证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2025-005 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于非公开发行股票解除限售上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次解除 限售的股份数量为 174,951,772 股，占公司总股本的 11.54%。 2、本次解除限售股份可上市流通日为 2025 年 1 月 27 日（星期一）。 一、本次解除限售股份的基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核 准深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2021]1768 号），公司于 2022 年 1 月向珠海航空城发展集团有限公司（以下简 称"航空城集团"）非公开发行人民币普通股（A 股）174,951,772 股，本次发 行新增股份已于 2022 年 1 月 27 日在深圳证券交易所上市，限售期为自本次发行 股票上市之日起 36 个月。 本次非公开发行股票完成后，公司总股本由 1,341,296,92 ...

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2025-001 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二 十五次会议以紧急会议的形式召集和召开，会议通知于 2025 年 1 月 15 日以电话、电 子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于 2025 年 1 月 16 日在公 司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由副董事长吕海涛先生主持，会议应出席董 事 6 名，实际出席董事 6 名，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议 的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长 的议案》； 近日，公司董事会收到第 ...

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2025-003 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二 十五次会议决定于 2025 年 2 月 10 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。现就本 次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十五次会议决议召开本次 临时股东大会，本次股东大会拟审议的有关事项已经公司第八届董事会第二十五次会 议审议通过，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》等规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 2 月 10 日（星期一）下午 14:45； （2）网络投票时间：2025 年 2 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网 ...

独立财务顾问 二零二四年十二月 公司声明 股票代码：002047 股票简称：宝鹰股份 上市地点：深圳证券交易所 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 重大资产出售暨关联交易实施情况报告书 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书的内容真实、准确和完整, 不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性 承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会 计资料真实、准确、完整。 本次交易的交易对方已出具承诺函，承诺并保证本次交易所提供的信息和文件的 真实、准确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国证监会、深交所对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对 公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。 根据《证券法》等相关法律、法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的 变化，由本公司负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价 公司本次交易时，除本报告书内容以及与本报告书同时披露的相关文件外，还应认真地 考虑《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告 ...

关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 重大资产重组暨关联交易实施情况的 广东卓建律师事务所 关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 重大资产重组暨关联交易实施情况的 法律意见 （2024）粤卓意字第Y2412861号 法律意见 二〇二四年十二月 深圳市福田区福中三路 2003 号国银金融中心大厦 11-13 层 关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司重大资产重组 暨关联交易实施情况的法律意见 致：深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 广东卓建律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市宝鹰建设控股集团股 份有限公司（以下简称"宝鹰股份"或"上市公司"）的委托，担任宝鹰股份及其全 资子公司深圳市宝鹰智慧城市科技发展有限公司向珠海大横琴集团有限公司出 售其合计持有的深圳市宝鹰建设集团股份有限公司100%股权交易（以下简称" 本次交易"或"本次重组"）的专项法律顾问。本所就上市公司本次交易于2024 年11月29日出具了《广东卓建律师事务所关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限 公司重大资产重组暨关联交易的法律意见》（以下简称"《法律意见书》"）， 于2024年12月19日出具了《广东卓建律师事务所关于深圳市宝鹰建设控股集 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 重大资产出售暨关联交易实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 释 义 二零二四年十二月 独立财务顾问声明 中信建投证券股份有限公司接受深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司的委托，担 任本次深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易之独立财务顾 问。根据《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《深圳证券交易所 股票上市规则》等有关法律、法规的要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范， 本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本独立财务顾问经过审慎调查，出具本次重组实施情 况的核查意见。 1、本核查意见所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交易各方均已向本独立 财务顾问承诺并保证本次交易提供、披露的信息和相关文件的内容真实、准确、完整， 保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应的法律责任。 2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业 意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。 3、本核查意 ...

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-120 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于重大资产出售暨关联交易之标的资产过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"宝鹰股份"或"上 市公司"）及其全资子公司深圳市宝鹰智慧城市科技发展有限公司（以下简称"宝鹰 慧科"）向珠海大横琴集团有限公司（以下简称"大横琴集团"）出售其合计持有的 深圳市宝鹰建设集团股份有限公司（以下简称"宝鹰建设"）100%股权（以下简称"本 次交易"或"本次重组"）。公司分别于 2024 年 11 月 29 日召开第八届董事会第二 十一次会议、于 2024 年 12 月 27 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过本次 交易相关议案，具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的相关公告。截至本公告披露日，本次交易涉及的标的资产已完成过户，具体情况如 下： 一、交易对价的支付情况 根据交易各方就本次交易签署的《股份转让协议》，本次交易的标的 ...

广东信达律师事务所 股东大会法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮政编码：518038 11、12/F.TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：(86 755)88265288 传真(Fax.)：(86 755)88265537 电子邮件（Email）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会法律意见书 信达会字（2024）第355号 致：深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（下称"贵公司"或"公司"） 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受公司的委托，指派律师出席 公司2024年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大 会的合法性进行见证，并出具本《广东信达律师事务所关于深圳市宝鹰建设控股 集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会法律意见书》（以下简称"《股东 大会法律意见 ...

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-119 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 12 月 6 日、12 月 14 日、12 月 18 日通过指定信息披露媒体《证券时报》《证 券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-102）、 《关于 2024 年第三次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 （公告编号：2024-110）、《关于延期召开 2024 年第三次临时股东大会并增加 临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2024-114），具体内容详见 相关公告。 （一）会议召开情况 1、会议时间 （ ...

深圳市宝鹰建设控股集团 股份有限公司 章 程 二○二四年十二月修订 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股 东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 公司党建工作及党委 36 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | ...