证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-117 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于本次重组相关主体买卖股票情况的自查报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经自查，公司董事会认为：在相关各方出具的自查报告及声明承诺均真实、准 确、完整的前提下，相关内幕信息知情人在自查期间内买卖宝鹰股份股票的行为不 属于利用本次交易的内幕信息进行的内幕交易行为，对本次交易不构成实质性的法 律障碍；除上述情况外，自查范围内的其他内幕信息知情人在自查期间不存在买卖 上市公司股票的情况。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"） 及全资子公司深圳市宝鹰智慧城市科技发展有限公司（以下简称"宝鹰慧科"）拟 向控股股东珠海大横琴集团有限公司（以下简称"大横琴集团"）出售其合计持有 的深圳市宝鹰建设集团股份有限公司（以下简称"宝鹰建设"或"标的公司"）100% 股权（以下简称"标的资产"）（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发 行证券的公司信息 ...

证券代码: 002047 证券简称: 宝鹰股份 上市地:深圳证券交易所 技術 BAUING HOLDING 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书 (草案) 摘要 (修订稿) | 交易对方 | 住所 | | --- | --- | | 珠海大横琴集团有限公司 | 广东省珠海市横琴新区环岛东路 3018 号 28-29 层 | 独立财务顾问 ID 中信建投证券股份有限公司 CHINA SECURITIES CO., LTD. 声 明 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证重组报告书及其摘要的内容 真实、准确和完整，并对重组报告书的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负 连带责任。 如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结 论明确之前，本公司全体董事、监事、高级管理人员将暂停转让其在上市公司 拥有权益的股份。 重组报告书及其摘要所述事项并不代表深交所等主管部门对于本次重大资 产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。 本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次 ...

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-116 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于重大资产出售暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"宝鹰股份"） 及全资子公司深圳市宝鹰智慧城市科技发展有限公司拟向控股股东珠海大横琴 集团有限公司出售其合计持有的深圳市宝鹰建设集团股份有限公司100%股权（以 下简称"本次交易"、"本次重大资产重组"）。 2024年11月30日，公司召开第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 公司本次重大资产重组暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案，具体 内容详见公司在深圳证券交易所网站及指定信息披露媒体发布的相关公告。 2024年12月6日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对深圳市宝鹰建设 控股集团股份有限公司的重组问询函》（并购重组问询函〔2024〕第12号，以下 简称"《问询函》"），针对《问询函》中提及的问题，公司积极组织中介机构 进行了认真核查及逐项落实，并对《深圳市宝鹰建设控股集团股份有 ...

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-112 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 经审核，监事会认为：公司本次受赠现金资产事项，公司无需支付任何对价， 并不附任何义务，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司整 体利益。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海 证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于受赠现金资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-113）。 本议案涉及关联交易，关联监事古少波先生对该议案回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东古少波先生、古朴先生需回避表 决。 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第 十八次会议以紧急会议的形式召集和召开，通知于 2024 年 12 月 17 日以电话、电子 邮件等方式向全体监事发出，会议于 2024 年 12 月 17 日在公司会议 ...

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-114 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于延期召开2024年第三次临时股东大会并增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、会议延期后的召开时间：2024 年 12 月 27 日 2、股权登记日：2024 年 12 月 18 日 3、本次股东大会增加临时提案《关于受赠现金资产暨关联交易的议案》，除会 议延期及增加上述临时提案外，2024 年 12 月 14 日披露的《关于 2024 年第三次临时 股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》中列明的各项股东大会审议事项 未发生变更。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二 十二次会议决定于 2024 年 12 月 23 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。具体内 容详见公司于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证 券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第 ...

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-111 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二 十四次会议以紧急会议的形式召集和召开，会议通知于 2024 年 12 月 17 日以电话、 电子邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于 2024 年 12 月 17 日 在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由董事长胡嘉先生主持，会议应出席董 事 7 名，实际出席董事 7 名，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议 的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规 范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于受赠现金资产暨 关联交易的议案》； 近日公司收到第八届监事会监事长、股东古少波先生出具的《捐赠函》，古少波 ...

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-113 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于受赠现金资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公 司第八届监事会监事长、股东古少波先生出具的《捐赠函》，古少波先生为支持 公司健康可持续发展，拟向公司无偿赠与现金人民币 4,000 万元，并于《捐赠函》 出具之日起 10 个工作日内将本次赠与的现金支付至公司账户。本次赠与事项为 古少波先生单方面、不附任何条件、不可变更、不可撤销的赠与行为。 2024 年 12 月 17 日，公司召开第八届董事会第二十四次会议，以 6 票同意、 0 票反对、0 票弃权、1 票回避的表决结果，审议通过《关于受赠现金资产暨关 联交易的议案》，关联董事古朴先生回避表决；同日公司召开第八届监事会第十 八次会议，以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权、1 票回避的表决结果，审议通过 《关于受赠现金资产暨关联交易的议案》，关联监事古少波先生回避表决。本议 案在提交董事 ...

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-110 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于2024年第三次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二 十二次会议决定于 2024 年 12 月 23 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。具体内 容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中 国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年 第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-102）。 2024 年 12 月 13 日，公司召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》《关于为深圳市宝鹰建设集团股份有限公司 银行授信延续提供担保、接受控股股东提供反担保暨关联交易的议案》《关于签署附 生效条件的<合作框架协议>的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体内 容详见公司 ...

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-106 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第 十七次会议以紧急会议的形式召集和召开，通知于 2024 年 12 月 12 日以电话、电子 邮件等方式向全体监事发出，会议于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以通讯表决方 式召开。本次会议由监事长古少波先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、规范性 文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2024 年度 会计师事务所的议案》； 经审核，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通 ...

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2024-107 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于续聘2024年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）符合财政部、国务院国资委、 证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日分别召开第八届董事会第二十三次会议和第八届监事会第十七次会议， 审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘大华会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会所"）为公司 2024 年度审计机 构。上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 组织形式：特殊普通合伙 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙 ...