行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 公司在开展市值管理过程中，应当牢固树立回 报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益， 诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，推动经营水平 和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，提高 1 第四条 市值管理基本原则包括： （一）合规性原则。应当 ...

| 目录 | | --- | | 报告导读 | 02 | ESG | 管理 | 54 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 领导致辞 | 04 | 未来展望 | | 58 | | 走进黔源电力 | 06 | 附录 | | 60 | 专题聚焦 聚力绿色发展 擦亮 零碳 品牌 " " | 深化节能降碳减排 | 14 | | --- | --- | | 打造低碳发展范式 | 14 | | 强化气候变化应对 | 17 | 黔力 精益求精 源铸卓越价值丰碑 | 坚持党建引领 | 20 | | --- | --- | | 聚焦主责主业 | 26 | | 深化改革治理 | 28 | | 推动科技创新 | 30 | 黔心 携手共进 源启绿色发展宏图 | 加强环境管理 | 34 | | --- | --- | | 提高资源利用 | 34 | | 打造绿色水电 | 35 | | 保护自然生态 | 35 | 黔行 齐心协力 源筑共赢发展通途 | 开放合作共赢 | 38 | | --- | --- | | 筑牢安全支撑 | 40 | | 关心关爱员工 | 45 | | 创享和谐社会 | 48 | 黔 ...

贵州黔源电力股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和 其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体 系"），结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 的程度降低，根据内部控 ...

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2025-014 贵州黔源电力股份有限公司 关于与中国华电集团财务有限公司签订《金融服务协议》 的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 15 日召开了第 十届董事会第二十一次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关 于与中国华电集团财务有限公司签订<金融服务协议>的关联交易议案》，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，公司关联董事罗涛先生、冯荣先生、 赵刚先生、汤世飞先生回避表决。现将有关情况公告如下。 一、关联交易概述 1.交易内容 为优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公 司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道，公司拟与华电财务公司续签《金融 服务协议》，由华电财务公司为公司及其控股子公司提供存款、结算、信贷及经 国家金融监督管理总局（以下简称"金融监管总局"）批准的其他金融服务业务， 协议有效期三年。 2.关联关系 本公司与华电财务公司实际控制人均为中国华电 ...

贵州黔源电力股份有限公司 关于中国华电集团财务有限公司的 风险评估报告 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号— —交易与关联交易》的要求，贵州黔源电力股份有限公司（以 下简称公司）通过查验中国华电集团财务有限公司的《金融 许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅包括资 产负债表、损益表、现金流量表等在内的中国华电集团财务 有限公司（以下简称华电财务公司）的2024年财务报表（未 经审计），对中国华电集团财务有限公司的经营资质、业务 和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、中国华电集团财务有限公司基本情况 | 序号 | 股东名称 | 投资金额 | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 中国华电集团产融控股有限公司 | 117705 | 21.2421% | | 3 | 华电国际电力股份有限公司 | 82308.9 | 14.8542% | | 4 | 华电煤业集团有限公司 | 50000 | 9.0235% | | 5 | 贵州乌江水电开发有限责任公司 | 24730 | 4.4630% | | 6 | 中国华电科工集团有限公司 | 19785 | ...

关于开展绿电交易业务形成关联交易的公告 证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2025-015 贵州黔源电力股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 15 日召开了第 十届董事会第二十一次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关 于开展绿电交易业务形成关联交易的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规 则》等的有关规定，公司关联董事罗涛先生、冯荣先生、赵刚先生、汤世飞先生 回避表决。现将有关情况公告如下： 一、关联交易概述 1.交易内容 根据公司经营发展需要，公司控股子公司镇宁黔源新能源有限公司拟与公司 控股股东中国华电集团有限公司（以下简称中国华电）控制的关联企业贵州华电 乌江售电有限公司（以下简称乌江售电公司）开展 2025 年绿电中长期交易业务。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，上述交易事项形成关联交易， 预计关联交易金额为 5000 万元。 2.关联关系 乌江售电公司为贵州乌江水电开发有限责任公司的全资子公司，贵州乌江水 ...

贵州黔源电力股份有限公司 2025 年度财务预算报告 一、预算编制说明 本预算报告是根据公司实际经营情况，围绕近年来黔源 公司发展目标,在面对流域来水不利的情况下,通过增电量、 降成本、强管控、对标对表提效率等方面的分析研究，结合 公司"十四五"调整规划、提质增效方案和年度发展计划， 按照"稳中优进"的原则编制 2025 年预算。 二、预算编制依据 （一）根据公司大中型水电站规范要求，考虑利用小时、 电价等关键要素要与市场对标，电量按同流域同类型电站多 年平均水平安排，以及电力市场化的影响预测 2025 年发电 量。 （二）收入预算按现行电价编制。 （三）根据公司全年的生产计划、材料、修理、委托运 营费、技改等工作安排，编制成本预算。 三、2025 年主要预算指标 （一）发电量：2025年预计发电量合计87.85亿千瓦时。 （二）营业收入：2025 年预计营业收入 23.37 亿元。 （三）利润总额：2025 年预计利润总额 5.18 亿元。 （四）归属于母公司所有者的净利润：2025 年预计归母 净利润 2.37 亿元。 1 （五）资产负债率：2025 年公司资产负债率预计同比下 降约 2 个百分点。 四、 ...

贵 州 黔 源电 力 股份 有 限 公 司 涉 及 财 务公 司 关联 交 易 的存 款 、贷 款 等 金 融 业 务的 专 项说 明 天职业字[2025]10389-2 号 目 录 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 1 2024 年度涉及财务公司存款、贷款等金融业务情况汇总表 3 关于贵州黔源电力股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2025]10389-2 号 贵州黔源电力股份有限公司董事会： 我们接受委托，审计了贵州黔源电力股份有限公司(以下简称"贵公司")及其子公司（以下简称"贵 集团"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司所有 者权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下简称"财务报表")，并于 2025 年 4 月 15 日出具了"天职业字[2025]10389 号"的无保留意见的审计报告。 按照中国证监会、中国银保监会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2023 ...

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2025-012 贵州黔源电力股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月15日召开第十届 董事会第二十一次会议和第十届监事会第十三次会议，审议通过了《关于会计政 策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，现将具体内容公告 如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2024年12月31日，财政部发布《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通 知》（财会〔2024〕24号）（以下简称"准则解释第18号"），规定了"关于浮 动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量""关于不属于单项履 约义务的保证类质量保证的会计处理"相关内容。 （二）变更前采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采取的会计政策 公司将执行财政部2024年12月31日发布的准 ...