调整2022年员工持股计划业绩考核指标 相关事项 之 证券代码：002044 证券简称：美年健康 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 美年大健康产业控股股份有限公司 独立财务顾问报告 2024 年 12 月 | | | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、员工持股计划已履行的程序 6 | | 五、员工持股计划业绩考核指标的调整情况 7 | | （一）调整内容 7 | | （二）调整原因说明 8 | | 六、结论性意见 9 | | 七、备查文件及咨询方式 10 | | （一）备查文件 10 | | （二）咨询方式 10 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 美年健康、公司、本公 | 指 | 美年大健康产业控股股份有限公司（含控股子公司） | | --- | --- | --- | | 司 | | | | 员工持股计划、本计 | 指 | 美年大健康产业控股股份有限公司 年员工持股计划 2022 | | 划、本员工持股计划 | | | | 持有人、参加对象 | 指 | 参加本员工持股计划的公司员工 | | ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-114 美年大健康产业控股股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案） 摘要（第二次修订稿） 二〇二四年十二月 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 -2- 风险提示 4、本员工持股计划规模不超过 2,377.3305 万股，占公司当前总股本的 0.6074%，本员工持股计划购买公司回购股票的价格为 3.20 元/股，拟筹集资金总 额上限为 7,607.4576 万元，具体份额根据实际出资缴款金额确定。 5、本员工持股计划的参加对象为对公司（含控股子公司，下同）整体业绩 和中长期发展具有重要作用和影响的公司董事（不含独立董事）、监事、高级管 理人员、核心骨干人员。具体参加名单经公司董事会审核确认、监事会核实，参 加本员工持股计划的员工总人数不超过 150 人，其中董事（不含独立董事）、监 事、高级管理人员为 3 人，具体参加人数根据实际情况确定。 2．若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足， ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-117 美年大健康产业控股股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人美年大健康产业控股股份有限公司董事会现就提名王巍为美年大健 康产业控股股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为美年大健康产业控股股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过美年大健康产业控股股份有限公司第九届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 12 月 | | | | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、激励计划的决策程序和批准情况 6 | | 五、激励计划业绩考核指标的调整情况 8 | | （一）调整内容 8 | | （二）调整原因说明 9 | | 六、结论性意见 11 | | 七、备查文件及咨询方式 12 | | （一）备查文件 12 | | （二）咨询方式 12 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 美年大健康产业控股股份有限公司 调整2023年股票期权激励计划业绩考核指标 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 美年健康、本公司、公司 | 指 | 美年大健康产业控股股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、股权激励计划 | 指 | 美年大健康产业控股股份有限公司 2023 年股票期权激励计 | | | | 划 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的条件购 买本公司一定数量股票的权利 | | 激励对象 ...

证券简称：美年健康 证券代码：002044 美年大健康产业控股股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案修订稿） 二零二四年十二月 美年大健康产业控股股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案修订稿） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计 划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》和其他有关法律、法规、规范性文件以及《美年大健康产业控股 股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为股票期权。股票来源为美年大健康产业控 股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）向激励对象定向发行的公司 A 股 普通股股票。 三、 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2024-115 美年大健康产业控股股份有限公司 关于调整 2023 年股票期权激励计划业绩考核指标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"、"美年健康"）于 2024 年 12 月 13 日召开了第九届董事会第五次（临时）会议、第八届监事会第二十七 次（临时）会议，审议通过了《关于调整 2023 年股票期权激励计划业绩考核指标 的议案》，同意调整 2023 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）2025 年及 2026 年的业绩考核指标。本次调整事宜尚需提交公司股东大会审议，具体内 容如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和批准情况 1、2023 年 12 月 6 日，公司召开第八届董事会第三十次（临时）会议，审议 通过了《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 于公司<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东 大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事项的议 ...

证券简称：美年健康 证券代码：002044 美年大健康产业控股股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案修订稿） 摘要 二零二四年十二月 美年大健康产业控股股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案修订稿）摘要 1 美年大健康产业控股股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案修订稿）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关 信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计 划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》和其他有关法律、法规、规范性文件以及《美年大健康产业控股 股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为股票期权。股票来源为美年大健康产业控 股股 ...

北京市天元律师事务所 关于美年大健康产业控股股份有限公司 调整2022年员工持股计划相关事项的法律意见书 京天股字（2022）第523-2号 致：美年大健康产业控股股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（下称"中国证 监会"）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（下称"《试点指 导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》（下称"《自律监管指引第1号》"）及《美年大健康产业控股股 份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）等有关规定，北京市天元律师事务 所（下称"本所"）受美年大健康产业控股股份有限公司（下称"公司"或"美 年健康"）委托，就公司2022年员工持股计划（下称"本次员工持股计划"）相 关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见，本所律师审阅了公司公告的《美年大健康产业控股股份 有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》（下称"《员工持股计划（草案）》"）、 《美年大健康产业控股股份有限公司 2022 年员工持股计划（修订稿）》（下称 "《员工持股计 ...

（第二次修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"或"美 年健康"）2022 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以 下简称"《指导意见》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等法律、法规、 规范性文件以及《美年大健康产业控股股份有限公司章程》《美年大健康产业控 股股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）》（以下简称"本计划草案"）及 《美年大健康产业控股股份有限公司 2022 年员工持股计划（第二次修订稿）》 的规定，制定《美年大健康产业控股股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办 法（第二次修订稿）》（以下简称"《员工持股计划管理办法（第二次修订稿）》"）。 第二条 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序， 真实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内 幕交 ...

北京市天元律师事务所 关于美年大健康产业控股股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 调整公司层面业绩考核指标事项的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 北京市天元律师事务所 关于美年大健康产业控股股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 调整公司层面业绩考核指标事项 的法律意见 京天股字（2023）第 617-3 号 1 致：美年大健康产业控股股份有限公司 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受美年大健康产业控股股份有限 公司（以下简称"美年健康"或"公司"）的委托，担任公司 2023 年股票期权激励计 划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，为公司本次激励计划调整公司层 面业绩考核指标（以下简称"本次调整"）相关事项出具本法律意见。 本所对公司提供的、本所认为出具本法律意见所需的文件进行了法律审查，就 公司股权激励计划的本次调整以及与之相关的问题向相关人员进行了询问或与之 进行了必要的讨论，并对本次调整的合法、合规、真实、有效性进行了核实验证。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 ...