三花智控: 内部控制审计报告 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 天健审〔2025〕885 号 浙江三花智能控制股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称三花智控）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是三花 智控董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 我们认为，三花智控于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 第 1 页 共 2 页 和相关规定在所有重大方面保持了有效 ...

我们鉴证了后附的浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"三花智控"） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 三花智控: 年度募集资金使用鉴证报告 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕884 号 浙江三花智能控制股份有限公司全体股东： 本鉴证报告仅供三花智控年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为三花智控年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 二、管理层的责任 三花智控管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 （证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号） 的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对三花智控管理层编 ...

Overview - The company Zhejiang Sanhua Intelligent Control Co., Ltd. plans to merge its wholly-owned subsidiaries, Shaoxing Sanhua Automotive Thermal Management Technology Co., Ltd. and Shaoxing Sanhua New Energy Vehicle Components Co., Ltd., to optimize management structure and improve operational efficiency [1][6]. Company Information Acquiring Company - Name: Shaoxing Sanhua Automotive Thermal Management Technology Co., Ltd. - Registration Capital: RMB 1.35 billion - Established: December 3, 2020 - Business Scope: Manufacturing and sales of automotive parts, industrial automatic control systems, and import/export activities [1][2][3]. Target Company - Name: Shaoxing Sanhua New Energy Vehicle Components Co., Ltd. - Registration Capital: RMB 1.25 billion - Established: February 10, 2017 - Business Scope: Production, wholesale, retail, and technology development of automotive parts, along with import/export activities [4][5]. Financial Data Acquiring Company Financials - Total Assets: RMB 3.38 billion - Total Liabilities: RMB 1.78 billion - Net Assets: RMB 1.60 billion - Revenue: RMB 2.29 billion - Total Profit: RMB 184.38 million - Net Profit: RMB 172.35 million [3][5]. Target Company Financials - Total Assets: RMB 4.01 billion - Total Liabilities: RMB 1.66 billion - Net Assets: RMB 2.35 billion - Revenue: RMB 408.82 million - Total Profit: RMB 45.65 million - Net Profit: RMB 40.89 million [3][5]. Merger Details - The merger will be executed by Shaoxing Thermal Management absorbing Shaoxing New Energy, inheriting all assets, liabilities, and rights [6]. - The merger has been approved by the company's board and does not require shareholder approval as it does not constitute a related party transaction or a major asset restructuring [1][6]. Purpose and Impact - The merger aims to optimize the company's management structure, enhance resource synergy, reduce management costs, and improve operational efficiency while effectively lowering business risks [6]. - The merger is expected to have no significant impact on the company's normal operations and financial status, ensuring the interests of all shareholders, especially minority shareholders, are protected [6].

Group 1 - The core point of the announcement is the profit distribution plan for the fiscal year 2024, which has been approved by the board and will be submitted for shareholder approval [1][2]. - The company reported a net profit attributable to shareholders of 3,099,165,128.06 yuan for 2024 [1]. - The actual profit available for distribution to shareholders after accounting for legal surplus reserves and previous undistributed profits is 1,836,924,867.90 yuan [2]. Group 2 - The proposed cash dividend is 2.50 yuan per 10 shares (including tax), totaling 932,749,328.50 yuan, with no stock dividends or capital reserve transfers [2]. - The total amount for cash dividends and share buybacks for 2024 is 1,605,797,811.16 yuan, representing 51.81% of the net profit attributable to shareholders [3]. - The company has consistently increased its cash dividends over the past three years, with the total cash dividend for 2024 being 1,305,868,189.90 yuan, compared to 1,112,649,473.90 yuan in 2023 [4]. Group 3 - The profit distribution plan is in compliance with relevant laws and regulations, emphasizing sustainable development and reasonable returns to investors [5]. - The company has not encountered any risk warning situations as per the stock exchange rules, indicating a stable financial position [5]. - The company’s non-operating financial assets are minimal, with trading financial assets accounting for only 4.18% of total assets in 2024 [6].

