证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2025-059 贵州黔源电力股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召集人：公司董事会。 2.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 3.会议时间： 5.会议主持人：公司董事长杨焱先生主持本次会议。 6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 （二）会议出席情况 1.股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东及股东代理人70人，代表股份187,136,575股， 占公司有表决权股份总数的43.7687%。 其中：通过现场投票的股东及股东代理人4人，代表股份177,643,029股，占 公司有表决权股份总 ...

致：贵州黔源电力股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》及《贵 州黔源电力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，北京市炜衡（贵阳）律师事务所（以下简称"本所"） 接受贵州黔源电力股份有限公司（以下简称"贵公司"）的委 托，指派刘慧颖、王康明青（以下简称"本所律师"）出席贵 公司于2025年12月18日召开的2025年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对本次股东大会召开的合法性进 行见证，并出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集和召 开的程序、表决程序及出席本次会议现场会议的人员资格、召 集人的资格是否符合有关法律和公司章程的规定以及本次股东 大会审议的议案表决结果是否有效发表意见，并不对本次股东 大会所审议的议案内容以及议案所表述的事实或数据的真实性、 准确性、合法性发表意见。本所律师假定贵公司提交给本所律 师的资料（包括但不限于有关人员的居民身份证、授权委托书、 地址：贵州省贵阳市观山湖区龙海路 101 号黔桂国际商务中心 B 区 13/14 层 电话：0851-82 ...

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2025-060 贵州黔源电力股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会选举第十一届董事会各专门委员会委员如下： 审计委员会：祝韻（召集人）、程亭、冯荣 战略发展委员会：杨焱（召集人）、李晓冬、王冠 一、董事会会议召开情况 贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第一次会议于 2025 年 12 月 18 日在公司 23 楼 1 号会议室以现场结合通讯（视频）的方式召开， 本次会议通知于 2025 年 12 月 8 日以书面形式送达各位董事，应出席董事 11 名， 实际出席董事 11 名（其中董事王冠先生、程亭女士以通讯（视频）表决方式进 行了表决）。本公司高管列席了本次会议。 本次会议由公司半数以上董事推选董事杨焱先生主持。会议召集、召开程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议并通过了以下议案： （一）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第十一 届董事 ...

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2025-058 贵州黔源电力股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知（更正后） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4.会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 18 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 12 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 18 日 9:15 至 15:00 的 任意时间。 5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6.会议的股 ...

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2025-057 更正前： 贵州黔源电力股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 2 日披露了 《贵州黔源电力股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。 经核查发现有关提案信息披露有误，现更正如下： 一、会议审议事项 二、授权委托书 更正前： 授权委托书 1.本次股东大会提案编码表 | 提案 | | | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | 编码 | 提案名称 | 提案类型 | 该列打勾的栏目可以 | | | | | 投票 | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 非累积投票提案 | √ | | 1.00 | 关于修订《公司章程》的议案 | 非累积投票提案 | √ | | 2.00 | 关于撤销监事会及监事的议案 | 非累积投票提案 | √ | | 3.00 | 关于修订《董事会议事规则》等制度的议案 ...

证券日报网讯12月11日，黔源电力（002039）在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年12月10 日，公司股东人数为16419户。 ...

Core Insights - The electricity sector experienced a slight increase of 0.03% on the trading day, with Min Dong Power leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3897.71, down 0.42%, while the Shenzhen Component Index closed at 13056.7, down 0.68% [1] Stock Performance - Min Dong Power (000993) closed at 12.67, up 3.68% with a trading volume of 442,700 shares and a transaction value of 556 million [1] - Other notable gainers included ST Lingda (300125) with a 3.43% increase, and Zhongmin Energy (600163) with a 3.04% increase [1] - Conversely, Tianfu Energy (600509) saw a decline of 3.78%, and Shanghai Electric (600021) fell by 3.56% [2] Capital Flow - The electricity sector saw a net outflow of 757 million from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 842 million [2] - The capital flow data indicates that retail investors were more active in the market compared to institutional investors [2] Individual Stock Capital Flow - Huadian New Energy (600930) had a net inflow of 193 million from institutional investors, while it experienced a net outflow of 12 million from speculative funds [3] - Jiangsu Guoxin (002608) reported a net inflow of 13 million from institutional investors, but a net outflow of 4 million from speculative funds [3] - Overall, the data suggests a mixed sentiment among different types of investors within the electricity sector [3]

Group 1 - The core point of the article is that Qianyuan Power (SZ 002039) held its 28th meeting of the 10th board of directors on December 1, 2025, to discuss the revision of the "Board Meeting Rules" and other documents [1] - For the first half of 2025, Qianyuan Power's revenue composition was 99.61% from the power industry and 0.39% from other businesses [1] - As of the report date, Qianyuan Power has a market capitalization of 7.7 billion yuan [1]

贵州黔源电力股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范贵州黔源电力股份有限公司（以下简称 公司）董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《贵州黔源电力 股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规 定，制定本规则。 第二条 公司董事会为公司常设决策机构和执行机构， 对股东会负责。董事会应当在《公司法》、《公司章程》及本 规则规定的范围内行使职权，不得超越职权范围，并不得干 涉董事对自身权利的行使。 第三条 本规则为《公司章程》的补充性文件，并与《公 司章程》具有同等法律效力。本规则自生效之日起，即成为 规范公司的组织与行为、公司与董事、董事与董事之间权利 义务关系的，具有法律约束力的文件。董事可以依据本议事 规则起诉公司；公司可以依据本议事规则起诉董事；董事可 以依据本议事规则起诉董事；股东可以依据本议事规则起诉 公司的董事。 第二章 董事的产生与罢免 — 1 — 第四条 公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。 单独或者 ...

贵州黔源电力股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强贵州黔源电力股份有限公司（以 下简称公司）关联交易管理，明确管理职责和权限，维护公 司股东和债权人的合法权益，特别是中小投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 等法律、法规、规范性文件及《贵州黔源电力股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、 公平、公开、公允、实质重于形式的原则。 第三条 公司进行关联交易，应当保证关联交易的合法 合规性、必要性和公允性，保持公司的独立性，不得利用关 联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得隐瞒关 联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和 信息披露义务。 第二章 关联人和关联交易 第四条 公司关联交易，是指公司或者控股子公司与关 联人之间发生的转移资源或义务的事项，包括但不限于下列 事项： （一）购买资产； — 1 — （二）出售资产； （三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四）提供财务资助（含委托贷款等）； ...