证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2025-063 贵州黔源电力股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，贵州黔源电力股份有限公司（以 下简称公司）于 2025 年 12 月 10 日召开职工代表大会，选举王贵来先生（简历 见附件）任公司第十一届董事会职工董事。任期自第五届第一次职工代表大会审 议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。 特此公告。 贵州黔源电力股份有限公司董事会 2025 年 12 月 20 日 附件 王贵来先生，1977 年出生，工程硕士，历任贵州乌江水电开发有限责任公 司东风发电厂修试部继电保护班班长；贵州乌江水电开发有限责任公司构皮滩发 电厂项目工程师、生产技术部电气专责工程师、副主任、主任、总工程师、党委 委员；构皮滩发电厂（建设公司）副厂长、总工程师、副经理、党委委员；贵州 乌江水电开发有限责任公司思林发电厂（建设公司）厂长、党委副书记、副经理； 贵州乌江水电开发有限责任公司构皮滩发电厂（建设公司）厂长、党委副书记、 副经理；贵州 ...

格隆汇12月18日丨黔源电力(002039.SZ)公布，公司控股子公司贵州北源电力股份有限公司（简称北源 公司）成立于2003年8月8日，注册资本为37,495万元人民币,其中公司持股58.66％、贵州乌江水电开发 有限责任公司（简称乌江公司）持股41.34％。根据北源公司的实际情况，公司与乌江公司对北源公司 同比例增资合计18,400万元，其中公司对北源公司增资10,793.44万元，乌江公司对北源公司增资 7,606.56万元。增资完成后，北源公司注册资本由37,495万元增加至55,895万元，股东双方出资比例保持 不变。 ...

格隆汇12月18日丨黔源电力(002039.SZ)公布，公司控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司"水电新能 源领域典型场景人工智能技术研究与工程示范"（包含水电新能源调度运行智能体、"两江一河"流域来 水预测、高质量数据集支撑大模型训练）项目采用单一来源方式进行采购，公司在履行相关程序后，确 定国电南京自动化股份有限公司（简称国电南自）为中标单位，国电南自为公司控股股东中国华电集团 有限公司（简称中国华电）的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，上述采购 形成关联交易，关联交易金额为2818万元。 公司及控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司、贵州北源电力股份有限公司"水电新能源领域典型场 景人工智能技术研究与工程示范"（包含水轮发电机组故障预警、水电机组及光伏电站精细化检修关键 技术）项目采用单一来源方式进行采购，公司在履行相关程序后，确定华电电力科学研究院有限公司 （简称华电电科院）为中标单位，华电电科院为公司控股股东中国华电集团有限公司的控股子公司，根 据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，上述采购形成关联交易，关联交易金额为1162万元。 ...

黔源电力公告，公司控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司"水电新能源领域典型场景人工智能技术 研究与工程示范"项目采用单一来源方式进行采购，确定国电南自和华电电科院为中标单位。关联交易 金额分别为2818万元和1162万元，合计3980万元。国电南自和华电电科院均为公司控股股东中国华电集 团有限公司的控股子公司。本次关联交易已经公司董事会审议通过，关联董事均已回避表决。 ...

每经AI快讯，黔源电力（SZ 002039，收盘价：18.48元）12月18日晚间发布公告称，公司第十一届第一 次董事会会议于2025年12月18日在公司23楼1号会议室以现场结合通讯（视频）的方式召开。会议审议 了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——海南封关政策红利全解析：零关税、低个税、投资准入放宽、跨境资金自 由、创业扶持…… 2025年1至6月份，黔源电力的营业收入构成为：电力行业占比99.61%，其他业务占比0.39%。 截至发稿，黔源电力市值为79亿元。 （记者 曾健辉） ...

格隆汇12月18日丨黔源电力(002039.SZ)公布，公司控股子公司贵州北源电力股份有限公司（简称北源 公司）成立于2003年8月8日，注册资本为37,495万元人民币,其中公司持股58.66％、贵州乌江水电开发 有限责任公司（简称乌江公司）持股41.34％。根据北源公司的实际情况，公司与乌江公司对北源公司 同比例增资合计18,400万元，其中公司对北源公司增资10,793.44万元，乌江公司对北源公司增资 7,606.56万元。增资完成后，北源公司注册资本由37,495万元增加至55,895万元，股东双方出资比例保持 不变。 ...

