第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，健全董事会的审计评 价和监督机制，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《贵州黔源电力股份有限公司 章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司 设立董事会审计委员会（以下简称审计委员会），并制定本 工作细则。 贵州黔源电力股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第三条 审计委员会成员由三至五名董事组成，其中独 立董事应占半数以上，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，公司董事会成员中的职工代表可以成 为审计委员会成员。审计委员会的召集人为独立董事且为会 计专业人士。 第四条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监 督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控 制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二条 公司在董事会中设置审计委员会，行使《公司 法》规定的监事会的职权。公司设立内部审计部门，对公司 的业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等 ...

贵州黔源电力股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范贵州黔源电力股份有限公司（以下简称本 公司或公司）及子公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理， 保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《贵州黔源电力股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）对信息披露事务的 有关要求，特制定本制度。 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披 露的信息应当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披 露，不得提前向任何单位和个人泄露。但是，法律、行政法 规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取 内幕信息的人不得公开或泄露该信息，不得利用该信息进行 内幕交易。任何单位和个人不得非法要求信息披露义务人提 供依法需要披露但尚未披露的信息。 信息披露义务人暂缓、豁免披露信息的，应当遵守法律、 行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）、深圳证券 ...

贵州黔源电力股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会成员和高级管理人员的产生， 优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《贵州黔源电力股份有限公司公司章程》（以下简称《公司 章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制订本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机 构，对董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级 管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者 全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。提名委员会设召 集人一名，由董事会在委员会内选举一名独立董事委员担任， 负责主持委员会工作。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自 动失去委员资格，并由委员会根据上述第三、第四条规定补足 委员人数。 第六条 提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致 人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快指定新的 委员人选。在提名委员会委员人数 ...

贵州黔源电力股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理办法 第一章 总则 第一条 为加强对贵州黔源电力股份有限公司（以下简 称公司或本公司）董事和高级管理人员所持公司股份及其变 动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动 管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—— 股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规和规范 性文件以及《贵州黔源电力股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关规定，结合公司实际，制定本管理办 法。 第二条 本管理办法适用于公司董事、高级管理人员所 持公司股份及其变动的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指 登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持 本公司股份还包括记载在其信用账户内的 ...

贵州黔源电力股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善贵州黔源电力股份有限公司（以 下简称公司）的治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运 作中的作用，保护投资者特别是社会公众股股东的合法利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等 法律、法规、规范性文件及《贵州黔源电力股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参 加的会议。 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他 职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或个人的影响。 第三条 公司根据需要召开独立董事专门会议，原则上 应当于会议召开前 3 日通知全体独立董事并提供相关会议材 料。如情况紧急，需要尽快召开临时会议的，不受前述通知 期限的限制，可以随时通知召开，但召集人应当在会议上作 出说明。 第四条 独立 ...

第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门 工作机构，主要负责公司高管人员的绩效考核标准制定及考 核过程的组织实施；负责制定、审查公司高管人员的薪酬政 策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称高管人员是指公司总经理、副总经 理、总会计师、总经济师、总工程师、董事会秘书。 贵州黔源电力股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司高级管理人员（以下简 称"高管人员"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《贵州黔源电力股份有限公司公司章程》（以下简称《公司 章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委 员会，并制订本议事规则。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成， 其中独立董事应占半数以上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立 董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。薪酬 与考核委员会设召集人一名，由董事会在委员会内选举一名 独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委 员任期届满，连选可以连 ...

贵州黔源电力股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范贵州黔源电力股份有限公司（以下简称 公司）内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披 露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办 法》《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》《贵州黔源电力股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）以及中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会）和深圳证券交易所（以下简称证券交易所）的 其他相关规定，并结合公司实际情况需要，制定本制度。 董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真 实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 公司内幕信息知情人员应严格遵循本制度的规 定进行登记备案，并在内幕信息公开前负有保密义务，未经 董事会秘书批准，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报 道、传送涉及公司内幕信息及拟披露信息的内容或资料。 第四条 本制度适用于公司及各部门、各分支机构、子 公司及公司能够对其实施重大影响的参股公司。上述主体按 照本制度及信 ...

贵州黔源电力股份有限公司 董事会战略发展委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力， 确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、 《贵州黔源电力股份有限公司公司章程》（以下简称《公司 章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略发展委员 会，并制订本议事规则。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会下设的专门工 作机构，主要对公司长期发展战略和重大经营、重大投资决 策、法治工作建设进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会成员由三至五名董事组成，其 中独立董事应占半数以上。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、1/2 以上独立董 事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。战略发 展委员会设召集人一名，由董事会在委员会内选举一名董 事委员担任，负责主持委员会工作。 第五条 战略发展委员会任期与董事会任期一致，委员 任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事 职务，自动失 ...

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2025-061 贵州黔源电力股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 18 日召开了 第十一届董事会第一次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关 于向贵州北源电力股份有限公司同比例增资的关联交易议案》，根据《深圳证券 交易所股票上市规则》等的有关规定，公司关联董事杨焱先生、戴建炜先生、冯 荣先生、龚兰高先生、王贵来先生回避了此项议案的表决。现将有关情况公告如 下： 一、关联交易概述 1.交易内容 公司控股子公司贵州北源电力股份有限公司（以下简称北源公司）成立于 2003 年 8 月 8 日，注册资本为 37,495 万元人民币,其中公司持股 58.66％、贵州 乌江水电开发有限责任公司（以下简称乌江公司）持股 41.34％。 根据北源公司的实际情况，公司与乌江公司对北源公司同比例增资合计 18,400 万元，其中公司对北源公司增资 10,793.44 万元，乌江公司对北源公司 增资 7,606.56 ...

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2025-062 贵州黔源电力股份有限公司 因采购形成关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 18 日召开了 第十一届董事会第一次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关 于水电新能源领域典型场景人工智能技术研究与工程示范项目因采购形成关联 交易的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，公司关联 董事杨焱先生、戴建炜先生、冯荣先生、龚兰高先生、王贵来先生回避了此项议 案的表决。现将有关情况公告如下： 一、关联交易概述 1.交易内容 （1）公司控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司"水电新能源领域典型 场景人工智能技术研究与工程示范"（包含水电新能源调度运行智能体、"两江 一河"流域来水预测、高质量数据集支撑大模型训练）项目采用单一来源方式进 行采购，公司在履行相关程序后，确定国电南京自动化股份有限公司（以下简称 国电南自）为中标单位，国电南自为公司控股股东中国华电集团有限公司（以下 简 ...