本报告依据中国资产评估准则编制 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司拟转 让其持有的位于深圳市龙华区福前路成霖工 业区投资性房地产项目 资产评估报告 深中企华评报字(2025)第 079 号 深圳中企华土地房地产资产评估有限公司 二〇二五年十月二十二日 (共一册，第一册) | | | 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司拟转让其持有的位于深圳市龙华区福前路成霖工业 区投资性房地产项目资产评估报告 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法 规规定和本资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人 或者其他资产评估报告使用人违反前述规定使用资产评估报告的，本 资产评估机构及资产评估师不承担责任。 本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资 产评估报告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使 用；除此之外，其他任何机构和个人不能成为资产评估报告的使用人。 本资产评估机构及资产评估师提示资产评估报告使用人应当正 确理解评估结论，评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估结论 不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证。 三、本资产评估机构及资产评估师遵守法律、行政法规和资产评 估准则 ...

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 第二章 内部控制要求 第四条 公司内部控制涵盖公司经营管理的各个层级、各个方面和各项业务 环节。 内部控制制度总则 （2025 年 11 月修订） 第一章 总 则 第一条 为提高深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制管理水平，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据 财政部《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及本公司有关规定，特制定本制 度。 第二条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、高级管理人员和其他有关 人员实施的、旨在合理保证公司经营管理合法合规；提高经营效率和效果；保障 公司资产安全以及确保公司信息披露真实、准确、完整和公平，促进企业实现发 展战略。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度总则的建立、完善和有效运行负责。 第五条 公司建立与实施内部控制，遵循下列原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖企业 及其所属单位的各种业务和事项。 （二）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项 和高风险领域。 （三） ...

深圳市宝鹰建设控股集团 股份有限公司 独立董事制度 （二〇二五年十一月修订） 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 独立董事制度 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为完善深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保障全体股东尤其是中小 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称 "《主板上市公司规范运作》"）等法律法规和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按 ...

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 深圳市宝鹰建设控股集团 股份有限公司 信息披露事务管理制度 （二〇二五年十一月修订） 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露工作的管理，保护公司、投资者、债权人及其他利益相关人的合 法权益，规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规与《公司章程》的规定和要求，结 合本公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品交易价格 产生较大影响的信息以及按照现行的法律法规及证券监管部门、深交所要求披露 的信息。"披露"是指公司或者相关信息披露义务人按照法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、本制度及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）相关规定， ...

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 对外捐赠管理制度 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 对 外 捐 赠 管 理 制 度 (二〇二五年十一月修订) 1 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称 "公司"）对外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，维护股东、债权人及员 工利益，更好地履行公司的社会责任，全面、有效地提升和宣传公司的企业形象， 根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等法律法规及规范性文件，特制订本制度。 第二条 本制度所称"对外捐赠"，是指公司及子公司以公司或子公司名义 自愿无偿向依法成立的公益性社会团体和公益性非营利的事业单位捐赠财产，用 于公益事业的行为。 第三条 本制度适用于公司及全资、控股子公司。 第四条 本制度所称公益事业是指非营利的下列事项： （一）救助灾害、救济贫困、扶助残疾人等困难的社会群体和个人的活动； （三）环境保护、社会公共设施建设； （四）促进社会发展和进步的其他社会公共和福利事业。 第五条 公司对外捐赠应当是 ...

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 内部审计制度 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 内 部 审 计 制 度 （二〇二五年十一月修订） 1 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第二条 本制度所称内部审计，是指公司的内部审计部门对公司内部控制和 风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开 展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、高级管理人员和其他有关 人员实施的、旨在合理保证公司经营管理合法合规；提高经营效率和效果；保障 公司资产安全以及确保公司信息披露真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会应当对公司内部控制制度的制定和有效执行负责，董事 会及其全体成员应当保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、完整。 第五条 本制度适用于公司及纳入公司合并财务报表范围的子公司。 第二章 内部审计机构设置 第六条 公司设立内部审计部门，对公司的业务活动、风险管理、内部控制、 财务信息等事项进行监督检查。公司各内部机构或者职能部门、控股子公司以及 对公司具有重大影响的参股公司应当配合内部审计部门依法履行职责，不得妨碍 内部审计部门的工作。 第 ...

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 深圳市宝鹰建设控股集团 股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （二〇二五年十一月修订） 1 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一条 为适应深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强投资决策的科学 性，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律、法规与《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定和要求，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会负责并报告工作。 第二章 产生与组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持战略委员会工作 ...

董 事 会 审 计 委 员 会 工 作 细 则 （二〇二五年十一月修订） 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，提升内部控制管理水平，进一步完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"） 等相关法律、法规与《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定和要求，公司设立董事会审计委员会，并制订本工作细则。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 审计委员会根据《公司章程》和本细则规定的职责范围履行职责，独立工作，不受 公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员为三名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中 独立董事过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名 ...

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 对 外 投 资 管 理 制 度 （二〇二五年十一月修订） 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第三条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行的投资活动。 公司通过收购、置换、出售或其他方式导致公司对外投资的资产增加或减少的行 为也适用于本制度。 第四条 对外投资的形式包括但不限于： （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二）公司出资与其他境内(外)独立法人实体、自然人成立合资、合作公司 或开发项目； （三）参股其他境内(外)独立法人实体； （四）经营资产出租、委托经营或与他人共同经营； （五）证券投资（如股票、基金、债券）等； （六）委托理财、委托贷款等。 第一条 为了规范深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 ...

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 募 集 资 金 管 理 制 度 （二〇二五年十一月修订） 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称 "公司"）募集资金的管理，规范募集资金的使用，提高募集资金的使用效率， 切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、行政法规以及《深圳市宝鹰建设控 股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，指公司向投资者募集并用于特定用途，通 过公开发行股票或者其他具有股权性质的证券（包括首次公开发行股票、配股、 增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债券、权证等） 以及向特定对象发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公 司为实施股权激励计划募集的资金监管。 本制度所称超募资金指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文 件的承诺相一致，不得擅自改 ...