深圳市宝鹰建设控股集团 股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （二〇二五年十一月修订） 1 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的选聘工作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律、法规与《深圳市宝鹰建设控股集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定和要求，公司特设立董事会提名 委员会，并制订本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 本议事规则所称高级管理人员，是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、 财务总监，以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 ...

深圳市宝鹰建设控股集团 股份有限公司 对外担保管理制度 （二〇二五年十一月修订） 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 对外担保管理制度 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司" ）的对外担保行为，维护公司股东的合法利益，有效控制公司对外担保风险， 确保公司资产安全，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管 指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、行政法 规及《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 "）的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司全资子公司、控股子公司以及公司通 过其他方式获得实际控制权的企业。子公司对外担保视同公司行为，其对外担 保按本制度执行。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司或子公司为他人提供的担保，包 括公司对子公司的担保。 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、 ...

深圳市宝鹰建设控股集团 股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简 称"公司"）非独立董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规与 《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定和要求，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 （二〇二五年十一月修订） 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究制 订公司非独立董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责研究 制订和审查公司非独立董事和高级管理人员的薪酬政策与方案。薪酬与考核委员 会对董事会负责并向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由 ...

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 股 东 会 议 事 规 则 （二〇二五年十一月修订） 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称 "公司"）行为，保护股东合法权益，提高股东会议事效率，保证股东会依法行 使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》等 有关法律、行政法规及《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一个会计年度结束后 ...

深圳市宝鹰建设控股集团 股份有限公司 关联交易决策制度 （二〇二五年十一月修订） 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关联交易决策制度 第三条 公司关联交易应当遵守以下基本原则： （一）诚实信用的原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）公正、公平、公开的原则； （四）实质重于形式原则。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易管理，规范关联交易行为，维护公司、公司股东和债权人的合法 利益，保证公司与关联方之间的关联交易公平、公正、公允，根据《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等有关法律法规、业务规则以及《深 圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入合并会计报表范围内的子公司。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第五条 具有下列情形之一 ...

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 深圳市宝鹰建设控股集团 股份有限公司 重大信息内部报告制度 （二〇二五年十一月修订） 1 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 确保公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，维护公司及投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指的重大信息是指所有可能对公司股票及其衍生品交易价 格产生较大影响的信息以及按照现行的法律法规及证券监管部门要求披露的信 息。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及公司各部门、分支机构、 公司子公司。 第四条 本制度所称信息报告义 ...

会计师事务所选聘制度 （二〇二五年十一月修订） 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 深圳市宝鹰建设控股集团 股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘会计师事务所行为，提高财务信息披露质量，切实维护股东利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据中国证券监督管理委 员会、深圳证券交易所的要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、 出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、 股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所 ...

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 总经理工作细则 总经理工作细则 （二〇二五年十一月修订） 1 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 总经理工作细则 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 深圳市宝鹰建设控股集团 股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律法规、 规范性文件及《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 总经理主持公司日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董 事会负责。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。 第四条 具有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形； （二）在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他行政职 务的人员； （三）被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施， 期限尚未届满； （ ...

第一章 总 则 第一条 为进一步规范深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会议事方式及决策程序，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、行政法规及《深圳市宝鹰 建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利 益，对股东会负责。董事会在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发 展目标和重大经营活动的决策。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 董 事 会 议 事 规 则 （二〇二五年十一月修订） 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 董事会议事规则 第三条 董事会设董事会办公室作为董事会常设工作机构，在董事会秘书 的领导下开展工作，负责公司信息披露和股权管理等事务。董事会秘书保管董事 会印章，董事会办公室应配备协助董事会秘书工作的专职人员，包括但不限于证 券事务代表等。 第二章 董 事 第四条 董事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，对公司负 有忠 ...

证券代码：002047 证券简称：*ST 宝鹰 公告编号：2025-087 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于出售资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●交易内容：深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟将 名下持有位于深圳市龙华区福前路成霖工业区的投资性房地产（包含地上建筑物及整 宗土地使用权，以下简称"交易标的"）出售给控股股东珠海大横琴集团有限公司（以 下简称"大横琴集团"）之全资孙公司珠海斗门大横琴电子有限公司（以下简称"大 横琴电子"）。公司拟与大横琴电子签署《资产收购协议》，本次交易价格为 8,687.25 万元（含增值税，下同），系根据评估机构出具的《资产评估报告》确定。 ●大横琴电子为公司控股股东大横琴集团的全资孙公司，本次交易构成关联交易， 但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ●本次交易已经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过，根据《深圳证券交 易所股票上市规则》等相关规定，本次关联交易尚需提交公司股东会审议。 ●风险提示：本次交易双方将根据资产 ...