如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声 明 人 祝韻 作 为 贵州黔源电力 股 份 有 限 公 司 第 十一届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 贵州黔源电力股份有限公司董事会提名为贵州黔源电力股份有 限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人 。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 贵州黔源电力 股份有限公司第十届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 程亭 作为 贵州黔源电力 股份有限公司第 十一届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 贵州黔源电力股份有限公司董事会提名为贵州黔源电力股份有 限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人 。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 贵州黔源电力 股份有限公司第十届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培 训证明材料（如有）。 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 李晓冬 作为 贵州黔源电力 股份有限公司第 十一届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 贵州黔源电力股份有限公司董事会提名为贵州黔源电力股份有 限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人 。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 贵州黔源电力 股份有限公司第十届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人贵州黔源电力股份有限公司董事会现就提名程亭 为贵州黔源电力股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为贵州黔源电力股 份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过贵州黔源电力股份有限公司第十 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四 ...

贵州黔源电力股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会任期届满， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 等相关规定，公司于 2025 年 12 月 1 日召开第十届董事会第二十八次会议，审议 通过《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第十一 届董事会独立董事的议案》，现将有关事项公告如下。 一、董事会换届选举情况 根据《贵州黔源电力股份有限公司章程》有关规定，公司董事会由十一名董 事组成，其中独立董事四名，非独立董事六名，职工董事一名。 2025 年 12 月 1 日，公司召开第十届董事会第二十八次会议，审议通过《关 于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第十一届董事会 独立董事的议案》。经董事会提名委员会审查，公司董事会提名杨焱先生、戴建 炜先生、冯荣先生、龚兰高先生、马云麟先生、苏春辉女士为公司第十一届董事 会非独立董事候选人，公司董事会提名祝韻女士、李晓冬先生、王冠先生、程亭 女士为公司第十一届董事会独立董事候选人，其中祝韻女士、程亭女士为会计专 业人士 ...

关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2025-054 贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 1 日召开了第 十届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于为控股子公司贵州北源电力股份 有限公司提供财务资助的议案》，公司向控股子公司提供财务资助的情况具体如 下。 贵州黔源电力股份有限公司 一、财务资助事项概述 （一）财务资助金额、期限及用途 为支持控股子公司贵州北源电力股份有限公司（以下简称北源公司）经营发 展，公司拟以自有资金通过银行向北源公司提供不超过人民币 6,000 万元（含 6,000 万元）的财务资助（委托贷款方式）用于接续到期的 6,000 万元委贷，期 限半年，委贷合同利率为同期 LPR 以内。具体内容以最终签订的委托贷款合同为 准。 （二）财务资助审批程序 2025 年 12 月 1 日，公司召开第十届董事会第二十八次会议，以 6 票同意、 0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于为控股子公 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 提名人贵州黔源电力股份有限公司董事会现就提名祝韻 为贵州黔源电力股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为贵州黔源电力股 份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过贵州黔源电力股份有限公司第十 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 四 ...

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2025-056 贵州黔源电力股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人：董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 （1）2025 年 12 月 12 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事、高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 （4）根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。 8.会议地点：贵州省贵阳市都司高架桥路 46 号黔源大厦 23 楼会议室。 二、会议审议事项 4.会议时间： （ ...

贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第十七次会议于 2025 年 12 月 1 日在公司 23 楼 1 号会议室以现场结合通讯（视频）的方式召开， 本次会议通知于 2025 年 11 月 21 日以书面形式送达各位监事，应出席监事 4 名， 实际出席监事 4 名。（其中监事余扬先生、蔡丰蔚女士、黄光敏先生以通讯（视 频）表决方式进行了表决）。 本次会议由半数以上监事共同推举监事胡德江先生主持，会议召集、召开程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2025-052 贵州黔源电力股份有限公司 第十届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2025 年 12 月 2 日 会议以记名投票方式审议并通过了以下议案： （一）以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于撤销监事会及监事的 议案》。 公司监事会同意该议案，撤销监事会事项尚需提交公司股东大会审议，审议 通过后，公司监事自动解任，公司《监事会议事规 ...

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2025-051 贵州黔源电力股份有限公司 （一）以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于修订<公司章程>的议 案》。（请详见 2025 年 12 月 2 日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有 限公司关于修订<公司章程>的公告》《贵州黔源电力股份有限公司章程》。） 该议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）逐项审议通过了《关于修订<董事会议事规则>等制度的议案》。 第十届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二十八次会议 于 2025 年 12 月 1 日在公司 23 楼 1 号会议室以现场结合通讯（视频）的方式召 开，本次会议通知于 2025 年 11 月 21 日以书面形式送达各位董事，应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名（其中董事赵刚先生、黄成节先生、苏春辉女士、祝 韻女士、王冠先生、汤世飞先生以通讯（视频）表决方式进行了表决）。本公司 监事及高管列席了本次会议 ...