深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）因日常经营发展需 要，拟向控股股东珠海大横琴集团有限公司（以下简称"大横琴集团"）申请总金额 人民币 3 亿元的借款额度，借款额度期限为 1 年，借款年化利率为 5%，实际借款金 额以双方签订的合同为准，公司及子公司（均为合并报表范围内的子公司，以下统称 "子公司"）在借款期限内借款额度可循环使用。 对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，关 联董事吕海涛先生、肖家河先生、穆柏军先生、黄黎黎女士对本议案回避表决；同日， 公司召开了第八届董事会第八次独立董事专门会议事前审议通过了本议案。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，大横琴集团为公司控股股东， 本次交易构成关联交易，本次交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关 系的关联股东大横琴集团及其关联方将回避表决。为提高决策效率，董事会提请股东 大会授权公司管理层在上述借款额度和有效期内办理与本次借款相关的具体 ...

General Provisions - The company aims to protect the legal rights of shareholders, employees, and creditors while ensuring the preservation and appreciation of state-owned assets [1] - Shenzhen Bauing Construction Holding Group Co., Ltd. was established in accordance with the Company Law and other relevant regulations [2] - The company was registered on December 31, 2001, with a registered capital of RMB 1,516,248,693 [2][4] Business Objectives and Scope - The company's business objective is to create a perfect space and establish a century-old enterprise [5] - The business scope includes smart system engineering design, technology consulting, smart city project investment, and various construction-related services [5] Shares - The company's shares are issued in the form of stocks, with all shares having equal rights [6] - The total number of shares issued by the company is 1,516,248,693, all of which are ordinary shares [6] Shareholder Rights and Responsibilities - Shareholders have the right to receive dividends and participate in decision-making processes, including the right to request meetings and supervise company operations [12][34] - Shareholders must comply with laws and regulations, and they are liable for their subscribed shares [18] Shareholder Meetings - The company holds annual and temporary shareholder meetings, with specific procedures for calling and conducting these meetings [48][52] - Shareholder proposals must be submitted in writing and are subject to specific timelines for notification and discussion [58][60] Board of Directors - The board of directors is responsible for managing the company and must report to the shareholders annually [74] - Directors are required to attend shareholder meetings and respond to inquiries from shareholders [75]

2024年1至12月份，*ST宝鹰的营业收入构成为：装修装饰占比99.16%，其他占比0.84%。 （文章来源：每日经济新闻） *ST宝鹰（SZ 002047，收盘价：1.97元）8月4日晚间发布公告称，公司第八届第二十九次董事会会议于 2025年8月4日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议审议了《关于补选公司非独立董事的议案》等文 件。 ...

深圳市宝鹰建设控股集团 股份有限公司 章 程 二〇二五年八月修订 | | | | 第一章 | 总则 . | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 . | | | 第三章 股份 | | | 第一节 股份发行 | | | 第二节 股份增减和回购 . | | | 第三节 股份转让 | | | 第四章 股东和股东会 | | | 第一节 股东的一般规定 . | | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | | 第三节 股东会的一般规定 | | | 第四节 股东会的召集 . | | | 股东会的提案与通知 第五节 | | | 第六节 股东会的召开 . | | | 第七节 股东会的表决和决议 | | | 第五章 董事和董事会 . | | | 第一节 董事的一般规定 . | | | 第二节 董事会 . | | | 第三节 独立董事 | | | 第四节 董事会专门委员会 . | | | 第六章 高级管理人员 | | | 第七章 公司党建工作及党委 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | | 第一节 财务会计制度 . | | | 第二节 内部审计 . | | | 会计师事务所的聘任 第 ...