格隆汇12月18日丨黔源电力(002039.SZ)公布，公司控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司"水电新能 源领域典型场景人工智能技术研究与工程示范"（包含水电新能源调度运行智能体、"两江一河"流域来 水预测、高质量数据集支撑大模型训练）项目采用单一来源方式进行采购，公司在履行相关程序后，确 定国电南京自动化股份有限公司（简称国电南自）为中标单位，国电南自为公司控股股东中国华电集团 有限公司（简称中国华电）的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，上述采购 形成关联交易，关联交易金额为2818万元。 公司及控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司、贵州北源电力股份有限公司"水电新能源领域典型场 景人工智能技术研究与工程示范"（包含水轮发电机组故障预警、水电机组及光伏电站精细化检修关键 技术）项目采用单一来源方式进行采购，公司在履行相关程序后，确定华电电力科学研究院有限公司 （简称华电电科院）为中标单位，华电电科院为公司控股股东中国华电集团有限公司的控股子公司，根 据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，上述采购形成关联交易，关联交易金额为1162万元。 ...

第三条 公司信息披露暂缓与豁免业务由董事会负责， 并由董事会秘书组织实施。 第四条 公司应当结合公司及行业和经营特点，严格贯 彻执行并健全完善本制度，加强信息披露暂缓、豁免事项管 理，增强公司信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。 第二章 暂缓、豁免披露的信息 第五条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息涉及 商业秘密或者保密商务信息（以下统称"商业秘密"），符合下 列情形之一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露： 贵州黔源电力股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范贵州黔源电力股份有限公司（以下简称 公司）信息披露暂缓、豁免行为，保障公司及相关信息披露 义务人依法合规履行信息披露义务，切实保护公司、股东、 债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和 国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 《中华人民共和国保守国家秘密法》等有关法律、法规、规 章以及《贵州黔源电力股份有限公司信息披露事务管理制度》 （以下简称《信息披露事务管理制度》）等有关规定，结合 本公司实际情况，制定本制度。 第二条 ...

贵州黔源电力股份有限公司 董事会授权管理制度 第一条 为进一步完善贵州黔源电力股份有限公司（以 下简称黔源公司或公司）的法人治理结构，建立科学规范的 决策机制，保障公司和股东合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《贵州 黔源电力股份有限公司公司章程》（以下简称公司章程）《贵 州黔源电力股份有限公司董事会议事规则》等规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称授权是指董事会在不违反法律法规 的前提下，可就职责内一定事项的决策权授予董事长、总经 理等被授权人。 第三条 本制度适用于黔源公司和公司各控股企业（以 下简称各单位）董事会、总经理等相关机构和人员。 第五条 董事会需要授权的事项和权限采取"制度+清单" 的管理模式，应根据实际情况及时进行调整、完善和细化， 同时保证董事会、董事长、总经理决策事项和授权决策事项 对公司各类决策事项的全覆盖。 第六条 董事会授权事项包括： （一）一定金额以内的投资、出售资产、关联交易等事 项； 董事会授权董事长决策的事项，董事长一般应当主持召开 专题会进行集体研究讨论。 董事会授权总经理决策的事项，一般采取总经理办公会的 形式进行集体研究讨论 ...

第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，健全董事会的审计评 价和监督机制，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《贵州黔源电力股份有限公司 章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司 设立董事会审计委员会（以下简称审计委员会），并制定本 工作细则。 贵州黔源电力股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第三条 审计委员会成员由三至五名董事组成，其中独 立董事应占半数以上，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，公司董事会成员中的职工代表可以成 为审计委员会成员。审计委员会的召集人为独立董事且为会 计专业人士。 第四条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监 督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控 制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二条 公司在董事会中设置审计委员会，行使《公司 法》规定的监事会的职权。公司设立内部审计部门，对公司 的业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等 ...