美年大健康产业控股股份有限公司 第九届董事会第七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）第九届董 事会第七次（临时）会议于 2025 年 4 月 3 日以电子发送等形式发出会议通知，会 议于 2025 年 4 月 14 日以通讯方式召开。应出席本次会议的董事为 9 名，实际出 席会议的董事为 9 名。会议由公司董事长俞熔先生主持，公司监事及部分高级管 理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《中华 人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2025-007 （一）审议并通过《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》 公司拟通过发行股份的方式购买衡阳美年健康体检中心有限公司（以下简称 "衡阳美年"）等 14 家公司股权以及郑州美健健康管理有限公司（以下简称"郑州 美健"）等 5 家控股子公司的少数股权（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人 ...

智通财经4月14日电，美年健康(002044.SZ)公告称，公司拟通过发行股份的方式购买衡阳美年等14家公 司股权以及郑州美健等5家控股子公司的少数股权。本次交易上市公司拟收购多家标的公司股权，标的 公司均为上市公司参股或控股的体检中心，主营业务为提供健康体检服务，本次交易属于公司原有业务 的扩展。本次交易的具体交易价格尚未确定。本次交易完成后，上市公司将直接及间接持有衡阳美年、 宁德美年、烟台美年、烟台美年福田、武汉奥亚、三明美年、肥城美年、南宁美元康、德州美年、连江 美年、沂水美年、山东奥亚、厦门银城美年、郑州美健、花都美年、安徽美欣、淄博美年、吉林昌邑美 年100.00%及安溪美年90.00%股权。 美年健康：拟发行股份购买19家上市公司参股或控股的体检中心 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2025-009 美年大健康产业控股股份有限公司 2025 年 4 月 14 日，公司召开第九届董事会第七次（临时）会议，审议通过 了《关于<美年大健康产业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案> 及其摘要的议案》等与本次交易相关的各项议案，因本次交易构成关联交易，关 联董事已回避表决，具体内容详见 2025 年 4 月 15 日公司刊登在指定信息披露媒 体上的相关公告。 鉴于本次交易的相关审计、评估等工作尚未完成，公司董事会决定暂不召开 股东大会审议本次交易有关事项。待本次交易涉及的审计、评估等事项完成后， 公司将再次召开董事会，对本次交易相关事项作出决议，披露相关信息，并依照 法定程序发布召开股东大会的通知。 公司制定了严格的内幕信息管理制度，并在与交易对方的协商过程中尽可能 控制内幕信息知情人员范围，减少和避免内幕信息传播。根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》相关规定，公司首次披露重组 方案至召开相关股东大会前，如该重组事项涉嫌内幕交易被中国证券监督管理委 员会立案调查或者被司法机关立案侦查的，本次交易存在被 ...

股票代码：002044.SZ 股票简称：美年健康 上市地点：深圳证券交易所 美年大健康产业控股股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易预案摘要 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | | 刘三宝、刘菊香、桂嘉男、吴雪彦、吕雪珍、吴星明、黄荣、程景 森、郑超、周涛、程绍举、刘景平、南通美富、上海宝思来、孙嘉 | | 发行股份购买资产 | 凯、李建国、海南丰誉、刘广、李红、张伟、绍兴柯美、陈晓平、 | | 暨关联交易 | 许其玉、李冬秋、甘泉、李京贞、林舒平、刘广华、郭美钦、冯霞 | | | 芳、林峣、张燃、冯利松、杜海霞、张乾、杜宏、研计公司、赵国 | | | 荣、孟祥怀、卢秀梅等共 40 名交易对方 | 二〇二五年四月 美年大健康产业控股股份有限公司 发行股份购买资产暨关联交易预案摘要 上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事、高级管理人员保证为本次交易所提供的有 关信息的真实性、准确性、完整性，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对所提供信息、出具的说明及确认的真实性、准确性、完整性承担相应 的法律责任。如因提供的信息、出具的说明及确认存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏， ...

审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称 "《重组管理办法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《美年大健康产业控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以 及《美年大健康产业控股股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董 事工作制度》"）等相关法律法规、规章制度的规定，美年大健康产业控股股份 有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董事专门会议第三次会议于 2025 年 4 月 14 日以通讯方式召开。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席会议的 独立董事 3 名。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合相关法律 法规、规章制度和《公司章程》的规定。 独立董事对拟提交至第九届董事会第七次（临时）会议审议的公司拟通过发 行股份的方式购买衡阳美年健康体检中心有限公司等 14 家公司股权以及郑州美 健健康管理有限公司等 5 家控股子公司的少数股权（以下简称"本次交易"）相关 事项进行了审核，并发表意见如下： 一、审议并通过《关于公司符合发行 ...