证券代码：002047 证券简称：*ST 宝鹰 公告编号：2025-044 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于控股股东为公司及子公司申请融资提供担保及向其提供反担保 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司审议通过 的对外担保额度已超过最近一期经审计净资产绝对值 100%；本次审议的担保额度并 非实际发生额，实际担保金额以签署的相关合同为准。敬请投资者关注相关风险。 一、关联交易情况概述 为进一步支持公司及子公司（均为合并报表范围内的子公司，以下统称"子公司"） 对业务发展的资金需求，公司控股股东珠海大横琴集团有限公司（以下简称"大横琴 集团"）拟为公司及子公司向包括但不限于银行、保理公司、融资租赁公司、融资担 保公司等金融机构、类金融机构申请融资提供连带责任担保，担保额度不超过人民币 6.7 亿元，担保额度有效期为 3 年，担保期限内担保额度可循环使用，具体的担保金 额、担保方式、担保时限等要素以公司实际与融资机构、大横琴集团签署的合同为准。 同时，大横 ...

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于补选公司非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》， 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《深圳市宝鹰建设控股集 团股份有限公司章程》等有关规定，经公司控股股东珠海大横琴集团有限公司（以下 简称"大横琴集团"）提名推荐，董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意大横 琴集团提名李鹏先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（上述候选人简历请详见 附件）。 本次选举完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述议案尚需提交公司股东大会审议，李鹏 先生任期为自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 证券代码：002047 证券简称：*ST 宝鹰 公告编号：2025-041 特此公告。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 5 日 附 ...

证券代码：002047 证券简称：*ST 宝鹰 公告编号：2025-042 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于变更经营范围、修订《公司章程》并取消监事会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 4 日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司 章程>并取消监事会的议案》。现将有关事项公告如下： 一、关于公司经营范围变更的情况 鉴于公司经营发展需要，拟对公司经营范围进行变更，具体变更情况如下： 经营范围变更前： 智能系统工程设计、开发与集成、技术咨询；智慧城市项目投资（具体项目另行 申报）；智能化工程、机电设备安装工程、消防设施工程、幕墙工程、建筑节能技术、 服务的方案咨询、规划设计、产品研发、设备提供、安装施工和相关技术服务；智慧 建筑及装配式建筑技术研发；物联网系统的技术开发与技术服务；通信工程、通信信 息网络系统集成服务；智能家居产品、个性化定制家居和木制品设计及安装；城市与 建筑设计、室内外装饰设计及咨询；建筑工程施工（须取得 ...

证券代码：002047 证券简称：*ST 宝鹰 公告编号：2025-043 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于向控股股东借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）因日常经营发展需 要，拟向控股股东珠海大横琴集团有限公司（以下简称"大横琴集团"）申请总金额 人民币 3 亿元的借款额度，借款额度期限为 1 年，借款年化利率为 5%，实际借款金 额以双方签订的合同为准，公司及子公司（均为合并报表范围内的子公司，以下统称 "子公司"）在借款期限内借款额度可循环使用。 2025 年 8 月 4 日，公司召开第八届董事会第二十九次会议，以 4 票同意，0 票反 对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，关 联董事吕海涛先生、肖家河先生、穆柏军先生、黄黎黎女士对本议案回避表决；同日， 公司召开了第八届董事会第八次独立董事专门会议事前审议通过了本议案。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，大横琴集团为公司控股股东， 本次交易构成关 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二 十八次会议决定于 2025 年 8 月 15 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，具体内 容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证 券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二 次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-038）。 2025 年 8 月 4 日，公司召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于 补选公司非独立董事的议案》《关于变更经营范围、修订<公司章程>并取消监事会的 议案》《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》《关于控股股东为公司及子公司申 请融资提供担保及向其提供反担保暨关联交易的议案》，上述议案尚需提交公司股东 大会审议。具体内容详见公司于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海 证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第八 届董事会第二十九次会议决议公 ...

证券代码：002047 证券简称：*ST 宝鹰 公告编号：2025-040 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更经营范围、 修订<公司章程>并取消监事会的议案》； 因公司经营发展需要，拟对公司经营范围进行变更，并根据《公司法》《上市公 司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关规定对《公司章程》进行修订。根据修订后的《公司 章程》，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监 事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定将不再适用。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证 券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变 更公司经营范围、修订<公司章程>并取消监事会的公告》（公告编号：2025-042 ...