募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕884 号 浙江三花智能控制股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"三花智控"） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供三花智控年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证报告作为三花智控年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 二、管理层的责任 三花智控管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 （证监会公告〔2022〕15 号）和 《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号） 的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对三花智控管理层编制的上述报告 独立地提出鉴证结论。 ...

审 计 报 告 天健审〔2025〕888 号 浙江三花智能控制股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称三花智控）财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司 利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关 财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了三花智控 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于三花智控，并履行了职业道德方 面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意 见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景 ...

浙江三花智能控制股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公 司章程》等内部管理制度规定和要求，作为浙江三花智能控制股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，我在 2024 年度工作中，认真履行职责，充分发挥 独立董事的作用，切实维护公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 公司现有独立董事 3 名，达到公司全体董事总人数 9 名的三分之一。 一、独立董事的基本情况 2024 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营 决策和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人出席的上述会议中均认 真审阅相关会议材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理化建议，其中在审议 为董事、监事及高级管理人员投保责任保险相关议案时，本人作为关联董事回避 表决，除前述议案外，本人对其余会议议案均投了赞成票，没有反对或弃权的情 形。 | 序号 | 会议届次 | 发表事项 | 发表意见 | | --- | --- | ...

浙江三花智能控制股份有限公司章程 浙江三花智能控制股份有限公司 章 程 （草案） （H 股发行并上市后适用） 二〇二五年三月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨、范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第六章 | 首席执行官及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 29 | | 第一节 | 监事 29 | | 第二节 | 监事会 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配、审计及对外担保 31 | | 第一节 | 财务会计制度 31 | | 第 ...

浙江三花智能控制股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）市值管 理工作，进一步规范公司市值管理行为，切实保护公司投资者特别是中小投资者 的合法权益，提升公司投资价值，实现可持续发展，根据《 中华人民共和国公司 法》 中华人民共和国证券法》 国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高 质量发展的若干意见》 深圳证券交易所股票上市规则》 浙江三花智能控制股 份有限公司章程》（以下简称"《 公司章程》"）及其他法律、行政法规和规章的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指上市公司以提高公司质量为基础，为提 升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的和基本原则 第三条 市值管理的基本原则： （一）系统性原则。影响上市公司市值的因素有很多，市值管理必须按照系 统思维、整体推进的原则，改善影响公司市值增长的各大关键要素。 （二）科学性原则。上市公司的市值管理有其规律，必须依其规律科学而为， 不能违背其内在逻辑恣意而为。公司必须通过制定科学的市值管理制度，以确保 市值管理的科学与高效。 （三）规 ...

浙江三花智能控制股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公 司章程》等内部管理制度规定和要求，作为浙江三花智能控制股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，我在 2024 年度工作中，认真履行职责，充分发挥 独立董事的作用，切实维护公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人石建辉，1972 年出生，硕士学历，长江商学院、上海高级金融学院 EMBA 硕士。曾任敏实集团有限公司董事长/CEO，现任浙江宁波梅山保税港区小智投 资管理合伙企业 CEO；2020 年 5 月至今任本公司独立董事。 公司现有独立董事 3 名，达到公司全体董事总人数 9 名的三分之一。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在任何影响独立性的情况。 二、出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共召开 11 次董事会，本人出席会议情况如下： | 本年召开 董事会次数 ...

浙江三花智能控制股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公 司章程》等内部管理制度规定和要求，作为浙江三花智能控制股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，我在 2024 年度工作中，认真履行职责，充分发挥 独立董事的作用，切实维护公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 公司现有独立董事 3 名，达到公司全体董事总人数 9 名的三分之一。 一、独立董事的基本情况 本人鲍恩斯，1968 年 12 月出生，研究生学历，博士学位，高级会计师。历 任中国证监会处长，股票发行审核委员会专职委员，中国金融期货交易所财务部 负责人，投资者教育中心专家，北京厚基资本管理公司副董事长董事长助理。2021 年 8 月至今任本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在任何影响独立性的情况。 二、出席董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共召开 11 次董事会，本人出席 ...

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2025-018 浙江三花智能控制股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《证券法》《公司法》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《深 圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，针对公司 2025 年度的 资金需求情况，公司对 2025 年度对外担保进行了预测分析，提出了 2025 年度对 控股子公司提供担保的预案，具体如下： 一、担保情况概述 根据公司及控股子公司的生产经营和资金需求情况，为确保公司生产经营持 续健康发展，本公司及子公司拟在 2025 年度为控股子公司申请信贷业务及日常经 营需要时为其提供担保，具体担保对象和提供的担保额度如下表： 单位：万元 | 担保 | | 担保方持 | 被担保方最 | 截至目前担 | 2025 年度 | 担保额度 占上市公 | 是否关 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 方 | 被担保方 | 股比例 | ...

浙江三花智能控制股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 特此公告。 浙江三花智能控制股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 27 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 要求，浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事鲍恩斯、石建辉、潘亚岚的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事鲍恩斯、石建辉、潘亚岚的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 ...

浙江三花智能控制股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 1 浙江三花智能控制股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会作为公司内部监督检查机构，以实事求是、认真负 责的态度，履行职责。通过列席董事会、股东大会、不定期参加公司会议、深入 车间询查等多种形式，不断督促公司规范运作，加强监督公司财务及公司董事、 高级管理人员合法履行职责，促进公司健康、稳定、快速发展。 一、监事会召开会议情况 1、2024 年度，公司监事会共召开 9 次会议，具体如下： | 会议届次 | | | 召开日期 | | | | 会议议题或会议决议刊登报纸及披露日期 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第七届监事会第十七次临时会议 | 2024 | 年 | 4 | 月 19 | 日 | 会议决议登载于 | 2024 | 年 4 | 月 | 20 | 日《证券时报》 | | | | | | | | 和《上海证券报》 | | | | | | | 第七届监事会第十八次会议 | 20 ...