上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人贵州黔源电力股份有限公司董事会现就提名李晓 冬为贵州黔源电力股份有限公司第十一届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为贵州黔源电力 股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过贵州黔源电力股份有限公司第十 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 提名人贵州黔源电力股份有限公司董事会现就提名王冠 为贵州黔源电力股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为贵州黔源电力股 份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过贵州黔源电力股份有限公司第十 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 四 ...

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2025-053 贵州黔源电力股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）为进一步完善公司治理，促进 公司规范运作，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，全面贯彻落实"两个一以贯之"重要要求，坚持和加强党的全面领导，公 司于 2025 年 12 月 1 日召开的第十届董事会第二十八次会议审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》，具体情况如下。 公司根据《中国共产党章程》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，拟对原《公司章程》进 行修订，具体修订内容如下： | 序号 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人 | 第一条 为维护公司、股东、职工和 | | | 的合法权益，规范公司的组织和行为，充 | 债权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | | 分发挥党委领导作用，根据《中国 ...

如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声 明 人 王冠 作 为 贵州黔源电力 股 份 有 限 公 司 第 十一届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 贵州黔源电力股份有限公司董事会提名为贵州黔源电力股份有 限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 贵州黔源电力 股份有限公司第十届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详 ...

如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声 明 人 祝韻 作 为 贵州黔源电力 股 份 有 限 公 司 第 十一届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 贵州黔源电力股份有限公司董事会提名为贵州黔源电力股份有 限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人 。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 贵州黔源电力 股份有限公司第十届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 程亭 作为 贵州黔源电力 股份有限公司第 十一届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 贵州黔源电力股份有限公司董事会提名为贵州黔源电力股份有 限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人 。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 贵州黔源电力 股份有限公司第十届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培 训证明材料（如有）。 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人贵州黔源电力股份有限公司董事会现就提名程亭 为贵州黔源电力股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为贵州黔源电力股 份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过贵州黔源电力股份有限公司第十 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 李晓冬 作为 贵州黔源电力 股份有限公司第 十一届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 贵州黔源电力股份有限公司董事会提名为贵州黔源电力股份有 限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人 。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 贵州黔源电力 股份有限公司第十届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本 ...

贵州黔源电力股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会任期届满， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 等相关规定，公司于 2025 年 12 月 1 日召开第十届董事会第二十八次会议，审议 通过《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第十一 届董事会独立董事的议案》，现将有关事项公告如下。 一、董事会换届选举情况 根据《贵州黔源电力股份有限公司章程》有关规定，公司董事会由十一名董 事组成，其中独立董事四名，非独立董事六名，职工董事一名。 2025 年 12 月 1 日，公司召开第十届董事会第二十八次会议，审议通过《关 于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第十一届董事会 独立董事的议案》。经董事会提名委员会审查，公司董事会提名杨焱先生、戴建 炜先生、冯荣先生、龚兰高先生、马云麟先生、苏春辉女士为公司第十一届董事 会非独立董事候选人，公司董事会提名祝韻女士、李晓冬先生、王冠先生、程亭 女士为公司第十一届董事会独立董事候选人，其中祝韻女士、程亭女士为会计专 业人士 ...

关于为控股子公司贵州北源电力股份有限公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2025-054 贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 1 日召开了第 十届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于为控股子公司贵州北源电力股份 有限公司提供财务资助的议案》，公司向控股子公司提供财务资助的情况具体如 下。 贵州黔源电力股份有限公司 一、财务资助事项概述 （一）财务资助金额、期限及用途 为支持控股子公司贵州北源电力股份有限公司（以下简称北源公司）经营发 展，公司拟以自有资金通过银行向北源公司提供不超过人民币 6,000 万元（含 6,000 万元）的财务资助（委托贷款方式）用于接续到期的 6,000 万元委贷，期 限半年，委贷合同利率为同期 LPR 以内。具体内容以最终签订的委托贷款合同为 准。 （二）财务资助审批程序 2025 年 12 月 1 日，公司召开第十届董事会第二十八次会议，以 6 票同意、 0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于为控股子公 ...