深圳市宝鹰建设控股集团 股份有限公司 关联交易决策制度 （二〇二五年十一月修订） 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关联交易决策制度 第三条 公司关联交易应当遵守以下基本原则： （一）诚实信用的原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）公正、公平、公开的原则； （四）实质重于形式原则。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）关联交易管理，规范关联交易行为，维护公司、公司股东和债权人的合法 利益，保证公司与关联方之间的关联交易公平、公正、公允，根据《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等有关法律法规、业务规则以及《深 圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入合并会计报表范围内的子公司。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第五条 具有下列情形之一 ...

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 深圳市宝鹰建设控股集团 股份有限公司 重大信息内部报告制度 （二〇二五年十一月修订） 1 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 确保公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，维护公司及投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指的重大信息是指所有可能对公司股票及其衍生品交易价 格产生较大影响的信息以及按照现行的法律法规及证券监管部门要求披露的信 息。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及公司各部门、分支机构、 公司子公司。 第四条 本制度所称信息报告义 ...

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 总经理工作细则 总经理工作细则 （二〇二五年十一月修订） 1 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 总经理工作细则 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 深圳市宝鹰建设控股集团 股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律法规、 规范性文件及《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 总经理主持公司日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董 事会负责。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。 第四条 具有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形； （二）在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他行政职 务的人员； （三）被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施， 期限尚未届满； （ ...

会计师事务所选聘制度 （二〇二五年十一月修订） 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 深圳市宝鹰建设控股集团 股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘会计师事务所行为，提高财务信息披露质量，切实维护股东利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据中国证券监督管理委 员会、深圳证券交易所的要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、 出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、 股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步规范深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会议事方式及决策程序，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法律、行政法规及《深圳市宝鹰 建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利 益，对股东会负责。董事会在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发 展目标和重大经营活动的决策。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 董 事 会 议 事 规 则 （二〇二五年十一月修订） 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 董事会议事规则 第三条 董事会设董事会办公室作为董事会常设工作机构，在董事会秘书 的领导下开展工作，负责公司信息披露和股权管理等事务。董事会秘书保管董事 会印章，董事会办公室应配备协助董事会秘书工作的专职人员，包括但不限于证 券事务代表等。 第二章 董 事 第四条 董事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，对公司负 有忠 ...

证券代码：002047 证券简称：*ST 宝鹰 公告编号：2025-087 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于出售资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●交易内容：深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟将 名下持有位于深圳市龙华区福前路成霖工业区的投资性房地产（包含地上建筑物及整 宗土地使用权，以下简称"交易标的"）出售给控股股东珠海大横琴集团有限公司（以 下简称"大横琴集团"）之全资孙公司珠海斗门大横琴电子有限公司（以下简称"大 横琴电子"）。公司拟与大横琴电子签署《资产收购协议》，本次交易价格为 8,687.25 万元（含增值税，下同），系根据评估机构出具的《资产评估报告》确定。 ●大横琴电子为公司控股股东大横琴集团的全资孙公司，本次交易构成关联交易， 但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 ●本次交易已经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过，根据《深圳证券交 易所股票上市规则》等相关规定，本次关联交易尚需提交公司股东会审议。 ●风险提示：本次交易双方将根据资产 ...

证券代码：002047 证券简称：*ST 宝鹰 公告编号：2025-088 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三 十五次会议决定于 2025 年 12 月 1 日召开公司 2025 年第四次临时股东会。现就本次 股东会的相关事项通知如下： 一、召开股东会的基本情况 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第三十五次会议决议召开本次 临时股东会，本次股东会拟审议的有关事项已经公司第八届董事会第三十三次会议、 第八届董事会第三十五次会议审议通过，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》等规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 1 日（星期一）14:45 （2）网络投票时间：2025 年 12 月 1 日。其中，通过深圳证券交易所系统进行 ...

证券代码：002047 证券简称：*ST 宝鹰 公告编号：2025-086 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三 十五次会议通知于 2025 年 11 月 12 日以电话、电子邮件等方式向全体董事及高级管 理人员发出，会议于 2025 年 11 月 14 日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会 议由董事长李鹏先生主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司全体高级 管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于出售资产暨关联 交易的议案》； 为进一步盘活现有资产，优化资产结构，公司拟将名下持有的位于深圳市龙华区 福前路成霖工业 ...

Group 1 - The decoration and renovation sector increased by 2.06% on November 14, with Haoer Sai leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3990.49, down 0.97%, while the Shenzhen Component Index closed at 13216.03, down 1.93% [1] - Key stocks in the decoration sector showed significant price movements, with Haoer Sai rising by 9.98% to a closing price of 19.17 [1] Group 2 - The main capital inflow in the decoration sector was 397 million yuan, while retail investors experienced a net outflow of 276 million yuan [2] - The stock of Hainan Development saw a net inflow of 48.4 million yuan, representing 17.16% of the total [3] - Haoer Sai had a net inflow of 32.08 million yuan, accounting for 33.62% of the total, despite a net outflow from retail investors of 19.91 million yuan [3]

从资金流向上来看，当日装修装饰板块主力资金净流出1.18亿元，游资资金净流入2966.14万元，散户资 金净流入8816.74万元。装修装饰板块个股资金流向见下表： 证券之星消息，11月13日装修装饰板块较上一交易日上涨0.6%，*ST宝鹰领涨。当日上证指数报收于 4029.5，上涨0.73%。深证成指报收于13476.52，上涨1.78%。装修装饰板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 002047 | *ST宝鹰 | 3.95 | 5.05% | 32.94万 | 1.30亿 | | 002620 | ST瑞和 | 6.26 | 5.03% | 6.34万 | 3922.42万 | | 002822 | *ST中装 | 3.97 | 5.03% | 12.27万 | 4843.51万 | | 002713 | *ST东易 | 17.66 | 4.99% | 5801.4 | 1024.53万 | | 002963 | 蒙尔赛 | 17.43 | 1.99% | ...