美年大健康产业控股股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第四条 子公司同时控股其他公司的，应参照本制度要求，逐层建立对其下 属子公司的管理控制制度。 第二章 子公司管理的基本原则 第五条 加强对子公司的管理控制，旨在建立有效的控制机制，对公司的治 理结构、资产、资源等进行风险控制，提高公司整体运行效率和抗风险能力。 第六条 公司依据国家相关法律法规和规范性文件对公司规范化运作以及公 司资产控制的要求，以控股股东的身份行使对子公司的重大事项监督管理权， 对投资企业依法享有投资收益、重大事项决策的权利。同时，负有对子公司指 导、监督和相关服务的义务。 第七条 子公司的发展战略与规划必须服从本公司制定的整体发展战略与规 第一条 为加强对美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《美年大健康产 业控股股份有限公司章程》（以下简称 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 股东会议事规则 （2025年9月修订） | | | 第一章 总则 第一条 为完善美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）治理， 保证股东会议事程序及其决议的合法性，确保股东会的工作效率和科学决策，维 护公司、股东、债权人及公司职工的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）、《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、规范性文 件及《美年大健康产业控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，特制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东会的召集 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东 ...

第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有 关法律、法规和规范性文件及《美年大健康产业控股股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本议事规则。 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立、完善包括董事、高级管理人员在内的各级员工业绩考核与评 价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施美年大健康产业控股股份有限公司 （以下简称"公司"）的人才开发与利用战略，公司特设董事会薪酬与考核委员会 （以下简称"薪酬与考核委员会"或"委员会"），作为制定公司董事、高级管理人员 的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案的专门 机构。 美年大健康产业控股股份有限公司 1 担任。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及 有关法律、法规的规定；薪酬与考核委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规 则及有关法律、法规的规定，该项决议无效；薪酬与考核委员会决 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 投资理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）的投资理财管理，提高资金运作效率，防范投资理财决策和执行过程中的 相关风险，保护投资者的权益和公司利益，根据《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等 相关法律、法规、规范性文件以及《美年大健康产业控股股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司的实际情况，特制定本 制度。 第二条 公司下属各控股子公司的投资理财行为视同本公司的行为，本制度 适用于公司及下属各控股子公司的投资理财管理。 第三条 本制度所称投资理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、 保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对公 司财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 本制度不适用于公司《风险投资管理制度》规定的风险投资行为。 值 10%以上且绝对金额超过一千万元人民币的，由董事会审议批准后实施； （二）连续 12 个月内，公司投资理财额度占公司最近一期经审计的净资产 值 50%以上 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为，包括公司对控股子公司的担保。担保形式包括保证、抵押及质 押。 第三条 公司股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行 为，须按程序经公司股东会或董事会批准。未经公司股东会（或董事会）的批准， 公司不得对外提供担保。 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件及《美年 大健康产业控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制订本制度。 第二章 对外担保应当遵守的规定 第四条 公司对外 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的 信息以及证券监管部门要求披露的其他信息；所称"披露"是指在规定的时间内、在深圳证券 交易所（以下简称"深交所"）网站和符合中国证监会规定条件的媒体上，以规定的披露方式 向社会公众公布前述的信息。 第三条 "信息披露义务人"是指公司董事、高级管理人员和各部门、子公司的负责人。 持有公司 5%以上股份的股东和公司的关联人包括关联法人、关联自然人和潜在关联人亦应 承担相应的信息披露义务。信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应 当真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单位和个人泄 露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 证券及其衍生品种同时在境内境外公开发行、交易的，信息披露义务人在境外市场披露 的信息，应当同时在境内市场披露。 在内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内 幕交易。任何单位和个人不得非法要求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的 ...

内部审计制度 美年大健康产业控股股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了进一步规范美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公 司"）内部审计工作，明确内部审计部门和人员的责任,保证审计质量，促进经 营管理，强化风险防范意识，提高经济效益，增强公司信息披露的可靠性。公 司根据《中华人民共和国审计法》《中国内部审计准则》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关法律法规及《美年大健康产业控股股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）要求，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会应对内部控制制度的建立健全、有效实施及其检 ...

| | | 美年大健康产业控股股份有限公司 董事会议事规则 （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为完善美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）治理，规范董事会及其成员的组织和行为，保证董事会议事程序及其决议 的合法性，确保董事会高效运作和科学决策，维护公司、股东、债权人及公司职 工的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件 及《美年大健康产业控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，特制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事，一名为职工代表董 事。 非职工代表董事由股东会选举产生和更换。非职工代表董事不必是公司股东 或其代表，凡符合法定条件的自然人经股东会选举均可担任非职工代表董事。 公司应在股东会通知中披露非职工代表董事候选人的详细资料，保证股东在 投票时对候选人有足够的了解。 职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主 选举产生。 董事候选人应在会议召开之前做出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露 的董事候选人的资料真实、完整以及符合任职条件，并保证当选 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 第一条 为依法规范美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"） 对外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司资金安全，根据《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》及《美年大健康产业控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及控股子公司有偿或无偿 对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证券监督管理委员会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 第二章 对外提供财务资助的审批权限 第三条 公司对外提供财务资助，除应当经全体董事的过半数审议通过外， 还应当经出席董事会的三分之二以上的董事审议同意并做出决议，并及时履行 信息披露义务。 对外提供财务资助管理制度 第一章 总则 公 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，保障公司治理稳定性及连续性，维护公司及股东的合 法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》和《美年大健康产业控股股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 除本制度第七条规定情形外，出现下列规定情形的，在改选出的董事就任 前，原董事仍应当按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员 低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者 ...