贵州黔源电力股份有限公司 2024 年半年度报告全文 证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2024-042 贵州黔源电力股份有限公司 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 28 日 1 贵州黔源电力股份有限公司 2024 年半年度报告全文 公积金转增股本。 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人罗涛、主管会计工作负责人史志卫及会计机构负责人(会计主 管人员)曹华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施" | --- | |------------------------------------------------------------------------------------| | | | ...

贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2024 年 8 月 12 日召开了第十届董事会第十六次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通 过了《关于新增日常关联交易预计额度的议案》，根据《深圳证券交易所股票上 市规则》等的有关规定，公司关联董事罗涛先生、彭松涛先生、冯荣先生、赵刚 先生、汤世飞先生回避表决。现将有关情况公告如下： 一、新增日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2024-038 贵州黔源电力股份有限公司 关于新增日常关联交易预计额度的议案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。公司及子公司拟于 2024 年与公司控股 股东中国华电集团有限公司（以下简称中国华电）控制的关联企业华电电力科学 研究院有限公司、国电南京自动化股份有限公司、贵州乌江清水河水电开发有限 公司等关联企业在采购、提供服务等业务领域发生持续的日常经营性关联交易。 ...

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2024-036 贵州黔源电力股份有限公司 一、监事会会议召开情况 贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第十次会议于 2024 年 8 月 12 日在公司 2301 会议室以现场结合通讯（视频）的方式召开，本 次会议通知于 2024 年 8 月 6 日以书面形式送达各位监事，应出席监事 5 名，实 际出席监事 5 名（其中监事会主席盛友鹏先生、监事余扬先生、监事蔡丰蔚女士、 职工监事黄光敏先生以通讯（视频）表决方式进行了表决）。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议由监事会主席盛友鹏先生主持，会议召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议并通过了以下议案： （一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于 2024 年中期分红安排 的议案》。（请详见刊登于 2024 年 8 月 13 日巨潮资讯网上的 ...

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2024-037 2.中期利润分配条件：（1）2024 年上半年归属于上市公司股东的净利润为 正，且累计未分配利润为正；（2）中期利润分配实施后公司现金流仍可以满足 公司正常经营和持续发展的需求。 贵州黔源电力股份有限公司 关于 2024 年中期分红安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，贵州黔源电力股份有限公司 （以下简称"公司"）根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作（2023 年修订）》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，拟 定 2024 年中期分红安排如下： 一、2024 年中期分红安排 1.中期利润分配形式：现金分红。 2024 年 8 月 13 日 3.中期利润分配上限：现金分红总额不超过公司 2024 年上半年实现的归属 于上市公司股东净利润的 100%。 二、相关审议情况及后续工作安排 公司于 2024 年 8 月 ...

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2024-035 贵州黔源电力股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议并通过了以下议案： （一）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于 2024 年中期分红安 排的议案》。（请详见刊登于 2024 年 8 月 13 日巨潮资讯网上的《贵州黔源电力 股份有限公司关于 2024 年中期分红安排的公告》。） （二）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于新增日常关联交易预 计额度的议案》。（请详见刊登于 2024 年 8 月 13 日巨潮资讯网上的《贵州黔源 电力股份有限公司关于新增日常关联交易预计额度的公告》。） 一、董事会会议召开情况 贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十六次会议于 2024 年 8 月 12 日在公司 2301 会议室以现场结合通讯（视频）的方式召开，本 次会议通知于 2024 年 8 月 6 日以书面形式送达各位董事，应出席董事 11 名，实 际 ...

