证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2025-012 贵州黔源电力股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月15日召开第十届 董事会第二十一次会议和第十届监事会第十三次会议，审议通过了《关于会计政 策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，现将具体内容公告 如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2024年12月31日，财政部发布《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通 知》（财会〔2024〕24号）（以下简称"准则解释第18号"），规定了"关于浮 动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量""关于不属于单项履 约义务的保证类质量保证的会计处理"相关内容。 （二）变更前采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采取的会计政策 公司将执行财政部2024年12月31日发布的准 ...

贵州黔源电力股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等要求，贵州黔源电力股份有限 公司（以下简称公司）董事会审计委员会对会计师事务所履职情况评估及履行监 督职责情况出具报告。公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评 估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创 立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨 询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的 特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准 ...

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2025-013 贵州黔源电力股份有限公司 关于续聘2025年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月15日召开公司第 十届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所(特 殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》，拟续聘天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称天职国际）为公司2025年度审计机构，并提交2024 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政 务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型 综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68 号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业 ...

贵州黔源电力股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，贵州黔源电力股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《贵州黔源电力 股份有限公司章程》《贵州黔源电力股份有限公司监事会议 事规则》和有关法律法规的要求，认真履行监督职责，切实 维护好公司和股东的合法权益，现将公司监事会 2024 年工 作情况汇报如下： 一、监事会召开情况 2024 年，监事会召开会议 5 次，审议报告和议案 14 项， 会议的召集召开程序完全符合相关法律法规的要求，具体情 况如下： | 序号 | 召开时间 | 会议届次 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1.2023 年度监事会工作报告 | | | | | 2.2023 年度经营班子工作报告 | | | | | 3.2023 年度内部控制评价报告 | | | | | 4.2023 年年度报告及摘要 | | | 2024 年 | 第十届监事会 | | | 1 | 3 月 28 日 | 第八次会议 | 5.2023 年度财务决算报告 | | | | | 6.2024 年度财务预算报告 | ...

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2025-017 贵州黔源电力股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的通知 特此公告。 贵州黔源电力股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 出席本次说明会的人员有：公司董事长罗涛先生，公司财务负责人金冬先生， 公司董事会秘书王博先生，公司独立董事祝韻女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可在本次年度 网上业绩说明会召开前，登录深圳证券交易所提供的"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn），在"互动易"首页点击"问题预征集"，输入公 司证券代码或证券简称进行提问。公司将在 2024 年度网上业绩说明会对投资者 关注的问题进行回答。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）2024 年年度报告已于 2025 年 4 月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninf ...

贵州黔源电力股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件要求，贵州黔源电力股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事祝韻、李晓冬、王冠、程亭的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查公司独立董事祝韻、李晓冬、王冠、程亭的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 贵州黔源电力股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 ...

贵州黔源电力股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 四是亮实招重实效，改革创新活力迸发。牢牢把握"双 百行动"作为国家深化国企改革专项工程的重大意义，争当 改革尖兵，围绕增强企业核心功能和提高核心竞争力，高标 准谋划实施一系列改革举措，改革创新发展取得积极成效。 "双百行动"和改革深化提升行动工作台账完成率均超 80%， 圆满完成年度深化改革进度目标，年度建设一流和价值创造 台账完成率 100%。坚持党对科技创新工作的全面领导，坚持 "四个面向"，深入实施创新驱动发展战略，不断强化企业 科技创新主体地位。2 项科技成果分别经中电联、中国水力 发电工程学会组织的双院士专家组鉴定为"国际领先水平"， 2024 年，贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司） 董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所主板上市公司规范运作》等法律法规、《公司章程》《董事 会议事规则》等规章制度的规定以及监管部门的相关要求， 勤勉尽责开展各项工作，履行好董事会职责，落实股东大会 部署的各项目标任务，进一步落实关于中央企业深化子企业 董事会建设有关工作要求，全面健全 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十一次会议 审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，公司定于 2025 年 5 月 9 日 召开 2024 年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2025-016 贵州黔源电力股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的 交易系统或互联网投票系统行使表决权。 2、股东大会召集人：公司董事会 网络投票时间为：2025 年 5 月 9 日。其中通过深圳证券交易所系统进行网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 : 2025 年 5 月 9 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 9 ...

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2025-008 贵州黔源电力股份有限公司 （一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《2024 年度监事会工作报告》。 （请详见 2025 年 4 月 17 日刊登于巨潮资讯网上的报告全文。） （二）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《2024 年度经营班子工作报 告》。 第十届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第十三次会议于 2025 年 4 月 15 日在公司 4 楼 1 号会议室以现场结合通讯（视频）的方式召开， 本次会议通知于 2025 年 3 月 28 日以书面形式送达各位监事，应出席监事 5 名， 实际出席监事 5 名。 本次会议由监事会主席盛友鹏先生主持，会议召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议并通过了以下报告和议案： （七）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于 2024 年度 ...

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2025-007 贵州黔源电力股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十一次会议 于 2025 年 4 月 15 日在公司 4 楼 1 号会议室以现场结合通讯（视频）的方式召开， 本次会议通知于 2025 年 3 月 28 日以书面形式送达各位董事，应出席董事 10 名， 实际出席董事 10 名（其中董事赵刚先生、黄成节先生、汤世飞先生以通讯（视 频）表决方式进行了表决）。本公司监事及高管列席了本次会议。 本次会议由董事长罗涛先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议并通过了以下报告和议案： （一）以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《2024 年度董事会工作报 告》。（请详见 2025 年 4 月 17 日刊登于巨潮资讯网上的报告全文。） 公司独立董事分别向董事会提交了《2024 年度 ...