深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 内部审计制度 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 内 部 审 计 制 度 （二〇二五年十一月修订） 1 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第二条 本制度所称内部审计，是指公司的内部审计部门对公司内部控制和 风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开 展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、高级管理人员和其他有关 人员实施的、旨在合理保证公司经营管理合法合规；提高经营效率和效果；保障 公司资产安全以及确保公司信息披露真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会应当对公司内部控制制度的制定和有效执行负责，董事 会及其全体成员应当保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、完整。 第五条 本制度适用于公司及纳入公司合并财务报表范围的子公司。 第二章 内部审计机构设置 第六条 公司设立内部审计部门，对公司的业务活动、风险管理、内部控制、 财务信息等事项进行监督检查。公司各内部机构或者职能部门、控股子公司以及 对公司具有重大影响的参股公司应当配合内部审计部门依法履行职责，不得妨碍 内部审计部门的工作。 第 ...

董 事 会 审 计 委 员 会 工 作 细 则 （二〇二五年十一月修订） 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，提升内部控制管理水平，进一步完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"） 等相关法律、法规与《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定和要求，公司设立董事会审计委员会，并制订本工作细则。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 审计委员会根据《公司章程》和本细则规定的职责范围履行职责，独立工作，不受 公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员为三名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中 独立董事过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名 ...

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 深圳市宝鹰建设控股集团 股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （二〇二五年十一月修订） 1 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一条 为适应深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强投资决策的科学 性，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律、法规与《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定和要求，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会负责并报告工作。 第二章 产生与组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持战略委员会工作 ...

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 对 外 投 资 管 理 制 度 （二〇二五年十一月修订） 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第三条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行的投资活动。 公司通过收购、置换、出售或其他方式导致公司对外投资的资产增加或减少的行 为也适用于本制度。 第四条 对外投资的形式包括但不限于： （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二）公司出资与其他境内(外)独立法人实体、自然人成立合资、合作公司 或开发项目； （三）参股其他境内(外)独立法人实体； （四）经营资产出租、委托经营或与他人共同经营； （五）证券投资（如股票、基金、债券）等； （六）委托理财、委托贷款等。 第一条 为了规范深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 ...

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 募 集 资 金 管 理 制 度 （二〇二五年十一月修订） 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称 "公司"）募集资金的管理，规范募集资金的使用，提高募集资金的使用效率， 切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、行政法规以及《深圳市宝鹰建设控 股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，指公司向投资者募集并用于特定用途，通 过公开发行股票或者其他具有股权性质的证券（包括首次公开发行股票、配股、 增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债券、权证等） 以及向特定对象发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公 司为实施股权激励计划募集的资金监管。 本制度所称超募资金指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文 件的承诺相一致，不得擅自改 ...

深圳市宝鹰建设控股集团 股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （二〇二五年十一月修订） 1 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的选聘工作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律、法规与《深圳市宝鹰建设控股集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定和要求，公司特设立董事会提名 委员会，并制订本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议。 本议事规则所称高级管理人员，是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、 财务总监，以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 ...

深圳市宝鹰建设控股集团 股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简 称"公司"）非独立董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规与 《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定和要求，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 （二〇二五年十一月修订） 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究制 订公司非独立董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责研究 制订和审查公司非独立董事和高级管理人员的薪酬政策与方案。薪酬与考核委员 会对董事会负责并向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由 ...

深圳市宝鹰建设控股集团 股份有限公司 对外担保管理制度 （二〇二五年十一月修订） 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 对外担保管理制度 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司" ）的对外担保行为，维护公司股东的合法利益，有效控制公司对外担保风险， 确保公司资产安全，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管 指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、行政法 规及《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 "）的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司全资子公司、控股子公司以及公司通 过其他方式获得实际控制权的企业。子公司对外担保视同公司行为，其对外担 保按本制度执行。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司或子公司为他人提供的担保，包 括公司对子公司的担保。 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、 ...

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 股 东 会 议 事 规 则 （二〇二五年十一月修订） 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称 "公司"）行为，保护股东合法权益，提高股东会议事效率，保证股东会依法行 使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》等 有关法律、行政法规及《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一个会计年度结束后 ...

深圳市宝鹰建设控股集团 股份有限公司 关联交易决策制度 （二〇二五年十一月修订） 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关联交易决策制度 第三条 公司关联交易应当遵守以下基本原则： （一）诚实信用的原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）公正、公平、公开的原则； （四）实质重于形式原则。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易管理，规范关联交易行为，维护公司、公司股东和债权人的合法 利益，保证公司与关联方之间的关联交易公平、公正、公允，根据《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等有关法律法规、业务规则以及《深 圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入合并会计报表范围内的子公司。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第五条 具有下列情形之一 ...