华电财务公司是经国家金融监督管理总局批准，由中国 华电集团有限公司控股，华电集团系统内 6 家企业共同出资 组 建 的 一 家 全 国 性 非 银 行 类 金 融 机 构 ， 注 册 资 本 金 5,541,117,395.08 元。法定代表人：李文峰。公司住所为北 京市西城区宣武门内大街 2 号楼西楼 10 层（邮编：100031）。 金融许可证机构编码：L0024H211000001。统一社会信用代 码：91110000117783037M 。华电财务公司股东方构成见下 表。 1 贵州黔源电力股份有限公司 关于中国华电集团财务有限公司的 持续风险评估报告 按照深交所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的要求，贵州黔源电力股份有限 公司（以下简称公司）通过查验中国华电集团财务有限公司 （以下简称华电财务公司）的《金融许可证》《企业法人营 业执照》等证件资料，并审阅包括资产负债表、损益表、现 金流量表等在内的中国华电集团财务有限公司的 2024 年上 半年财务报表（未经审计），对中国华电集团财务有限公司 的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如 下： 一、中国华电集团 ...

关于 2024 年中期利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2024-043 贵州黔源电力股份有限公司 贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 27 日召开第十 届董事会第十七次会议和第十届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2024 年中期利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情 况公告如下： （一）利润分配方案的具体内容 根据公司2024年半年度财务报告（未经审计），2024年上半年，公司合并利 润表实现归属于上市公司股东的净利润为133,213,125.43元，母公司净利润为 155,780,548.49元，截至2024年6月30日，公司合并资产负债表未分配利润为 2,121,852,012.45元，母公司资产负债表未分配利润为1,194,903,297.56元，根 据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并报表的可供分配利润孰低原则，公 司2024年上半年可供股东分配的利润为1,194,903,297.56元。 综合考虑 ...

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2024-039 贵州黔源电力股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十七次会议于 2024 年 8 月 27 日在公司 2301 会议室以现场结合通讯（视频）的方式召开，本 次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以书面形式送达各位董事，应出席董事 11 名， 实际出席董事 11 名（其中董事赵刚先生、黄成节先生、独立董事祝韻女士、王 冠先生以通讯（视频）表决方式进行了表决）。本公司监事及高管列席了本次会 议。 本次会议由董事长罗涛先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （二）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于 2024 年中期利润分 配方案的议案》。（请详见 2024 年 8 月 28 日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源 电力股份有限公司关于 2024 年中期利润分配方案的公告》。） 本议案需提交 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第十一次会议于 2024 年 8 月 27 日在公司 2301 会议室以现场结合通讯（视频）的方式召开，本 次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以书面形式送达各位监事，应出席监事 5 名，实 际出席监事 5 名（其中监事余扬先生、职工监事黄光敏先生以通讯（视频）表决 方式进行了表决）。 本次会议由监事会主席盛友鹏先生主持，会议召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2024-040 贵州黔源电力股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 2024 年 8 月 28 日 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议并通过了以下报告和议案： （一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《2024 年半年度报告及摘要》。 （请详见 2024 年 8 月 28 日刊登于巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司 2024 年半年度报告》及《贵州黔源电力股份有 ...

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2024-044 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十七次会议审 议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，公司定于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、本所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）15:30； 贵州黔源电力股份有限公司 6、会议的股权登记日：2024 年 9 月 10 日 7、出席对象： （1）2024 年 9 月 10 日下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公 司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以 ...

贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2024 年 8 月 12 日召开了第十届董事会第十六次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通 过了《关于新增日常关联交易预计额度的议案》，根据《深圳证券交易所股票上 市规则》等的有关规定，公司关联董事罗涛先生、彭松涛先生、冯荣先生、赵刚 先生、汤世飞先生回避表决。现将有关情况公告如下： 一、新增日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2024-038 贵州黔源电力股份有限公司 关于新增日常关联交易预计额度的议案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。公司及子公司拟于 2024 年与公司控股 股东中国华电集团有限公司（以下简称中国华电）控制的关联企业华电电力科学 研究院有限公司、国电南京自动化股份有限公司、贵州乌江清水河水电开发有限 公司等关联企业在采购、提供服务等业务领域发生持续的日常经营性关联交易。 ...

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2024-035 贵州黔源电力股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议并通过了以下议案： （一）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于 2024 年中期分红安 排的议案》。（请详见刊登于 2024 年 8 月 13 日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力 股份有限公司关于 2024 年中期分红安排的公告》。） （二）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于新增日常关联交易预 计额度的议案》。（请详见刊登于 2024 年 8 月 13 日巨潮资讯网上的《贵州黔源 电力股份有限公司关于新增日常关联交易预计额度的公告》。） 一、董事会会议召开情况 贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十六次会议于 2024 年 8 月 12 日在公司 2301 会议室以现场结合通讯（视频）的方式召开，本 次会议通知于 2024 年 8 月 6 日以书面形式送达各位董事，应出席董事 11 名，实 际 ...

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2024-037 2.中期利润分配条件：（1）2024 年上半年归属于上市公司股东的净利润为 正，且累计未分配利润为正；（2）中期利润分配实施后公司现金流仍可以满足 公司正常经营和持续发展的需求。 贵州黔源电力股份有限公司 关于 2024 年中期分红安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，贵州黔源电力股份有限公司 （以下简称"公司"）根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作（2023 年修订）》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，拟 定 2024 年中期分红安排如下： 一、2024 年中期分红安排 1.中期利润分配形式：现金分红。 2024 年 8 月 13 日 3.中期利润分配上限：现金分红总额不超过公司 2024 年上半年实现的归属 于上市公司股东净利润的 100%。 二、相关审议情况及后续工作安排 公司于 2024 年 8 月 ...

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2024-036 贵州黔源电力股份有限公司 一、监事会会议召开情况 贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第十次会议于 2024 年 8 月 12 日在公司 2301 会议室以现场结合通讯（视频）的方式召开，本 次会议通知于 2024 年 8 月 6 日以书面形式送达各位监事，应出席监事 5 名，实 际出席监事 5 名（其中监事会主席盛友鹏先生、监事余扬先生、监事蔡丰蔚女士、 职工监事黄光敏先生以通讯（视频）表决方式进行了表决）。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议由监事会主席盛友鹏先生主持，会议召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议并通过了以下议案： （一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于 2024 年中期分红安排 的议案》。（请详见刊登于 2024 年 8 月 13 日巨潮资讯网上的 ...

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2024-034 贵州黔源电力股份有限公司 贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 7 月 23 日召开了第 十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司新能源智慧生产管理平台差异 化推广应用项目因采购形成关联交易的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关联交易概述 1.交易内容 （1）公司控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司"新能源智慧生产管理 平台差异化推广应用"（包含自动化平台、数字化平台、智能巡检自研系统、动 态安全防护关键技术应用示范等）项目采用单一来源方式进行采购，公司在履行 相关程序后，确定国电南京自动化股份有限公司（以下简称国电南自）为中标单 位，国电南自为公司控股股东中国华电集团有限公司（以下简称中国华电）的控 股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，上述采购形成关联 交易，关联交易金额为 2859.90 万元。 （2）公司控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司"新能源智慧生产管理 平台差异化推广应用"（包含诊断预警、集中功率预测、智能检修、技术监督、 安全管理、备件管理、资产管理、培训管理、两票管理、实验室管 ...