三花智控: 监事会决议公告 证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2025-014 浙江三花智能控制股份有限公司 第七届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 此项议案尚须提交股东大会审议。 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十六 次会议于 2025 年 3 月 15 日以书面送达、电话、电子邮件方式通知全体监事。会 议于 2025 年 3 月 25 日（星期二）11:00 在公司梅渚工业园会议室召开。会议应 出席监事（含职工代表监事）3 人，实际出席 3 人，监事陈笑明以通讯表决的方 式参加本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和 《公司章程》的规定。本次会议由监事会召集人赵亚军主持，经审议表决，形成 如下决议： 年度监事会工作报告》。 全文详见公司于 2025 年 3 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上刊登的公告。 此项议案尚须提交股东大会审议。 年度财务决算报告》。 公司 2024 年度公司实现营业收入 ...

三花智控: 年度股东大会通知 审议通过，决定召开2024年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2025-013 浙江三花智能控制股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议时间：2025年4月16日（星期三）14:00 （2）网络投票时间：2025年4月16日（星期三）其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月16日9:15-9:25，9:30-11:30和 月16日9:15-15:00。 （1）截止股权登记日下午收市时在中国证券结算登记公司深圳分公司登记 在册的本公司股东均有权出席股东会议，并可以以书面形式委托代理人员出席会 议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事、高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 办公大楼会议室 二、会议审议事项： （一）议案名称： 备注 议案编码 议案名称 该列打勾的栏 目可以 ...

Core Viewpoint - The company has approved the establishment of an asset pool business with a limit of up to 3.5 billion RMB, aimed at enhancing liquidity and maximizing shareholder value through efficient asset management [1][2]. Summary by Sections Asset Pool Business Overview - The asset pool will consist of various financial instruments such as bank acceptance bills, commercial acceptance bills, deposits, and accounts receivable, which can be used to obtain equivalent asset pool limits for shared use among the company and its subsidiaries [1][2]. Purpose of the Asset Pool Business - The initiative aims to centralize the management of financial assets, thereby improving liquidity, reducing capital occupation, and enhancing the efficiency of current assets, ultimately benefiting the company and its shareholders [2]. Risk Control Measures - The company has established strict approval processes and decision-making authority to mitigate risks associated with the asset pool business, ensuring compliance and safety of funds [3][4]. Authorization for Related Matters - The board of directors is authorized to make decisions regarding the selection of qualified commercial banks, specific asset pool limits, and the types and amounts of guarantees [3][4].

三花智控: 董事会换届选举的公告 证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2025-025 浙江三花智能控制股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会已经届满， 根据《公司法》《 深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 3 月 25 日召开第七届董事会第三十一 次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》及《关于公 司董事会换届选举独立董事的议案》。现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 董事会同意提名张亚波先生、王大勇先生、任金土先生、倪晓明先生、陈雨 忠先生和张少波先生为第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。 董事会同意提名鲍恩斯先生、石建辉先生、潘亚岚女士为第八届董事会独立 董事候选人；同时，根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定，同 步提名葛俊 ...

三花智控: 关于购买董监高责任险的公告 三、备查文件 -1- 特此公告。 浙江三花智能控制股份有限公司 证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2025-023 浙江三花智能控制股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召 开第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第二十六次会议，审议了《关于 购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，保障公司董事、 监事及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》等法律法规，拟继续为 公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。责任保险的具体方案如下： 一、保险方案 额为准） 为提高决策效率，提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理 层在上述权限内办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司； 确定赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机 构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及未来董监高责任 险保险合同期满时或之前办理与续保或者 ...

三花智控: 市值管理制度 浙江三花智能控制股份有限公司 第一章 总则 第一条 为加强浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）市值管 理工作，进一步规范公司市值管理行为，切实保护公司投资者特别是中小投资者 的合法权益，提升公司投资价值，实现可持续发展，根据《 中华人民共和国公司 法》 中华人民共和国证券法》 国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高 质量发展的若干意见》 深圳证券交易所股票上市规则》 浙江三花智能控制股 份有限公司章程》（以下简称"《 公司章程》"）及其他法律、行政法规和规章的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指上市公司以提高公司质量为基础，为提 升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的和基本原则 第三条 市值管理的基本原则： （一）系统性原则。影响上市公司市值的因素有很多，市值管理必须按照系 统思维、整体推进的原则，改善影响公司市值增长的各大关键要素。 （二）科学性原则。上市公司的市值管理有其规律，必须依其规律科学而为， 不能违背其内在逻辑恣意而为。公司必须通过制定科学的市值管理制度，以确保 市值管理的科学与高效 ...