美年大健康产业控股股份有限公司 关于会计政策变更的公告 证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2025-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）本次变更会计政策， 系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关规定进行的相应变更， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关规定，本次会计政策变更事项无需提交公司董事会和股东大会审议， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体变更情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 [2023]21 号），对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的 披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容进一步规范及明确，该解释规定 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会 [2024]24 ...

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告 [2022]15 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，美年大健康产业控股股份有限 公司（以下简称"公司"、"本公司"或"美年健康"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证监会《关于核准美年大健康产业控股股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可[2019]1556 号）核准，本公司采用非公开发行方式发行人民 币普通股（A 股）177,139,393 股，发行价格为 11.55 元/股，募集资金总额为人民 币 2,045,959,989.15 元，扣除本次发行费用人民币 40,488,318.39 元，实际募集资 金净额为人民币 2,005,471,670.76 元，其中新增股本人民币 177,139,393.00 元， 余额人民币 1,828,332,277.76 元 ...

：让美好超出预期 | 报告导读 | | --- | | 时间范围 | 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日（部分内容超出上述范围） | | --- | --- | | 发布周期 | | | | 续发展报告 / 企业社会责任报告。 | | 组织范围 | 年健康""美年""集团""公司"等表示"美年大健康产业控股股份有限公司"。 | | 参考依据 | 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》 | | | 中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南（CASS-ESG 5.0）》 | | | 联合国 2030 年可持续发展目标（SDGs） | | | 全球报告倡议组织《可持续发展报告标准（GRI Standards）》 | | | 中国国家标准《社会责任报告编写指南》GB/T36001-2015 | | 数据说明 | | | | 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 语言版本 | 中文版本 | | 编制流程 | 前期准备——报告编写——内容审核——设计发布——读者反馈 | | 信息披露 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2025-020 美年大健康产业控股股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》和美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公 司"）会计政策的相关规定，公司基于谨慎性原则，对截至 2024 年 12 月 31 日的 各项资产进行判断以及减值测试，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 2024 年度，公司计提各项资产减值准备合计 18,852.17 万元。现将具体内容公告 如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、2024 年度计提坏账准备情况 公司 2024 年度计提坏账准备合计为 14,803.69 万元。 注：以上数据如存在合计尾差，属于四舍五入所致。 2、2024 年度计提长期股权投资减值准备和商誉减值准备情况 公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等按 1 因公司合并报表范围变化而产生的增加变动情况。 单位：万元 项目 期初余额 （2024-01-01） 本期计提 本期 转销或 核销 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 美年大健康产业控股股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 美年大健康产业控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监督要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合美年大健康产业控股股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2025-017 美年大健康产业控股股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日 召开第九届董事会第八次会议和第八届监事会第二十九次会议，分别审议通过 《关于 2025 年度公司董事薪酬的议案》《关于 2025 年度公司高级管理人员薪酬 的议案》和《关于 2025 年度公司监事薪酬的议案》，涉及讨论具体董事、监事和 高级管理人员报酬时，该董事、监事已回避表决。现将相关情况公告如下： 一、适用对象：董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬原则：为提高公司经营管理水平，促进公司稳健、有效、长远健康 发展，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度，参 考国内同行业上市公司董事、监事、高级管理人员的薪酬水平，结合公司实际经 营情况与未来的经营目标，采用年薪制，以年度为单位，按月 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2025-016 美年大健康产业控股股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 4 月 15 日召开第九届董事会第八次会议、第八届监事会第二十九次会议，审议 通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意公司续聘中审众环会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2025 年度财务审计机构 和内部控制审计机构，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，现将具体 事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备 股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。201 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》《董事会审计委员会议事规则》的规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）2024 年度履职评估及履行监督职责 的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所的基本情况 （一）基本情况 机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91420106081978608B 执行事务合伙人：管云鸿、杨荣华、石文先 首席合伙人：石文先 成立日期：2013 年 11 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙企业 主要经营场所：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 楼 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"、"美年健康"） 全体董事严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相 关规定，认真履行股东大会赋予的各项职责，积极推进董事会各项决议执行，持 续规范公司治理，推动公司高质量发展，维护公司及全体股东合法权益。截至目 前，公司第九届董事会共有 9 名董事，其中：2 名董事为女性、独立董事共有 3 名。现将 2024 年度董事会的重点工作报告如下： 一、报告期内公司经营情况 报告期内，公司实现营业收入 107.02 亿元，归属于上市公司股东的净利润 2.82 亿元；主营收入中结合 AI 技术手段取得的收入为 21,557.63 万元，主要包括 心肺联筛、眼底 AI、脑睿佳等收入。 随着公众健康意识持续提升，叠加人口老龄化，个人健康管理消费需求升级， 健康体检从固定套餐式体检向精准个性化体检转变，从单一年度体检向可持续健 康消费升级转变。公司依托"多元增收、降本增效、提升人均消费"三大路径，合 理科学地 ...

美年大健康产业控股股份有限公司 1、公司依法运作情况 报告期内，监事会根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议 事规则》等有关规定，认真履行职责，列席或出席公司召开的董事会会议和股东 大会会议，依法对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况及公司董事、 高级管理人员履职情况等进行了监督。监事会认为：2024年度公司董事会及管理 层能够严格遵守国家法律法规、《公司章程》及内部管理制度，决策程序合法有 效，董事会能够认真执行股东大会的各项决议，运作规范，勤勉尽职；公司信息 披露遵循真实、准确、完整、及时和公平的原则；公司已建立较为完善的内部控 制制度，逐步形成了规范的管理体系；公司董事、高级管理人员在2024年的工作 中尽职尽责，在履行职务时未发现违反法律法规或损害公司及股东利益的行为。 2、检查公司财务情况及审核定期报告情况 2024年度监事会工作报告 2024年度，美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公 司章程》《监事会议事规则》等制度规定，秉持对全体股东高度负责的态度，忠 实履行监事会职责，依法独立行使 ...