最新一期业绩显示，2024年三季报，公司实现营业收入71.41亿元，同比-1.96%；净利润2463.25万元， 同比-88.96%，销售毛利率39.67%。 序号股票简称PE(TTM)PE(静)市净率总市值(元)34美年健康67.6741.112.72207.85亿行业平均 46.6242.163.39143.31亿行业中值44.8336.172.4845.23亿1普瑞眼科-197.9724.752.9966.30亿2何氏眼 科-148.4345.501.4928.92亿3迪安诊断-94.6028.481.2487.56亿4光正眼科-87.47207.837.0519.24亿5创新医 疗-80.49-112.482.0938.57亿6南华生物-75.94-99.9211.3228.15亿7国际医学-33.01-32.093.24118.22亿8嘉和 美康-27.21-27.212.2840.81亿9皓宸医疗-21.78-22.434.7321.17亿10美迪西-12.31-12.311.6538.89亿11和元生 物-10.62-10.621.8534.53亿 4月10日，美年健康今日收盘5.31元，上涨2 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2025-005 公司股东世纪长河科技集团有限公司（以下简称"世纪长河"）本次解除 质押后，美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）实 际控制人及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例由 86.84%下降为 75.52%。 公司于今日收到世纪长河的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了 解除质押手续，具体事项如下： 1 公司实际控制人俞熔先生的一致行动人包括：上海天亿资产管理有限公司、上海天亿实业控股集团有限 公司、上海美馨投资管理有限公司、上海维途企业发展中心（有限合伙）、世纪长河和上海通怡投资管理 有限公司－通怡海川 6 号私募证券投资基金、上海通怡投资管理有限公司－通怡桃李 3 号私募证券投资基 金、上海通怡投资管理有限公司－通怡桃李 12 号私募证券投资基金。 股东名称 是否为实际 控制人及其 一致行动人1 本次解除质 押股数（股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 起始日 解除日期 质权人 世纪长河 是 77,184,000 73.89% 1.97% 2016-02-24 2025-04-07 深圳 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2025-004 美年大健康产业控股股份有限公司 关于变更持续督导机构和保荐代表人的公告 因原保荐代表人工作变动，不再担任公司持续督导的保荐代表人，为保证持 续督导工作的有序进行，经协商一致，公司与粤开证券股份有限公司（以下简称 "粤开证券"）签订了持续督导协议，由粤开证券担任持续督导机构，继续完成公 司 2019 年非公开发行股票剩余募集资金使用情况的持续督导工作。粤开证券已 指派申佩宜先生、丁天一先生（简历见附件）担任公司 2019 年非公开发行股票 剩余募集资金使用情况的持续督导工作的保荐代表人。 公司对东方证券及其项目团队在持续督导期间对公司所做出的贡献表示衷 心的感谢！ 特此公告。 美年大健康产业控股股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2019 年 9 月 11 日，美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"） 收到中国证监会出具的《关于核准美年大健康产业控股股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2019]1556 号），核准公司非公开发行不超过 748, ...

从中证500医药卫生指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比52.02%、深圳证券交易所占比 47.98%。 据了解，为反映中证500指数样本中不同行业公司证券的整体表现，为投资者提供分析工具，将中证500 指数样本按中证行业分类分为11个一级行业、35个二级行业及90余个三级行业，再以进入各一、二、三 级行业的全部证券作为样本编制指数，形成中证500行业指数。该指数以2004年12月31日为基日，以 1000.0点为基点。 从指数持仓来看，中证500医药卫生指数十大权重分别为：东阿阿胶（3.75%）、人福医药（3.24%）、 惠泰医疗（3.12%）、鱼跃医疗（2.89%）、艾力斯（2.64%）、凯莱英（2.58%）、信立泰（2.52%）、 沃森生物（2.46%）、美年健康（2.43%）、九安医疗（2.27%）。 金融界3月31日消息，上证指数下跌0.46%，中证500医药卫生指数 (500医药，H30255)下跌1.36%，报 9833.39点，成交额139.01亿元。 数据统计显示，中证500医药卫生指数近一个月上涨3.06%，近三个月上涨0.37%，年至今上涨2.63%。 从中证500医药卫生指数持仓 ...