证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2025－023 中工国际工程股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 八次会议通知于 2025 年 4 月 30 日以专人送达、邮件形式发出。会议于 2025 年 5 月 9 日以通讯方式召开，应出席董事八名，实际出席董事八名， 出席会议的董事占董事总数的 100%，符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 本次会议以记名投票方式审议了如下决议： 1、关联董事王博、李海欣、赵立志、张格领、王强回避表决，会 议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股股东向公 司提供委托贷款暨关联交易的议案》。有关内容详见同日公司在《中国 证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2025－024 号公告。 本议案经独立董事专门会议 2025 年第四次会议和董事会审计委员 会 2025 年第五次工作 ...

董事会秘书工作细则 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、财 务负责人及其他高级管理人员和公司有关人员应当支持、配合董事会秘 书的工作。 董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉 及信息披露的有关会议，查阅相关文件，并要求公司有关部门和人员及 时提供相关资料和信息。董事会及其他高级管理人员应当支持董事会秘 书工作，对于董事会秘书提出的问询，应当及时、如实予以回复，并提 供相关资料。任何机构及个人不得干预董事会秘书的正常履职行为。 董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直 中工国际工程股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用， 加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律 法规、规范性文件及《中工国际工程股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》），特制定本工作细则。 第二条 公司 ...

投资者关系管理制度 中工国际工程股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强中工国际工程股份有限公司（以下简称公司）的投资者关 系管理工作，增进公司与投资者之间的有效沟通，切实保护投资者特别是中小 投资者合法权益，促进公司完善治理，推动公司高质量发展，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于进一步提高上市公司 质量的意见》《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的有关规定 和要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资 者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自 ...

审计委员会年报工作制度 中工国际工程股份有限公司 审计委员会年报工作制度 第一条 为充分发挥审计委员会的监督作用，维护审计的独立性，建 立健全内部控制制度，根据中国证监会等监管机构的有关规定，结合公司 实际情况，公司制定本制度。 第二条 审计委员会应当在年度报告编制和披露工作过程中，认真 履行职责，勤勉尽责地开展相关工作。 第三条 审计委员会应当与会计师事务所协商确定本年度财务报告 审计工作的时间安排。 第四条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报 告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签 字确认。 第五条 审计委员会应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下 简称"年审注册会计师"）进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成书 面意见。 第六条 年审注册会计师进场后，审计委员会应加强与年审会计师 的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计 报表，形成书面意见。 第八条 审计委员会应当审阅上市公司的财务会计报告，对财务会 计报告的真实性、准确性和完整性提出意见，重点关注公司财务会计报告 的重大会计和审计问题，特别关注是否存在与财务会计报告相关的欺诈、 舞弊 ...

第五条 在年审会计师事务所进场审计前，独立董事应当会同公司 审计委员会与年审注册会计师就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评 价方法、本年度审计重点进行沟通，关注公司的业绩预告及其更正情况。 第六条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和审议年度 1 独立董事年报工作制度 独立董事年报工作制度 中工国际工程股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为充分发挥中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事在公司治理中的作用，健全年度报告编制和披露工作中的汇报和 沟通机制，根据中国上市公司协会《上市公司独立董事履职指引》和中国 证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于独立董事工作的相关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事应在公司年度报告编制和披露过程中切实履行职 责，依法做到勤勉尽责。 第三条 独立董事需及时听取公司管理层和财务总监关于公司本年 度的生产经营、规范运作及财务方面的情况和投融资活动等重大事项进展 情况的汇报，并尽量亲自参与有关重大项目的实地考察。 第四条 公司应合理安排并确定年度报告审计工作的时间安排， ...

独立董事专门会议 2025 年第四次会议审核意见 中工国际工程股份有限公司独立董事专门会议 2025 年第四次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中工国际工程股 份有限公司独立董事工作制度》和《中工国际工程股份有限公司独立 董事专门会议工作细则》等有关规定，中工国际工程股份有限公司（以 下简称公司）独立董事专门会议 2025 年第四次会议对拟提交公司第 八届董事会第八次会议审议的《关于控股股东向公司提供委托贷款暨 关联交易的议案》进行了审核，审核意见如下： 1.会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控 股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》。 经审核，公司控股股东以委托贷款方式向公司拨付国有资本经营 预算资金，有利于公司业务发展，推动实施国际产能合作，公司无需 提供担保。本次委托贷款的贷款利率符合市场原则，价格公允、合理， 不会对公司的独立性以及当期经营成果产生实质影响，符合上市公司 利益，未损害公司中小股东的利益。因此，同意公司接受控股股东委 托贷款，同意将该议案提请公司第八届董事会第八次会议审议 ...

