证券代码：002047 证券简称：*ST 宝鹰 公告编号：2026-001 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三 十七次会议通知于 2026 年 1 月 6 日以电话、电子邮件等方式向全体董事及高级管理 人员发出，会议于 2026 年 1 月 8 日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由 董事长李鹏先生主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司全体高级管理 人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市宝鹰建 设控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向海南世通纽投 资有限公司借款暨关联交易的议案》； 因经营发展需要，公司拟向海南世通纽投资有限公司（ ...

Group 1 - The company is making steady progress in the high-end optical coupler industry through its wholly-owned subsidiary, Zhuhai Lanxing Technology [1] - Specific developments in product research and market expansion, as well as cooperation negotiations, have not been detailed and will be disclosed in official announcements [1]

证券代码：002047 证券简称：*ST 宝鹰 公告编号：2025-095 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于出售资产暨关联交易的进展公告 1、2025 年 11 月 14 日，公司收到大横琴电子支付的关于本次交易总价 50% 的款项人民币 43,436,250.00 元；2025 年 12 月 2 日，公司收到大横琴电子支付 的关于本次交易总价剩余 50%的款项人民币 43,436,250.00 元。 2、2025 年 12 月 19 日，公司、大横琴电子已在深圳市龙华区不动产登记中 心完成办理本次交易标的有证物业的所有权变更登记手续，本次交易所有有证物 业的所有权已转移登记至大横琴电子名下，交易标的地块的建设用地使用权基于 "房地一体"原则随着有证物业的转移登记已一并转移给大横琴电子。至此，公 司本次出售资产暨关联交易事项已办理完毕。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、出售资产暨关联交易的情况概述 2025 年 11 月 14 日、2025 年 12 月 1 日，深圳市宝鹰建设控股集团股份有限 公司（以下简称"公司"）分别召开第八届 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002047 证券简称：*ST宝鹰 公告编号：2025-093 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十六次会议通知于2025年 12月16日以电话、电子邮件等方式向全体董事及高级管理人员发出，会议于2025年12月18日在公司会议 室以通讯表决方式召开。本次会议由董事长李鹏先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公 司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》的规定，合法有 效。 本次交易构成关联交易。本次关联交易在董事会的审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。具体内 容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮 资讯网（http://www.cni ...

Group 1 - The core point of the article is that *ST Baoying (SZ 002047) held its 36th meeting of the 8th Board of Directors on December 18, 2025, via telecommunication to discuss a proposal regarding providing loans to its wholly-owned subsidiary [1] - For the first half of 2025, *ST Baoying's revenue composition is as follows: decoration and renovation accounted for 61.06%, construction engineering for 29.92%, and others for 9.02% [1] - As of the time of reporting, *ST Baoying has a market capitalization of 6 billion yuan [1] Group 2 - The article also mentions the Hainan Free Trade Port policy benefits, including zero tariffs, low individual income tax, relaxed investment access, free cross-border capital flow, and support for entrepreneurship [1]

证券代码：002047 证券简称：*ST 宝鹰 公告编号：2025-094 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于向海南世通纽投资有限公司借款暨关联交易及向子公司提供 借款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向海南世通 纽投资有限公司（以下简称"世通纽"）申请总金额为人民币 2,900 万元的借款额度， 借款额度期限为 1 年，借款年化利率为 5%，实际借款金额以双方签订的合同为准。 2、公司拟向全资子公司珠海澜兴科技有限公司（以下简称"澜兴科技"）提供 总金额为人民币 5,800 万元的借款额度（本次借款为公司提供的人民币 2,900 万元， 以及公司向世通纽申请的人民币 2,900 万元借款），借款额度期限为 1 年，借款年化 利率为 5%，实际借款金额以双方签订的合同为准。 3、上述交易不会对公司的财务状况、经营成果及独立性造成重大影响，公司不 会因此而对关联方形成依赖，不会影响公司持续经营能力。 一、交易情况概述 （一）向海南世通纽投资有限公司借款暨关联交 ...

证券代码：002047 证券简称：*ST 宝鹰 公告编号：2025-093 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三 十六次会议通知于 2025 年 12 月 16 日以电话、电子邮件等方式向全体董事及高级管 理人员发出，会议于 2025 年 12 月 18 日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会 议由董事长李鹏先生主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司全体高级 管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公 司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向海南世通纽投 资有限公司借款暨关联交易的议案》； 2、第八届董事会第十一次独立董事专门会议决议； 3、第八届董事会审计委员会第二十一次会议决议。 ...

Group 1 - Zhuhai Lanxing Technology Co., Ltd. has been established with a registered capital of 30 million yuan [1] - The business scope includes manufacturing and sales of integrated circuit chips and products, sales of semiconductor discrete devices, and manufacturing of specialized equipment for semiconductor devices [1] - The company is wholly owned by *ST Baoying (002047) [1]

近日，本次投资设立的全资子公司已完成工商注册登记手续，并取得了横琴 粤澳深度合作区商事服务局颁发的营业执照，具体登记信息如下： 1、企业名称：珠海澜兴科技有限公司 2、统一社会信用代码：91440003MAK3JC0Q55 3、注册资本：人民币 3,000 万元 4、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 5、住 所：横琴粤澳深度合作区环岛北路 2515 号 304 科技研发 6、法定代表人：倪凌 7、成立日期：2025 年 12 月 05 日 8、股权结构：公司直接持有 100%的股份 9、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 证券代码：002047 证券简称：*ST 宝鹰 公告编号：2025-092 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于投资设立全资子公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资设立全资子公司概述 2025 年 10 月 24 日、2025 年 12 月 1 日，深圳市宝鹰建设控股集团股份有限 公司（以下简称"公司"）分别召开第八届董事会第三十三次会议及 2025 年第 ...

广东信达律师事务所 股东会法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 层 邮政编码：518038 11、12/F.TaiPing Finance Tower, 6001 Yitian Road, Futian District, SHENZHEN, CHINA 电话（Tel.）：（86 755）88265288 传真（Fax.）：（86 755）88265537 电子邮件（Email）：info@sundiallawfirm.com 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 1 广东信达律师事务所 股东会法律意见书 解发表法律意见。 关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会 法律意见书 信达会字（2025）第380号 致：深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受深圳市宝鹰建设控股集团股 份有限公司（以下简称"贵公司"或"公司"）委托，指派律师出席公司 2025 年第四次临时股东会（以下简称"本次股东会"），对本次股东会的合法性进行 见证，并出具本《广东信达律师事务所关于 ...