中工国际工程股份有限公司 环境、社会和公司治理(ESG)管理办法 中工国际工程股份有限公司 二〇二四年八月 环境、社会和公司治理（ESG）管理办法 中工国际工程股份有限公司 环境、社会和公司治理(ESG)管理办法 第一章 总 则 第一条 为构建科学、系统、规范的环境、社会及公 司治理体系，进一步加强中工国际工程股份有限公司(以下 简称"公司")经济、社会和环境可持续发展的制度化、规 范化管理，积极践行可持续发展理念，推动公司高质量发 展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发 展报告（试行）》等有关法律法规、规范性文件及《中工 国际工程股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)， 结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称 ESG 职责，是指公司在经营发展过 程中应当履行的环境(Environmental)、社会(Social)和公 司治理(Governance)方面的责任和义务，主要包括对自然 环境和资源的保护、社会责任的承 ...

关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年3月14日，中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）第七届董事会第四十一次会议审议通过了《关于公司 2024年度日常关联交易的议案》，对公司2024年全年发生的日常关联 交易进行了预计，公司2023年度股东大会审议通过该议案并授权董事 会在股东大会批准的关联交易总额范围内，根据相关项目进展情况和 需要对2024年度日常关联交易进行合理调整。有关内容详见2024年3 月 15 日 公 司 在 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 (http://www.cninfo.com.cn)刊登的2024-006号公告。 一、日常关联交易调整的基本情况 1.日常关联交易调整情况 根据公司项目执行进展和业务开展需要，公司拟增加2024年与受 中国机械工业集团有限公司（以下简称"国机集团"）直接或间接控 制的关联方之间的日常关联交易金额16,013.85万元，具体情况如下： （1）增加接受中国机械工业建设集团有限公司 ...

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024－040 中工国际工程股份有限公司 第七届董事会第四十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 第四十七次会议通知于 2024 年 8 月 9 日以专人送达、电子邮件方式 发出。会议于 2024 年 8 月 22 日下午 2：00 在公司 16 层第一会议室 召开，应参与表决董事七名，实际参与表决董事七名，其中董事王博、 李海欣、张格领以视频方式参加会议。出席会议的董事占董事总数的 100%，部分监事和高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王博先生主持。 二、会议审议情况 本次会议以举手表决审议了如下决议： 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《总经理 年中工作报告》。 2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计 提资产减值准备的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》 —1— 《证券时报》及巨潮资讯网 ...

独立董事专门会议 2024 年第三次会议审核意见 2. 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于国 机财务有限责任公司 2024 年半年度风险评估报告的议案》。 — 1 — 独立董事专门会议 2024 年第三次会议审核意见 经审阅《国机财务有限责任公司 2024 年半年度风险评估报告》 及国机财务有限责任公司（以下简称国机财务）的相关资料和财务报 表，我们认为国机财务运营正常，内部控制健全，未发现风险管理存 在重大缺陷，公司与国机财务之间的关联存、贷款业务目前不存在风 险问题，本次风险评估报告具有客观性和公正性。2024 年，公司与 国机财务开展关联存贷款等金融业务公平合理，符合相关规定，不存 在损害公司利益的情形。 独立董事：辛修明、马超英、张黎群 中工国际工程股份有限公司独立董事专门会议 2024 年第三次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《中工国际工程股 份有限公司独立董事工作制度》和《中工国际工程股份有限公司独立 董事专门会议工作细则》等有关规定，中工国际工程股份有限公司（以 下简称公司）独立董事 ...

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024－041 中工国际工程股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月 22日召开第七届董事会第四十七次会议、第七届监事会第十八次会议， 审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。为真实反映公司的财 务状况及经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上 市规则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，公司对合并报表范 围内截止2024年6月末的各类资产进行了减值测试，对可能存在减值 迹象的资产计提减值准备。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》的要求， 为真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果， 基于谨慎性原则，公司对应收款项、合同资产、存货、固定资产、无 形资产等各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司截止2024年 6月30日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。 2、本次计提资产减值 ...

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证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024－045 中工国际工程股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会 第十八次会议通知于2024年8月9日以专人送达、电子邮件方式向全体 监事发出，会议于2024年8月22日下午3:30在公司1606会议室以现场 和通讯相结合的方式召开，应到监事三名，实到监事三名，其中监事 孙玉峰以通讯方式出席会议，出席会议的监事占监事总数的100%， 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事 会主席周寅伦先生主持。 监事会对《关于计提资产减值准备的议案》进行了审核，监事会 认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》相关会计政 —1— 策的规定及公司实际情况，计提减值准备的依据充分，能更加客观公 允地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益 的情况，监事会同意本次计提资产减值准备。 有关内容详见同日公司在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资 讯网（http://www. ...

附件 上市公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 公司名称：中工国际工程股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金 | | 占用方与上市公司 | 上市公司核 | 2024 年期 | 2024 年半年 度 占 用 累 计 | 2024 年半年 度占用资金 | 2024年半年 | 2024 年半年 | 占 用 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | | 算的会计科 | 初占用资 | | | 度偿还累计 | 度期末占用 | 形 成 | | | 占用 | | 的关联关系 | 目 | 金余额 | 发生金额（不 | 的利息（如 | 发生金额 | 资金余额 | 原因 | | | | | | | | 含利息） | 有） | | | | | | 控股股东、实际 控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占 | | | | | | | | | | | | 用 | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | ...

证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024－039 中工国际工程股份有限公司经营合同公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、合同签署概况 近日，中工国际工程股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司北京起重运输机械设计研究院有限公司（以下简称"北起院"） 与新疆维吾尔自治区阿图什市人民政府签署了新疆阿图什天门索道 综合体建设项目合作协议。 新疆阿图什天门索道综合体建设项目（以下简称"本项目"）位 于新疆阿图什市天门文化旅游区。本项目包括：天门景区索道项目及 配套设施的投资、建设、运营、收益等，以及天门景区的经营、维护、 收益等。本项目投资规模约 2 亿元（实际投资将根据项目推进情况确 定），用于建设两条旅游交通索道和一条滑雪场索道及配套设施。 本项目无需经过公司董事会及股东大会审议，不构成关联交易和 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易对方情况介绍 新疆阿图什天门索道综合体建设项目合作协议的交易对方为新 疆维吾尔自治区阿图什市人民政府，具备履约能力。新疆维吾尔自治区 —1— 阿图什市人民政府与公 ...

第七届董事会第四十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2024－037 中工国际工程股份有限公司 — 1 — 同 日 公 司 在 《 中 国 证 券 报 》《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的 2024－038 号公告。 2. 以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有表决 票董事总数的 100%，审议通过了《关于处置中工老挝南东昌地块临近 地标酒店 4.7 公顷地块的议案》。为进一步聚焦主责主业，保障国有资产 权益，提高资产运营效率，公司下属中工国际投资（老挝）有限公司拟 处置位于老挝万象市南东昌地块临近地标酒店 4.7 公顷地块，处置价格 不低于经国资监管机构备案的评估值。本次处置拟采取在市场寻找意向 交易方等方式进行，目前尚未确定交易方，资产处置能否成交、成交价 格存在不确定性。 三、备查文件 中工国际工程股份有限公司第七届董事会第四十六次会议决议 特此公告。 中工国 ...