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等法律、法规、规范性文件以及《中工国际工程股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）和《中工国际工程股份有限公司 董事会议事规则》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称授权是指公司董事会在不违反法律法规强 制性规定、国资监管机构有关规定的前提条件下，在一定条件和范围 内，将董事会职权内的部分事项的决定权授予经理层。 第三条 授权管理基本原则： （一）审慎授权原则。董事会授权应坚持依法合规、风险可控原 则，优先考虑风险防范目标的要求，从严控制； 董事会授权管理制度 中工国际工程股份有限公司 董事会授权管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善中工国际工程股份有限公司（以下简称公 司）法人治理结构，提升公司规范运作水平，促进经理层依法行权履 职，提高经营决策效率，增强改革发展活力，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （二）授权范围限定原则。授权应当严格限制在股东大会对董事 会授权范围内，不得超越股东大会对董事会的授权范围；凡属董事会 法定职权的，不得授予经理层行使； （三）权责对等原则。坚 ...

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2025－024 中工国际工程股份有限公司 关于控股股东向公司提供委托贷款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、委托贷款基本情况 中工国际工程股份有限公司（以下称公司）控股股东中国机械工业 集团有限公司（以下称国机集团）拟以委托贷款方式向公司拨付国有资 本经营预算资金，根据《中央企业国有资本经营预算支出执行监督管理 暂行办法》（国资发资本规[2019]92 号）的相关规定，中央企业通过子 企业实施资本预算支持事项，采取向实施主体子企业增资方式使用资本 预算资金的，应当及时落实国有资本权益，子企业暂无增资计划的，可 列作委托贷款（期限一般不超过 3 年），在具备条件时及时转为增资。 为满足国有资本经营预算资金的使用要求，公司拟接受控股股东国 机集团通过国机财务有限责任公司（以下简称国机财务）以委托贷款方 式拨付国有资本经营预算资金总计 28,508 万元，贷款期限为自合同签订 之日起三年，贷款年利率 2.34%。该笔资金将在具备条件时转为国机集 团对公司的增资 ...

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2025－025 中工国际工程股份有限公司 关于为下属全资公司加拿大普康控股有限公司提供 不超过 4,000 万加元（或等值人民币）连带责任保证担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1.为满足日常经营发展需要，中工国际工程股份有限公司（以下简称中 工国际或公司）的下属全资公司加拿大普康控股有限公司（以下简称加拿大 普康公司）拟向银行申请 5,000 万加元（或等值人民币）的贷款。公司拟为 加拿大普康公司该项贷款提供不超过 4,000 万加元（或等值人民币）连带责 任保证担保，担保期限为自银行批准贷款之日起两年。 2.董事会审议担保议案的表决情况 公司第八届董事会第八次会议于 2025 年 5 月 9 日召开，以 8 票同意、 0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为下属全资公司加拿大普康控股有限 公司提供不超过 4,000 万加元（或等值人民币）连带责任保证担保的议案》。 本议案经董事会审计委员会 2025 年第五次工作会议审议通过后提交公司董 事会审议。 本次担保事 ...

Investment Rating - The industry rating is "Recommended" [4] Core Views - The new housing market is showing signs of recovery, with a notable increase in new home transactions in major cities, indicating a potential boost in demand for construction materials [2][20] - The cement market is experiencing a slight price decline, but demand is expected to improve as weather conditions stabilize and construction activities pick up [3][23] - The report emphasizes the importance of domestic consumption and infrastructure investment, particularly in light of the "equal tariff" environment, which is expected to strengthen domestic demand [7][9] Summary by Sections Housing Market - In the 18th week of the year, new home transaction area in 30 major cities reached 165.19 million square meters, up 21% year-on-year and 6.19% month-on-month [2][20] - The total transaction area for new homes in these cities is 29.32 million square meters, showing no year-on-year change [2][20] - Second-hand home transactions in 15 monitored cities increased by 56% year-on-year but saw a significant month-on-month decline [21] Cement Market - The national average cement price is 390.83 yuan per ton, down 0.8% from the previous week, with price increases mainly in Liaoning and Jilin [3][23] - The cement market is expected to stabilize as demand improves and companies engage in peak-shifting production practices [23] Investment Recommendations - Recommended companies include: - **Oriental Yuhong**, **Weixing New Materials**, and **Tubaobao** for their strong operational resilience and high dividends [7] - **China Construction** and **China Communications Construction** as beneficiaries of increased infrastructure investment [7] - **Jinchengxin** for its strong performance in copper resource development [7] - **Heilongjiang Hongda** and **Xuefeng Technology** in the civil explosives sector due to high demand [7] Industry Trends - The report highlights the ongoing trend of domestic substitution in various sectors, particularly in ship coatings and industrial coatings, with companies like **Maijia Xincai** and **Songjing Coatings** positioned to benefit [7] - The "Belt and Road" initiative is expected to gain momentum, benefiting international engineering companies such as **China Construction** and **China Metallurgical** [7]