三花智控: 年度募集资金使用情况专项说明 证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2025-015 浙江三花智能控制股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月 修订）》（深证上〔2023〕1145 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况 专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证监会以证监许可〔2021〕168 号文核准，本公司于 2021 年 6 月公开发行 3,000 万张可转换公司债券（简称三花转债），每张面值 100 元，共募集资金 300,000 万元，扣除 发行费用 12,468,991.59 元后的募集资金净额为 2,987,531,008.4 ...

三花智控: 关于聘任2025年度审计机构的公告 证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2025-020 浙江三花智能控制股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召 开的第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的 议案》。具体情况如下： 本公司同行业上市公司审计客户家数 544家 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相 关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，累计已计 提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金 计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等 文件的相关规定。 一、拟续聘 2025 年度审计机构的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）具备证券、期货相 关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好 满足 ...

Core Viewpoint - The nomination of Baosun as an independent director candidate for the eighth board of Zhejiang Sanhua Intelligent Control Co., Ltd. has been publicly declared, emphasizing the candidate's qualifications and independence in accordance with relevant regulations and standards [1]. Group 1: Nomination Process - The nomination was made after a thorough understanding of the candidate's professional background, education, qualifications, and any potential conflicts of interest [1]. - The candidate has agreed in writing to serve as an independent director candidate [1]. Group 2: Compliance with Regulations - The candidate has passed the qualification review by the nomination committee or a special meeting of independent directors [2]. - The candidate does not fall under any disqualifying conditions as per the Company Law of the People's Republic of China [2]. - The candidate meets the qualifications and conditions for independent directors as stipulated by the China Securities Regulatory Commission and the Shenzhen Stock Exchange [2][3]. Group 3: Training and Experience - The candidate has participated in training and obtained relevant certification recognized by the stock exchange [5]. - The candidate possesses basic knowledge related to the operation of listed companies and has over five years of relevant work experience in law, economics, management, accounting, or finance [5]. Group 4: Independence and Conflicts of Interest - The candidate and their immediate family members do not hold positions in the company or its subsidiaries [6]. - The candidate does not hold more than 1% of the company's issued shares directly or indirectly [6]. - The candidate has no significant business dealings with the company or its controlling shareholders [7]. Group 5: Legal and Ethical Compliance - The candidate has not been subject to any securities market bans or penalties by the regulatory authorities [8]. - The candidate has not been involved in any criminal activities related to securities or futures within the last 36 months [8]. - The candidate has not been publicly reprimanded by the stock exchange three or more times in the last 36 months [8]. Group 6: Commitment and Accountability - The nominator guarantees the truthfulness and completeness of the statements made regarding the candidate [10]. - The nominator authorizes the company secretary to submit this declaration to the Shenzhen Stock Exchange [10]. - The nominator commits to report any loss of independence or qualification of the candidate during their tenure as an independent director [10].

Core Points - The articles outline the draft articles of association for Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co., Ltd, which aims to protect the rights of the company, shareholders, and creditors while regulating organizational behavior [2][3][4] Chapter Summaries Chapter 1: General Provisions - The company is established as a joint-stock limited company in accordance with the Company Law and other relevant regulations [2] - The company was approved by the Zhejiang Provincial Government and registered with the Zhejiang Administration for Industry and Commerce [2][3] - The registered capital of the company is specified, and the chairman serves as the legal representative [4] Chapter 2: Business Objectives and Scope - The company's business objective is centered on economic efficiency, optimizing product structure, and developing core technologies to create value for shareholders and serve society [6] - The business scope includes research and development of household appliances, manufacturing of refrigeration and air conditioning equipment, and import/export of goods and technology [6] Chapter 3: Shares - The company's shares are issued in the form of stocks, with principles of openness, fairness, and justice governing the issuance [6][7] - The company has issued a total of 30 million shares, with specific allocations to various stakeholders during its establishment [7] Chapter 4: Shareholders and Shareholder Meetings - Shareholders have rights proportional to their shareholdings, including the right to dividends, voting rights, and the right to supervise the company's operations [14][15] - The company must hold annual shareholder meetings and provide adequate notice to shareholders regarding meeting details and proposals [42][54] Chapter 5: Shareholder Meeting Procedures - The procedures for convening shareholder meetings, including the rights of shareholders to propose agenda items and the requirements for voting, are clearly defined [60][77] - Special resolutions require a higher threshold of approval compared to ordinary resolutions, particularly for significant corporate actions [79][80]

三花智控: 独立董事2024年度述职报告（石建辉） 浙江三花智能控制股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公 司章程》等内部管理制度规定和要求，作为浙江三花智能控制股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，我在 2024 年度工作中，认真履行职责，充分发挥 独立董事的作用，切实维护公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 公司现有独立董事 3 名，达到公司全体董事总人数 9 名的三分之一。 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在任何影响独立性的情况。 二、出席董事会及股东大会情况 本年召开 投票次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 董事会次数 （反对次数） 本年召开股东大会次数（次） 亲自出席（次） 决策和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人出席的上述会议中均认 真审阅相关会议材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理化建议，其 ...

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2025-024 浙江三花智能控制股份有限公司 关于全资孙公司之间吸收合并的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 为进一步优化公司管理架构、充分发挥资源协同效益、降低管理成本，同时 提高运营效率、有效降低经营风险，浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称 "公司"）全资孙公司绍兴三花汽车热管理科技有限公司（以下简称"绍兴热管理"） 拟吸收合并公司全资孙公司绍兴三花新能源汽车部件有限公司（以下简称"绍兴 新能源"）。本次吸收合并完成后，绍兴热管理继续存续，注册资本增加至人民币 260,000 万元，绍兴新能源依法注销，绍兴新能源的全部资产、负债、权益及其 他一切权利与义务由绍兴热管理依法承继。 本次吸收合并事项已经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过。本次吸 收合并事项不构成《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联交易，也不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大 会审议。 二、吸收合并双方基本情况 （一）吸收合并方基本情况 1、基本信息 公司名称 ...

内部控制审计报告 天健审〔2025〕885 号 浙江三花智能控制股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称三花智控）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，三花智控于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 第 1 页 共 2 页 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是三花 智控董事会的责任。 二、注册会计 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江三花智能控制股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为浙江 三花智能控制股份有限公司（以下简称"三花智控"、"公司"）持续督导工作 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对三花智控 2024 年度可转换公司 债券募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，发表如下意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江三花智能控制股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]168 号）核准，公司向社会公开 发行 300,000.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发 行。公司发行可转换公司债券共筹得人民币 300,000.00 万元，扣除发行费用 1,246.90 万元后，实际 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕886 号 浙江三花智能控制股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"三花智 控"）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的三花智控管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供三花智控年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同 意将本报告作为三花智控年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披 露。 为了更好地理解三花智控 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 三花智控管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔202 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕884 号 浙江三花智能控制股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"三花智控"） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供三花智控年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为三花智控年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 二、管理层的责任 三花智控管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 （证监会公告〔2022〕15 号）和 《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号） 的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对三花智控管理层编制的上述报告 独立地提出鉴证结论。 ...