至此，公司已投产发电的风电场项目总装机容量增加至 147.5 万千瓦，公司已投产发 电的新能源（包括风电和光伏）总装机容量达到 154.1 万千瓦。 证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2023-176 云南能源投资股份有限公司 关于全资子公司红河云能投新能源开发有限公司永宁风电场项目全 容量并网发电的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 云南能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 17 日、8 月 2 日、 9 月 8 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露了《关于全资子公司红河云能投新能源开发有限公司永宁风电场项目首批风机并网发电 的公告》（公告编号：2023-065）、《关于全资子公司红河云能投新能源开发有限公司永 宁风电场项目后续风机并网发电的进展公告》（公告编号：2023-106）、《关于全资子公 司红河云能投新能源开发有限公司永宁风电场项目后续风机并网发电的进展公告》（公告 编号：2023-121）。公司日前接到通知，永宁风电场 ...

证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2023-174 云南能源投资股份有限公司 关于召开2023年第九次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 云南能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会2023年第十二次临时会议决定 于2023年12月15日召开公司2023年第九次临时股东大会，公司于2023年11月30日在《证券时 报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2023年第 九次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-167）。本次股东大会以现场表决与网络投票 相结合的方式召开，现将有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：公司2023年第九次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 2023年11月29日，公司董事会2023年第十二次临时会议以8票同意，0票反对，0票弃权， 通过了《关于召开公司2023年第九次临时股东大会的议案》，决定于2023年12月15日以现场 表决与网络投票相结合的方式召开公司2023年第 ...

证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2023-175 云南能源投资股份有限公司 关于云南省天然气有限公司为红河能投天然气产业发展有限 公司贷款提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保基本情况 2023 年 9 月 27 日，云南能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2023 年第九 次临时会议审议通过了《关于红河能投天然气产业发展有限公司向农业银行弥勒市支行申请 21,440.44 万元贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的议案》。为缓 解红河能投天然气产业发展有限公司（以下简称"红河公司"）资金压力，压降融资成本，同 意红河公司以泸西-弥勒-开远支线管输费收费权质押，向农业银行弥勒市支行申请 21,440.44 万元贷款用于置换存量贷款，并同意云南省天然气有限公司（以下简称"天然气公司"）为该 笔贷款提供连带责任担保。《关于红河能投天然气产业发展有限公司向农业银行弥勒市支行 申请 21,440.44 万元贷款暨云南省天然气有限公司为该笔贷款提供连带责任担保的公告》（公 告编号：2 ...

云南能源投资股份有限公司 章 程 （2023 年 12 月修订） 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 党组织及党的工作机构 第六章 董事会 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥党委的 领导核心和政治核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）等 法律法规及其它规范性意见的有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》及其他有关法律、法规规定成立的股份有限公司。 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第十章 通知和公告 第一节 党组织机构设置 第二节 公司党委职权 第三节 公司纪委职权 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第一节 董事 第二节 ...

云南能源投资股份有限公司 《公司章程》修正案 2023 年 12 月 8 日，云南能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会 2023 年第十三次临时会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于 修订<公司章程>的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关法律、法规、规范 性文件的有关规定，同意对《公司章程》相关条款进行修订，具体如下： | 修订前的章条款项号及原文 | 修订后的章条款项号及更改后全文 | | --- | --- | | 第八十五条 董事、监事的选举，应当充分 | 第八十五条 董事、监事的选举，应当充分 | | 反映中小股东意见。公司股东大会在董事、监事 | 反映中小股东意见。公司召开股东大会选举两名 | | 选举中应采用累积投票制。董事、监事候选人名 | 及以上董事或监事应采用累积投票制。董事、监 | | 单以提案的方式提请股东大会表决。累积投票实 | 事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 | | 施细则作为本章程的附件 ...

云南能源投资股份有限公司 经理层成员任期制和契约化实施细则 第一章 总则 为推进云南能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）经理层成员管理的科学 化、制度化、规范化，促进管理层发挥积极性、主动性，实现企业健康稳定持续发展，根据 《关于加大力度推行经理层成员任期制和契约化管理有关事项的通知》（国企改办发〔2021〕 7 号）等文件要求，制定本实施细则。 本细则所称的经理层成员任期制和契约化管理，是指对公司经理层成员实行的， 以固定任期和契约关系为基础，根据合同或协议约定开展年度和任期考核，并根据考核结果 兑现薪酬和实施聘任（或解聘）的管理方式。 本细则所称经理层成员是指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及 公司章程规定的其他高级管理人员，不含市场化选聘的职业经理人。 经理层成员的任期制和契约化管理，应遵循市场化改革方向，坚持完善现代企 业制度、责权利相统一、激励与约束并重、短期目标与长远发展有机统一、薪酬与业绩同升 同降、考核结果刚性运用等原则。 第二章 组织机构与管理职责 公司董事会是公司经理层成员任期制和契约化管理的责任主体，负责经理层 成员聘任（解聘）、绩效考核、薪酬管理等事项，履行相应决策审批程 ...

云南能源投资股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，风险有效管理，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，召集人应当为会计 专业人士，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再 担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第二章 人员组成 第七条 公司内部审计部门、合规管理部门是为审计委员会提供工作支持和服务的机构，负 责收集、提供与委员会履行职权相关的资料，完成委员会交办的工作。公司证券事务管理部门 为审计委员会日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为专 ...

证券代码：002053 证券简称：云南能投 公告编号：2023-173 二、监事会会议审议情况 （一）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于2024年使用闲置募集资金 进行现金管理及使用自有闲置资金开展委托理财的议案》。 经审核，监事会认为公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施，且不影响公司正 常经营及项目建设所需资金和保证资金安全的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理及 使用自有闲置资金开展委托理财，有利于提高公司的资金使用效率，不存在变相改变募集 资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股 东的利益的情形，决策和审议程序合法、合规，监事会同意公司2024年使用闲置募集资金 进行现金管理及使用自有闲置资金开展委托理财事宜。 （二）会议以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司与云南能投新能源投 资开发有限公司签署<代为培育协议>暨关联交易的议案》。 经审核，监事会认为：公司本次与新能源公司签署《代为培育协议》，符合《上市公 司监管指引第4号—上市公司及其相关方承诺》、国务院国资委、中国证监会《关于推动国 云南能源投资股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 ...

云南能源投资股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应云南能源投资股份有限公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司 发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他 有关规定，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策、可持续发展及 ESG 工作进行研究并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由七名董事组成，其中应至少包括三名独立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第六条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五 ...

证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司 募集资金使用管理办法》及《公司委托理财管理制度》的相关规定，公司 2024 年使用闲置募集资金进行现金管理及使用自有闲置资金开展委托理财事项尚需 提交公司股东大会审议。 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 中国国际金融股份有限公司 关于云南能源投资股份有限公司2024年使用闲置募集资金进 行现金管理及使用自有闲置资金开展委托理财的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为云南能源投资 股份有限公司（以下简称"云南能投"或"公司"）的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律、行政法规、部 门规章及业务规则的要求，对云南能投 2024 年使用闲置募集资金进行现金管理 及使用自有闲置资金开展委托理财的事项进行了核查。 在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为充分提升募集资金的使用 效率，云南能投董事会同意公司使用不超过人民币 10 亿元 ...