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2024-034 贵州黔源电力股份有限公司 贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 7 月 23 日召开了第 十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司新能源智慧生产管理平台差异 化推广应用项目因采购形成关联交易的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关联交易概述 1.交易内容 （1）公司控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司"新能源智慧生产管理 平台差异化推广应用"（包含自动化平台、数字化平台、智能巡检自研系统、动 态安全防护关键技术应用示范等）项目采用单一来源方式进行采购，公司在履行 相关程序后，确定国电南京自动化股份有限公司（以下简称国电南自）为中标单 位，国电南自为公司控股股东中国华电集团有限公司（以下简称中国华电）的控 股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，上述采购形成关联 交易，关联交易金额为 2859.90 万元。 （2）公司控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司"新能源智慧生产管理 平台差异化推广应用"（包含诊断预警、集中功率预测、智能检修、技术监督、 安全管理、备件管理、资产管理、培训管理、两票管理、实验室管 ...

贵州黔源电力股份有限公司 董事会授权管理制度 第一条 为进一步完善贵州黔源电力股份有限公司（以 下简称黔源公司或公司）的法人治理结构，建立科学规范的 决策机制，保障公司和股东合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《贵 州黔源电力股份有限公司公司章程》（以下简称公司章程） 《贵州黔源电力股份有限公司董事会议事规则》等规定，制 定本制度。 第二条 本制度所称授权是指董事会在不违反法律法规 的前提下，可就职责内一定事项的决策权授予董事长、总经 理等被授权人。 第三条 本制度适用于黔源公司和公司各控股企业（以 下简称各单位）董事会、总经理等相关机构和人员。 董事会授权董事长决策的事项，董事长一般应当主持召开 专题会进行集体研究讨论。 董事会授权总经理决策的事项，一般采取总经理办公会的 形式进行集体研究讨论。 第四条 授权应当遵循下列原则： （一）审慎授权原则：授权应当优先考虑风险防范目标 的要求，从严控制。 （二）授权范围限定原则：授权应当严格限定在股东大 会对董事会授权范围内，不得超越股东大会对董事会的授权 范围；凡属董事会法定职权的，不得授权董事长、总经理行 使。 （三）适 ...

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2024-033 贵州黔源电力股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 董事会选举彭松涛先生为提名委员会委员、选举冯荣先生为薪酬与考核委 员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。 贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十五次会议于 2024 年 7 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯（视频）的方式召开，本次会议 通知于 2024 年 7 月 10 日以书面形式送达各位董事，应出席董事 11 名，实际出 席董事 11 名（其中董事长罗涛先生、董事彭松涛先生、赵刚先生、苏春辉女士、 独立董事祝韻女士、李晓冬先生、王冠先生、职工董事汤世飞先生以通讯（视频） 表决方式进行了表决）。本公司监事及高管列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票方式审议并通过了以下议案： （一）以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司新能源智慧生产 管理平台差异化推广应用项目因采购形成 ...

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2024-032 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 （二）预计的业绩 扭亏为盈 同向上升 同向下降 | 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司股 东的净利润 | 盈利：11,826.79 万元-14,863.40 万元 | 盈利：3,196.43 | 万元 | | | 比上年同期增长：270%-365% | | | | 扣除非经常性损益 后的净利润 | 盈利：12,102.48 万元-15,128.10 万元 | 盈利：3,025.62 | 万元 | | | 比上年同期增长：300%-400% | | | | 基本每股收益 | 盈利：0.2766 元/股-0.3476 元/股 | 盈利：0.0748 | 元/股 | 贵州黔源电力股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告未经会 ...

证券代码：002039 证券简称：黔源电力 公告编号：2024-031 贵州黔源电力股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州黔源电力股份有限公司（以下简称公司）2023年年度权益分派方案已获 2024年4月23日召开的2023年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过的权益分派方案情况 1.公司2023年年度权益分派实施方案已获2024年4月23日召开的2023年度股 东大会审议通过，分配方案为：以2023年12月31日总股本427,558,126股为基数， 向 全 体股 东每 10股派 发 现金 红利 1.90元 （ 含税 ）， 共计派 发 现金 红 利 81,236,043.94元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。 如权益分派股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则 对分配比例进行调整。 2.自2023年12月31日起至实施期间，公司总股本未发生变化。 3.本次实施的利润分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则 一致。 4.本次实施权益 ...