贵州黔源电力股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善贵州黔源电力股份有限公司（以 下简称公司）的治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运 作中的作用，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护投资者特别是社会公众股股东的合法利益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、 法规、规范性文件及《贵州黔源电力股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的 任何其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存 在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉 义务，应当按照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则、 《公司章程》及本制度要求，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护本公司整体利 益，保护中小股东合法权益 ...

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行 使职权。 贵州黔源电力股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为促进贵州黔源电力股份有限公司（以下简称 公司）规范运作，提高股东会议事效率，保证会议程序及决 议的有效性，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《贵州黔源电力股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）和其他有关规定，制定本议事规 则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、中国证监 会《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司股东会的召集、召开、表决程序，包括通 知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会 议决议的形成、会议记录及其签署、公告等，均应遵守本规 则。 第二章 股东会的职权 第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： — 1 — （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司年度财务预算方案、年度财务决 ...

贵州黔源电力股份有限公司章程 2025 年 12 月 | 第一章 | 总 则 . | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股 份 | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 股东和股东会 | | | 第一节 | 股东的一般规定 . | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 第四节 | 股东会的召集 16 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 . | | 第六节 | 股东会的召开 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 . | | 第五章 党 委 | | | 第六章 董事会 . | | | 第一节，董、事、 | | 第三条 公司于 2005 年 1 月 14 日经中国证券监督管理委 员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股 5,000 万股，并于 2005 年 3 月 3 日在深圳证券交易所上市交易。2010 年 12 月 14 日，经中国证券监督管理委员会核准，公司非公开发行人民币普 通股 6,334.3108 万股，并于 2011 年 1 月 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人贵州黔源电力股份有限公司董事会现就提名李晓 冬为贵州黔源电力股份有限公司第十一届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为贵州黔源电力 股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过贵州黔源电力股份有限公司第十 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 提名人贵州黔源电力股份有限公司董事会现就提名王冠 为贵州黔源电力股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为贵州黔源电力股 份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过贵州黔源电力股份有限公司第十 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 四 ...

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2025-053 贵州黔源电力股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）为进一步完善公司治理，促进 公司规范运作，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，全面贯彻落实"两个一以贯之"重要要求，坚持和加强党的全面领导，公 司于 2025 年 12 月 1 日召开的第十届董事会第二十八次会议审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》，具体情况如下。 公司根据《中国共产党章程》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，拟对原《公司章程》进 行修订，具体修订内容如下： | 序号 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人 | 第一条 为维护公司、股东、职工和 | | | 的合法权益，规范公司的组织和行为，充 | 债权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | | 分发挥党委领导作用，根据《中国 ...

如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声 明 人 王冠 作 为 贵州黔源电力 股 份 有 限 公 司 第 十一届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 贵州黔源电力股份有限公司董事会提名为贵州黔源电力股份有 限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 贵州黔源电力 股份有限公司第十届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详 ...

如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声 明 人 祝韻 作 为 贵州黔源电力 股 份 有 限 公 司 第 十一届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 贵州黔源电力股份有限公司董事会提名为贵州黔源电力股份有 限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人 。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 贵州黔源电力 股份有限公司第十届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 程亭 作为 贵州黔源电力 股份有限公司第 十一届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 贵州黔源电力股份有限公司董事会提名为贵州黔源电力股份有 限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人 。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 贵州黔源电力 股份有限公司第十届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培 训证明材料（如有）。 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人贵州黔源电力股份有限公司董事会现就提名程亭 为贵州黔源电力股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为贵州黔源电力股 份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过贵州黔源电力股份有限公司第十 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四 ...